Securities Abréviation: Jee Technology Co.Ltd(688162) Securities Code: Jee Technology Co.Ltd(688162) Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd.
À propos de
Régime d’encouragement restreint aux actions 2022
Questions relatives à l’ajustement et à la première subvention
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Mai 2022
Table des matières
Interprétation 2. Déclaration 3. Hypothèses de base Avis du Conseiller financier indépendant 7.
Procédures d’approbation du régime d’encouragement restreint aux actions 7 (Ⅱ) le plan d’incitation restreint aux actions mis en œuvre et le plan d’incitation restreint aux actions approuvé par l’assemblée générale des actionnaires
Indiquer les écarts… 18.
Description des conditions d’octroi des actions restreintes… 18.
(Ⅳ) Premier octroi d’actions restreintes………………………………………………….. 9.
Explication de l’incidence de la mise en oeuvre du plan d’incitation sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’année pertinente….. – 13.
Vi) Observations finales Documents à consulter et méthodes de consultation – 14.
Documents à consulter… – 14.
Mode de consultation 1. Interprétation 1. Société cotée, société, Jee Technology Co.Ltd(688162) : désigne Jee Technology Co.Ltd(688162) (y compris les filiales, voir ci – dessous). 2. Restricted stock Incentive plan, this Incentive plan, this plan and the Incentive plan (Draft): refers to the 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) of Anhui Jee Technology Co.Ltd(688162) Co., Ltd. 3. Actions restreintes de catégorie I: la société accorde un certain nombre d’actions de la société à l’objet de l’incitation conformément aux conditions et aux prix stipulés dans le présent plan d’incitation. Ces actions sont soumises à une période de restriction de la vente pour une certaine période. La restriction de la vente ne peut être levée qu’après avoir satisfait aux conditions de levée de la restriction de la vente stipulées dans le présent plan d’incitation. 4. Actions restreintes de catégorie II: les actions ordinaires d’actions a de la société acquises et enregistrées par les objets d’incitation qui remplissent les conditions d’octroi du régime d’incitation après avoir satisfait aux conditions de bénéfice correspondantes. 5. Capital social total: le capital social total émis par la société au moment de l’approbation du plan par l’Assemblée générale des actionnaires. 6. Objet de l’incitation: les administrateurs, les cadres supérieurs, les techniciens de base et les autres personnes qui, de l’avis du Conseil d’administration, ont accès à des actions restreintes en vertu du régime. 7. Date d’octroi: la date à laquelle la société accorde des actions restreintes à l’objet d’incitation. 8. Prix d’attribution: le prix de chaque action restreinte accordée par la société à l’objet d’incitation. 9. Période de validité: la période comprise entre la date d’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes de catégorie I ou la date d’octroi des actions restreintes de catégorie II et la date à laquelle toutes les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation sont libérées de la restriction / attribution ou de l’invalidation du rachat / annulation. 10. Période de restriction: la période pendant laquelle les actions restreintes de catégorie I accordées à l’objet de l’incitation en vertu du régime d’incitation sont interdites de transfert, de garantie et de remboursement de la dette. 11. Période de levée des restrictions à la vente: la période pendant laquelle les actions restreintes de catégorie I détenues par l’objet de l’incitation peuvent être libérées des restrictions à la vente et cotées en Bourse après que les conditions de levée des restrictions à la vente spécifiées dans le plan d’incitation ont été remplies. 12. Conditions de levée des restrictions à la vente: les conditions nécessaires à la levée des restrictions à la vente des actions restreintes de catégorie I acquises par l’objet de l’incitation en vertu du régime d’incitation. 13. Attribution: le comportement de la société cotée d’enregistrer des actions dans le compte de l’objet d’incitation après que l’objet d’incitation à l’achat d’actions restreintes de catégorie II a satisfait aux conditions de bénéfice. 14. Conditions d’attribution: les conditions d’attribution établies dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour l’acquisition d’actions restreintes de catégorie II. 15. Date d’attribution: la date d’achèvement de l’enregistrement des actions attribuées doit être la date de négociation après que l’objet d’incitation des actions restreintes de catégorie II a satisfait aux conditions de bénéfice. 16. Droit des sociétés: désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine
17. Loi sur les valeurs mobilières: désigne la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine 18. Mesures administratives: il s’agit des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées 19. Règles d’inscription: il s’agit des règles d’inscription des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai 20. Lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation: lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie No 4 – divulgation de renseignements sur les incitatifs au capital 21. Statuts: il s’agit des Statuts du Jee Technology Co.Ltd(688162) . C
II. Déclarations
Le conseiller financier indépendant fait la déclaration suivante au sujet du présent rapport:
Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par Jee Technology Co.Ltd(688162) Ce conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Le conseiller financier indépendant n’émet des avis que sur la question de savoir si le régime restreint d’incitation aux actions est juste et raisonnable pour Jee Technology Co.Ltd(688162)
Le conseiller financier indépendant n’a chargé ni autorisé aucune autre institution ou personne de fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le rapport du Conseiller financier indépendant et de fournir des explications ou des explications sur le rapport.
Le conseiller financier indépendant demande à tous les actionnaires de la société cotée de lire attentivement les informations pertinentes divulguées publiquement par la société cotée sur le plan d’incitation restreint aux actions.
