Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Informations de base sur la réunion
1. Heure de la réunion: vendredi 20 mai 2022, 14: 45
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, étage B – 10, bâtiment 9, zone 2, Parc scientifique et écologique de Shenzhen Bay, rue Yuehai, district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong
3. Mode de convocation: réseau combiné sur place
4. Organisateur: Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Zhang Xiaochun, Président
6. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
II. Participation à la réunion
Conditions générales de participation des actionnaires
Au total, 19 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 108163100, ce qui représente 67,60 19% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société de 160000 000. Parmi eux, il y a trois actionnaires qui votent sur place, Représentant 84 001000 actions de la société avec droit de vote, soit 52,5 006% du total des 160000 000 actions avec droit de vote de la société; Au total, 16 actionnaires ont voté par Internet, représentant 24 162100 actions de la société avec droit de vote, soit 151013% du total des 160000 000 actions avec droit de vote de la société.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires
Le nombre total d’actionnaires minoritaires et d’agents des actionnaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est de 15. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 163100, ce qui représente 01019% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société de 160000 000. Dont: 1 actionnaire votant sur place, représentant 1 000 actions de la société avec droit de vote, Représentant 00006% du total des 160000 000 actions avec droit de vote de la société; Au total, 14 actionnaires ont voté par Internet, représentant 162100 actions de la société avec droit de vote, soit 01013% du total des 160000 000 actions avec droit de vote de la société.
Les autres membres du personnel qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent tous les administrateurs, tous les superviseurs, certains cadres supérieurs, les représentants des commanditaires et les avocats témoins de la société.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
État du vote: 108087 200 actions approuvées, soit 99,9 298% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 87 200 actions ont été approuvées, soit 534641% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 75 900 actions, Représentant 465359% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
État du vote: 108087 200 actions approuvées, soit 99,9 298% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 87 200 actions ont été approuvées, soit 534641% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 75 900 actions, Représentant 465359% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
État du vote: 108087 200 actions approuvées, soit 99,9 298% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 87 200 actions ont été approuvées, soit 534641% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 75 900 actions, Représentant 465359% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Iv) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
État du vote: 108087 200 actions approuvées, soit 99,9 298% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 87 200 actions ont été approuvées, soit 534641% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 75 900 actions, Représentant 465359% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour rembourser les prêts bancaires a été examinée et adoptée.
État du vote: 108090300 actions approuvées, Représentant 999327% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 72 800 actions, soit 00673% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 90 300 actions, Représentant 55,36 48% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 72 800 actions, soit 446352% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 a été examiné et adopté.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 108094 600 actions, soit 999367% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 68 500 actions, soit 00633% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 94 600 actions, représentant 580012% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 68 500 actions, soit 419988% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. (Ⅶ) a examiné et adopté la proposition sur la mise en œuvre des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022;
Vote: Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co.Ltd(600872) 00 actions approuvées, soit 999738% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 75 900 actions, soit 01262% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 87 200 actions ont été approuvées, soit 534641% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 75 900 actions, Représentant 465359% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. L’actionnaire associé Shenzhen Smart City Science and Technology Development Group Co., Ltd. (qui détient 48000000 actions) a évité de voter sur la proposition. Les actionnaires affiliés détiennent au total 48 millions d’actions de la société, qui ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
(Ⅷ) La proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 a été examinée et adoptée.
État du vote: 108087 200 actions approuvées, soit 99,9 298% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 72 800 actions, soit 00673% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 3 100 actions, Représentant 00029% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 87 200 actions ont été approuvées, soit 534641% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 72 800 actions, soit 446352% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 100 actions, soit 1 9007% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅸ) Examen et adoption du rapport sur le budget financier 2022
État du vote: 108087 200 actions approuvées, soit 99,9 298% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 75 900 actions, soit 00702% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 87 200 actions ont été approuvées, soit 534641% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 75 900 actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Vote: 108060900 actions approuvées, soit 999055% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 102200 actions, soit 00945% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 60 900 actions, Représentant 373391% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 102200 actions, soit 62 660 09% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques émis par les avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng Law Firm
Nom des avocats témoins: Yuan Yueyun et Wu Ren Huan
Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021 Assemblée générale des actionnaires;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Board of Directors
21 mai 2022
