Code des titres: Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) titre abrégé: Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) numéro d’annonce: 2022 – 023 Code des obligations: 127038 titre abrégé: guomet
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
La Conférence examine et adopte les propositions suivantes par voie de vote par correspondance:
1. The meeting discussed and adopted the proposal on the proposed Subsidiary to participate in the Joint Bidding and Cooperative Construction of the plot t501 – 0106, liuxiandong Seven Block, Nanshan District, by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
It is agreed that Shenzhen Guowei, a wholly owned subsidiary of the company, jointly jointly jointly jointly participates in the listing and Bidding for the Use Right of State – owned Construction Land for the plot t501 – 0106, liuxiandong Seven Block, Nanshan District, with its own Funds and 9 other Enterprises, and carry out Cooperative Construction and Development on the plot. La superficie totale prévue du projet est de 113240 mètres carrés (y compris les maisons R & D et toutes sortes de maisons de soutien), et la superficie totale du bâtiment détenue par Shenzhen Guowei est estimée à 14 950 mètres carrés. According to preliminary Calculations, the total amount of Land Transfer and future construction of Shenzhen Guowei to participate in the project is approximately 384 million yuan (the above amount is the estimated amount, the specific amount is subject to the actual amount).
Autoriser le Président du Conseil d’administration de Shenzhen Guowei ou son agent désigné à signer les accords pertinents de l’appel d’offres conjoint. En cas d’appel d’offres réussi, être responsable de la gestion des procédures pertinentes et de la signature des documents pertinents, y compris, sans s’y limiter, la confirmation de l’opération et Le contrat de transfert, et décider et traiter toutes les questions liées à l’opération conformément aux lois, règlements et documents réglementaires pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées le 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’intention de la filiale de participer à l’appel d’offres conjoint et à la construction coopérative de la parcelle t501 – 0106, septième quartier de liuxiandong, district de Nanshan, divulguée ci – dessus.
2. The meeting considered and adopted the proposal on the use of Idle raised Funds to carry out cash management through the vote results of 7 votes for consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Il est convenu que la société gérera la trésorerie en utilisant des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris le montant principal) et que la période de gestion de la trésorerie ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Dans les limites et la période susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. La société et ses filiales à part entière sont autorisées à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les accords et documents pertinents avec la microdirection centrale dans le cadre du montant et de la durée de l’investissement susmentionnés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées le 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les grandes marées du 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Bohai Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation, a émis des avis de vérification sur cette question. Voir le site Web d’information sur les marées géantes du 21 mai 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. The Conference considered and adopted the proposal on the use of own Funds to purchase Banking Financial Management Products by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Il est convenu que la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé achèteront des produits de gestion financière à court terme garantis par la Banque avec des fonds propres dont le montant n’excède pas 800 millions de RMB (y compris le montant principal), et que la durée d’utilisation des fonds ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Dans le cadre de la limite et de la durée susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Autoriser la direction de la société et les dirigeants des filiales concernées à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les accords et documents pertinents dans les limites et les délais d’investissement susmentionnés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées le 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière de la Banque, divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les grandes marées du 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Bohai Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation, a émis des avis de vérification sur cette question. Voir le site Web d’information sur les marées géantes du 21 mai 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis est par les présentes donné.
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) Conseil d’administration
21 mai 2022
