Titre abrégé: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (Chang’an b) Code du titre: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (200625) Numéro d’annonce: 2022 – 32 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Annonce de la résolution de la 40e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La compagnie a tenu la 40e réunion du 8e Conseil d’administration le 20 mai 2022, et l’avis et les documents de la réunion ont été envoyés à tous les administrateurs de la compagnie par courriel ou par télécopieur le 18 mai 2022. La réunion est composée de 15 administrateurs et de 15 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote écrit:
Proposition 1 Proposition de modification des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a reçu le rapport écrit de démission présenté par les administrateurs indépendants, M. Liu jipeng, M. Li qingwen, M. Chen quanshi et M. Tan XiaoSheng. Après avoir été administrateur indépendant pendant six ans consécutifs au Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) En vertu de la réglementation, la démission de l’administrateur indépendant susmentionné se traduira par moins d’un tiers des administrateurs indépendants et par l’absence de professionnels de la comptabilité parmi les administrateurs indépendants, de sorte qu’ils continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que l’élection des nouveaux administrateurs indépendants soit terminée. À ce jour, les administrateurs indépendants susmentionnés ne détiennent pas d’actions de la société.
Le Conseil d’administration a désigné M. Li Keqiang, M. Ding Wei, M. Tang guliang et M. Zhang Ying comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration. Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont les suivants:
Mr. Li Keqiang, born in January 1963, Han Nationality, Sichuan Nationality, Doctor of Automotive Engineering. Diplômé de l’Université Tsinghua et de l’Université de Chongqing. Il a participé au travail en avril 1988 et est actuellement professeur et Directeur de l’Institut des véhicules et des transports de l’Université Tsinghua, Directeur du laboratoire national clé pour la sécurité et les économies d’énergie des véhicules (Université Tsinghua), académicien de l’Académie chinoise d’ingénierie, Yutong Bus Co.Ltd(600066) , Navinfo Co.Ltd(002405) , China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) , Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Il a été Directeur du Département de Génie automobile de l’Université Tsinghua. Jusqu’à présent, M. Li Keqiang n’a pas d’actions dans la société.
Mr. Ding Wei, born in January 1960, Han Nationality, Hong Kong Nationality, China, Bachelor of Finance. Diplômé du Département des finances de l’Université Renmin de Chine. En novembre 1987, il a participé aux travaux et est actuellement fondateur et Président de borun Capital Investment Management Co., Ltd., Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il a été économiste et chef de département de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (19 8 7 – 19 999), Président de la Deutsche Bank China (1999 – 2002), China International Capital Corporation Limited(601995) Investment Banking Management Committee and Head of Investment Banking Department (2002 – 2011), membre du Comité supérieur de gestion de Temasek, membre du Comité mondial de prise de décisions en matière d’investissement et Président de la Chine (2011 – 2014), Président de la CICC et Président du Conseil d’administration (21 6 – 2 02 0). Independent non – Executive Director of Shenzhou Car Rental Co., Ltd. (2014 – 2021). À ce jour, M. Ding Wei ne détient pas d’actions de la société.
Mr. Tang guliang, born in August 1962, Han Nationality, from South Hunan County, Doctor of Finance. Diplômé de la comptabilité de l’école de commerce de Beijing et de la finance de l’Institut des sciences financières du Ministère des finances. Il a participé au travail en juillet 1987 et est actuellement professeur au Département de Finance de la School of International Business de l’Université d’économie et de commerce extérieur. Il est également directeur indépendant de Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) Ancien directeur indépendant de Changjiang Securities Company Limited(000783) À ce jour, M. Tang guliang n’a pas d’actions dans la société.
Mr. Zhang Ying, born in December 1978, Han Nationality, Chongqing People, Doctor of Management. Diplômé de l’Université de Nanjing, de l’Université de Cambridge et de l’Université de Chicago. En juillet 2007, il a participé au travail et est actuellement professeur et Vice – Président de l’École de gestion Guanghua de l’Université de Pékin. Il est également administrateur indépendant de Golden Eagle Fund Management Co., Ltd. Il a enseigné à l’Université du Texas aux États – Unis et a été directeur indépendant de Dashang Co.Ltd(600694) À ce jour, M. Zhang Ying ne détient pas d’actions de la société.
