Code du titre: Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) titre abrégé: Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) numéro d’annonce: 2022 – 039 Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 juin 2022, 14: 00
Lieu: salle de réunion de l’entreprise (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 juin 2022
Jusqu’au 6 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des statuts √
Cumul des votes
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (1) administrateurs à élire
2.01 proposition relative à l’élection des administrateurs de la société √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition 1 – 2 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 20 mai 2022.
La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publier les documents de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 13. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 2
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 2022 / 5 / 30
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (1) actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit détenir une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, sa carte d’identité personnelle et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir une copie de la licence commerciale estampillée du sceau de la personne morale, l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, l’original de sa carte d’identité et la procuration écrite (estampillée du sceau officiel) émise par Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration).
Actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques présents en personne détiennent l’original de leur carte d’identité et de leur carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté.
Les actionnaires d’un autre lieu peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal, le numéro de téléphone de contact et une copie du compte de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur. L’enveloppe doit porter Les mots « Assemblée des actionnaires ».
Heure et lieu de l’inscription heure de l’inscription: 2 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h) lieu de l’inscription: bâtiment C10, bio Nano Park, 218 xinghu Street, Suzhou Industrial Park, Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656)
Précautions:
1. Les actionnaires sont priés de porter les certificats susmentionnés lors de leur participation à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
2. Il est recommandé aux actionnaires d’exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne dans la mesure du possible; Actionnaires participant aux réunions sur place
Il est essentiel de se conformer aux dispositions pertinentes de la ville de Suzhou en matière de prévention et de contrôle des épidémies, d’assurer une protection individuelle et d’entrer sur le site en portant un masque.
Vi. Questions diverses
Adresse postale: Securities Affairs Department, Building C10, bio Nano Park, 218 xinghu Street, Suzhou Industrial Park
Code Postal: 215123 Téléphone: (0512) – 69561996 personne – ressource: Mlle Xie 2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée. Les actionnaires et les mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent prendre en charge eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport.
Avis est par les présentes donné.
Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) Conseil d’administration 21 mai 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs par Vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de votre société tenue le 6 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de modification des Statuts
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs
2.01 proposition relative à l’élection des administrateurs de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition. 2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions soumises au vote sont les suivantes:
4.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (5) administrateurs à élire
4.01 exemple: Chen ×× √ – √
4.02 exemple: Zhao ×× √ – √
4.03 exemple: Jiang ×× √ – √
√ – √
4.06 exemple: Song ×× √ – √
5.00 proposition d’élection d’administrateurs indépendants les administrateurs indépendants sont élus (2)
5.01 exemple: Zhang ×× √ – √
5.02 exemple: Wang ×× √ – √
5.03 exemple: Yang ×× √ – √
6.00 proposition relative à l’élection des superviseurs (2)
6.01 exemple: Li ×× √ – √
6.02 exemple: Chen ×× √ – √
6.03 exemple: jaune ×× √ – √
Un investisseur détient 100 actions de la société à la clôture de la journée d’enregistrement des actions et adopte le système de vote cumulatif. Il (elle) a 500 voix pour la proposition 4.00 « proposition d’élection des administrateurs », 200 voix pour la proposition 5.00 « proposition d’élection des administrateurs indépendants » et 200 voix pour la Proposition 6.00 « proposition d’élection des superviseurs ».
L’investisseur peut voter sur le projet de loi 4.00 à sa discrétion, avec un maximum de 500 voix. Il peut soit concentrer 500 voix sur un candidat donné, soit disperser les voix sur n’importe quelle combinaison