Le conseiller financier indépendant a mené une enquête approfondie sur les questions couvertes par le plan d’incitation restreint aux actions et a examiné attentivement les documents pertinents, conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, dans un esprit de diligence, de prudence et de diligence raisonnable à l’égard de tous les actionnaires de la société cotée, et la Portée de l’enquête comprend les statuts de la société cotée, les mesures de gestion de la rémunération, les conseils d’administration concernés, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, les rapports financiers de la société concernée, le plan de production et d’exploitation de la société, etc. En outre, il a communiqué efficacement avec le personnel concerné de la société cotée et, sur cette base, a publié le rapport du Conseiller financier indépendant et est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport.
Le rapport du Conseiller financier indépendant est établi conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’inscription et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux documents pertinents fournis par la société cotée.
Iii. Hypothèses de base
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est fondé sur les hypothèses suivantes:
Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans le pays;
Les documents sur lesquels se fonde le conseiller financier indépendant sont véridiques, exacts, complets et opportuns;
Iii) Les documents pertinents délivrés par la société cotée au régime d’incitation restreint aux actions sont véridiques et fiables;
Il n’y a pas d’autres obstacles au régime d’incitation restreint aux actions, et tous les accords concernés peuvent être approuvés efficacement et finalement achevés comme prévu;
Toutes les parties concernées par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions peuvent s’acquitter pleinement de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du régime d’incitation et des accords pertinents de bonne foi;
Il n’y a pas d’effets négatifs importants causés par d’autres facteurs imprévisibles et irrésistibles.
Avis du Conseiller financier indépendant (i) Procédure d’approbation du plan d’incitation restreint aux actions
1. Le 22 avril 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la compagnie 2022 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie 2022 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires de la compagnie d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022, etc. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur ce plan d’incitation. Le même jour, la compagnie a tenu la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la compagnie et à son résumé ainsi que la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les questions pertinentes du plan d’incitation et a émis des avis de vérification pertinents.
2. Du 26 avril 2022 au 6 mai 2022, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation sur le tableau d’affichage de la compagnie. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise n’a pas reçu d’objection de la part des employés à l’objet d’incitation proposé. Le 14 mai 2022, la société a divulgué les notes d’information sur la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2022.
3. Le 20 mai 2022, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la Société 2022 et la proposition relative à la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022. La société divulguera le 21 mai 2022 le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés à l’information privilégiée sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022.
4. Le 20 mai 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration et la 12e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2022 et La proposition d’octroi d’actions restreintes pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois.
En résum é, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission du présent rapport, Jee Technology Co.Ltd(688162) Différences entre le plan d’incitation restreint aux actions mis en œuvre et le plan d’incitation restreint aux actions approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires
Étant donné qu’un objet d’incitation initialement prévu dans le plan d’incitation (projet) de la société n’est pas admissible à l’incitation en raison de la cessation d’emploi, la société a l’intention d’annuler les 6 000 actions restreintes de catégorie II qui lui ont été accordées. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, le Conseil d’administration de la société ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre d’actions accordées pour la première fois dans le plan d’incitation.
Après l’ajustement ci – dessus, le nombre d’objets d’incitation à accorder pour la première fois par la société est passé de 112 à 111, et le nombre d’actions à accorder pour la première fois est passé de 1606000 à 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, cet ajustement relève de l’autorisation et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale pour examen. En plus de l’ajustement ci – dessus, le contenu du plan d’incitation mis en œuvre par la société est conforme à celui approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste des objets d’incitation ajustée pour la première fois, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés et les avocats ont émis des avis juridiques sur des questions connexes.
Le conseiller financier indépendant estime que la société a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires pour ajuster la liste des objets d’incitation et le montant des capitaux propres accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022, et que les questions d’ajustement sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Description des conditions d’octroi des actions restreintes
Conformément aux dispositions du régime d’encouragement, les actions restreintes ne peuvent être attribuées à un sujet d’encouragement que si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
La société n’a pas l’une des circonstances suivantes:
1. Un rapport d’audit dans lequel l’expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice;
2. Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative de la part d’un expert – comptable agréé ou qui n’a pas pu exprimer d’opinion;
3. La distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois et règlements, aux statuts et aux engagements publics au cours des 36 derniers mois suivant la cotation;
4. L’incitation au capital n’est pas autorisée en vertu des lois et règlements;
5. Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation n’est soumis à aucune des conditions suivantes:
1. Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
2. Les candidats jugés inappropriés par la c
3. La c
4. Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
5. Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
6. Autres circonstances déterminées par la c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission du présent rapport, Jee Technology Co.Ltd(688162) Octroi initial d’actions restreintes
1. Date de la première subvention: 20 mai 2022
2. Quantité attribuée pour la première fois: 377500 actions restreintes de catégorie I et 1222500 actions restreintes de catégorie II.
3. Nombre de bénéficiaires initiaux: 111 personnes au total pour les actions restreintes de catégorie I et les objets d’incitation pour les actions restreintes de catégorie II.
4. Prix d’attribution initial: 19,16 yuan / action pour les actions restreintes de catégorie I et les actions restreintes de catégorie II.
5. Source des actions: la source des actions du premier type de régime d’incitation restreint aux actions est les actions ordinaires d’actions a émises par la société à l’objet d’incitation; La source d’actions du deuxième type de régime restreint d’incitation à l’achat d’actions est les actions ordinaires d’actions a émises par la société à des fins d’incitation ou rachetées sur le marché secondaire.
6. Calendrier du plan d’incitation
La durée de validité, la période de restriction des ventes et la levée de la garantie de restriction des ventes du régime d’incitation à la vente d’actions restreintes de catégorie I;
