Code des valeurs mobilières: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) titre abrégé: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation et participation à la réunion:
La 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) Le Conseil des autorités de surveillance de la société a signifié l’avis de réunion à tous les autorités de surveillance par téléphone ou par courriel le 17 mai 2022. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. Le nombre de participants, la procédure de convocation et le contenu de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Examen de la proposition lors de la réunion:
1. Proposition de modification du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation particulière de la société, La société révise le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (projet révisé) préparé pour cette émission d’actions à des objets spécifiques et forme le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (deuxième projet révisé).
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (deuxième révision) élaboré par la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de modification du rapport de démonstration et d’analyse du régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (deuxième révision) préparé par le Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition de modification du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, des mesures de remplissage proposées par la société et des engagements des sujets concernés
La société a révisé l’incidence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société et le contenu pertinent des mesures prises par la société.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a analysé l’influence possible de l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société sur les capitaux propres des actionnaires ordinaires et le rendement au comptant, et a examiné les mesures proposées pour remplir le rendement.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Avis écrit du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) Conseil des autorités de surveillance
20 mai 2022
