Code des valeurs mobilières: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) titre abrégé: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation et participation à la réunion:
La 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) ») Le Conseil d’administration de la société a signifié l’avis d’Assemblée à tous les administrateurs par téléphone ou par courriel le 17 mai 2022. 8 administrateurs devraient assister à la réunion, 8 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Le nombre de participants, la procédure de convocation et le contenu de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Examen de la proposition lors de la réunion:
1. Proposition de modification du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
La société a révisé le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (version révisée).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation particulière de la société, La société révise le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (projet révisé) préparé pour cette émission d’actions à des objets spécifiques et forme le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (deuxième projet révisé).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
2. Proposition de modification du rapport de démonstration et d’analyse du régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
Le Conseil d’administration de la société a révisé et préparé le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (deuxième révision) en fonction de l’industrie et de l’étape de développement de la société, de la planification financière, de la situation financière et de la demande de fonds.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
3. Proposition de modification du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, des mesures de remplissage proposées par la société et des engagements des sujets concernés
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société doit se conformer aux exigences pertinentes des avis directeurs de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Documents à consulter
1. Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente!
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) Conseil d’administration
20 mai 2022