M. Li Keqiang, M. Ding Wei, M. Tang guliang et M. Zhang Ying ne peuvent être nommés administrateurs indépendants; N’a pas été puni par la c
Les détails des candidats aux postes d’administrateur indépendant et de la Déclaration des candidats sont divulgués le même jour sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Et China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Journal, The Independent Director Appointment and the Declaration of candidates Announcement. Les documents relatifs aux candidats aux postes d’administrateur indépendant sont soumis à la Bourse de Shenzhen pour examen et ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la bourse sans opposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.c ni nfo.c o m.c n). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition 2 Proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec le Groupe d’armes et d’équipements finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Zhu Huarong, M. Zhang Bo, M. Liu Gang, M. Ye Wenhua, M. Zhou kaiquan et M. Zhang deyong, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont approuvé les transactions entre apparentés avant la réunion du Conseil d’administration et ont accepté de les soumettre au Conseil d’administration pour discussion. Des opinions indépendantes ont été exprimées à la suite de la réunion, comme le montre le site Web d’information sur les marées géantes (www.c n.info.c o m.c n).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities Journal, concernant l’annonce des opérations entre apparentés sur les services financiers fournis à la société par Weapons Equipment Group finance Co., Ltd. (annonce no 2022 – 33).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition 3 relative à la signature d’un accord de services financiers avec Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Zhu Huarong, M. Zhang Bo, M. Liu Gang, M. Ye Wenhua, M. Zhou kaiquan et M. Zhang deyong, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont approuvé les transactions entre apparentés avant la réunion du Conseil d’administration et ont accepté de les soumettre au Conseil d’administration pour discussion. Des opinions indépendantes ont été exprimées à la suite de la réunion, comme le montre le site Web d’information sur les marées géantes (www.c n.info.c o m.c n).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities news concernant Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Financial Co., Ltd. Fournissant des services financiers à la société (annonce no 2022 – 34).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition 4 proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a modifié les statuts conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen au cours des deux dernières années, ainsi qu’à la situation réelle de la société, comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article premier afin de protéger la société, les actionnaires et les créanciers article premier afin de maintenir et de renforcer la direction globale du parti, de construire les droits et intérêts légitimes, de normaliser l’Organisation et le comportement de la société, de prendre racine dans le système d’entreprise moderne aux caractéristiques chinoises, de protéger la société, Les actionnaires et de normaliser l’Organisation et le comportement de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine La République populaire de Chine certifie que les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine et à d’autres dispositions pertinentes de la République populaire de Chine relatives aux valeurs mobilières.
Article 2 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste de Chine, article 2 conformément aux statuts du Parti communiste de Chine et à l’Organisation du Parti communiste de Chine pour la création du Parti communiste de Chine, le Comité du Parti joue le rôle de chef de file de l’Organisation de base des entreprises d’État du parti (pour la mise en oeuvre de l’essai) conformément à l’article 2 du règlement de travail pour la mise en oeuvre de l’orientation, de la gestion de la situation générale et de la garantie de la mise en oeuvre, et crée l’Organisation du Parti communiste Prévoir la discussion et la décision sur les questions importantes de l’entreprise. L’entreprise veut que l’entreprise crée l’Organisation de travail du parti, qu’elle soit équipée d’un nombre suffisant d’organisations de travail pour établir le parti, qu’elle soit équipée d’un nombre suffisant de membres du personnel des affaires du parti et qu’elle garantisse les fonds de travail de l’Organisation du parti.
Gérer le personnel et garantir le financement du travail de l’Organisation du parti.
Article 8 le capital social de la société est RMB article 8 le capital social de la société est RMB 4802648511. 7632153402 yuan.
Article 13 autres cadres supérieurs visés par les statuts article 13 les autres cadres supérieurs visés par les statuts se réfèrent au Directeur général adjoint, au Directeur financier de la société, au Directeur général adjoint, au Directeur financier, au Conseiller juridique général, au Secrétaire du Conseil d’administration et aux autres secrétaires du Conseil d’administration désignés par le Conseil d’administration. Personnel administratif.
Article 21 Nombre total d’actions de la société article 21 Nombre total d’actions de la société
4802648511 actions, dont 7632153402 actions ordinaires de RMB, dont 3900662369 actions ordinaires de RMB, 6369372804 actions étrangères cotées en Chine et 901986142 actions étrangères cotées en Chine. La société a émis 1262780598 actions. Toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires. Actions ordinaires.
Article 31 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou d’autres cadres ayant la nature d’actions de la société visées à l’article 31 et les Titres détenant plus de 5% des actions de la société dans un délai de six mois à compter de l’achat,… Toutefois, les détenteurs de certificats, Si les actions de la société qu’elle détient sont vendues dans les 6 mois suivant l’achat par la société de valeurs mobilières dans les 5% qu’elle détient en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, ou si les actions sont achetées dans les 6 mois suivant l’achat par la société de valeurs mobilières Dans les 6 mois suivant l’achat par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État, le produit de cette vente appartient à la société. Sauf dans d’autres circonstances spécifiées par la présente Constitution, le produit de cette vente n’est pas recouvré par le Conseil d’administration de la société. Toutefois, le délai est de six mois.
Lorsqu’une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions visées à l’alinéa précédent en raison de la souscription et de l’achat des actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de mois pour les actions détenues par six actionnaires ou d’autres actions ayant la nature d’actions. Les titres, y compris les actions détenues par leur conjoint, leurs parents, leurs enfants ou sur le compte d’une autre personne ou d’autres titres de participation.
Article 40 les actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société article 40 les actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société nantissent les actions qu’ils détiennent et les actions qu’ils détiennent
