Titre abrégé: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (Chang’an b) Code du titre: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (200625) Numéro d’annonce: 2022 – 41 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2021 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires doit se tenir le 15 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la 38e assemblée du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société par voie de vote sur place et de vote en ligne avant le 30 juin 2022. Le Conseil d’administration a autorisé le Président Zhu Huarong à décider de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont déterminées par le Président du Conseil d’administration et la procédure de convocation est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
4. Date et heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 15 juin 2022 à 14 h 30.
Vote en ligne: 15 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La Sociét é fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de n égociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (H T tp: / / wltp.c ni NF o.com.c n), et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire de ces systèmes pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent une méthode de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 8 juin 2022.
L’actionnaire B n’est pas autorisé à participer à l’Assemblée tant qu’il n’a pas acheté les actions de la société au plus tard le 2 juin 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut participer à l’Assemblée.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale. L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut autoriser par écrit un mandataire à assister à l’Assemblée et à voter (voir l’annexe II pour plus de détails sur la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2810, bâtiment T2, no 2, Financial City, No 61, dongshengmen Road, Jiangbei District, Chongqing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 comptes financiers de l’exercice 2021 et description du budget financier de l’exercice 2022 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 en ce qui concerne la signature du Service financier √
Proposition d’accord
8.00 √ concernant la signature de l’Accord de services financiers avec Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) finance Co., Ltd.
Projet de loi
9.00 nomination du vérificateur des rapports financiers et du vérificateur des rapports de contrôle interne pour 2022 √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition d’ajustement et de modification de l’utilisation des fonds collectés √
Proposition de vote cumulatif (en utilisant un nombre égal de votes, remplissez le nombre de votes exprimés pour les candidats)
12.00 nombre de personnes à élire pour la proposition de changement d’administrateur indépendant (4)
12.01 M. Li Keqiang est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
12.02 Élection de M. Ding Wei en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
12.03 M. Tang guliang est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
12.04 M. Zhang Ying est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 38e et à la 40e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 16e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Hong Kong Merchant journal et Le Giant tide Information Network les 28 avril et 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résolutions de la 38e réunion du 8e Conseil d’administration, annonce des résolutions de la 40e réunion du 8e Conseil d’administration et annonce des résolutions de la 16e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance divulguées.
La proposition susmentionnée comptera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs.
Les propositions nos 6, 7 et 8 sont des opérations entre apparentés, et China Arms and Equipment Group Co., Ltd., l’actionnaire lié intéressé par l’opération, et ses personnes agissant de concert, renonceront à leur droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition visée au point 10 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
L’article 12 propose d’élire quatre administrateurs indépendants au moyen d’un vote cumulatif, le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires étant le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats Dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
En outre, l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’enregistrement: les actionnaires locaux peuvent s’inscrire directement au Bureau du Conseil d’administration de la société et les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Chaque actionnaire doit présenter sa carte d’identité ou son certificat d’entité juridique, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation. L’agent autorisé doit présenter sa carte d’identité, sa carte de compte de valeurs mobilières, une copie de sa carte d’identité, son certificat de participation et sa procuration pour les procédures d’enregistrement.
2. Inscription: avant 17 h 30, le 10 juin 2022.
3. Lieu d’inscription: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Bureau du Conseil d’administration.
4. Exigences relatives à la présentation des documents lors de l’enregistrement et du vote des actionnaires de la personne morale et des actionnaires des actions publiques de la société qui remplissent les conditions ci – dessus:
L’actionnaire de la personne morale est représenté par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, son certificat de représentant légal et son certificat de participation. Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité, la procuration et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’actionnaire d’une personne morale conformément à la loi;
Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et son certificat de participation. Lorsqu’un actionnaire individuel confie à un mandataire la participation à l’Assemblée, le mandataire présente sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration et un certificat de participation;
Lorsqu’un investisseur dans des opérations de marge assiste à l’Assemblée, il détient la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée aux actionnaires de la société de valeurs mobilières concernée par les opérations de marge; Si l’actionnaire est une personne physique, il doit également posséder sa propre carte d’identité ou tout autre document valide qui peut l’identifier; Si l’actionnaire est une personne morale, il doit également détenir la licence commerciale de l’unit é, la carte d’identité des participants, la procuration délivrée par le représentant légal de l’unité et le certificat de représentant légal.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhang deyong, Li Jun
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment T2, no 2, Financial City, No 61, dongshengmen Road, Jiangbei District, Chongqing
Téléphone: (86) 023 – 67594008
Contact Fax: (86) 023 – 67866055
E – mail: [email protected].
6. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents doivent être pris en charge par eux – mêmes et la durée de l’Assemblée doit être d’une demi – journée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
En ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée des actionnaires, la société fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de n égociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (ht tp: / / W ltp.c ni NF O.co m.c n). Les actionnaires de la société peuvent participer au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation ou du système de vote par Internet (voir l’annexe I pour le contenu et le format des instructions relatives au fonctionnement spécifique lors de la participation au vote par Internet).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 38e réunion du huitième Conseil d’administration de la société
2. Résolution adoptée à la 40e réunion du huitième Conseil d’administration de la société
3. Résolution de la seizième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies
1. Au cours des 14 derniers jours, les actionnaires qui ont des antécédents de résidence dans les régions à risque moyen et élevé de la Chine et dans les villes où ils se trouvent, ainsi que dans les régions nouvellement touchées localement (au cours des 14 derniers jours) et dans les villes où ils se trouvent, n’ont pas pu participer à l’Assemblée sur place. Il est recommandé que les droits des actionnaires soient exercés par vote en ligne.
2. Au cours des 14 derniers jours, les actionnaires ayant des antécédents de résidence à faible risque à l’extérieur de Chongqing doivent se rendre à Chongqing pour participer à la réunion sur place et présenter deux rapports d’analyse des acides nucléiques dans les trois jours suivant la réunion (l’intervalle entre les deux essais doit être supérieur à 24 heures). Les actionnaires qui n’ont pas d’antécédents de résidence à l’extérieur de Chongqing au cours des 14 derniers jours doivent détenir le Code Chongqing Kang et le Code de voyage.
3. Portez un masque tout au long de la réunion.
4. Tous les actionnaires présents sur place doivent signer la lettre d’engagement en matière de prévention des épidémies sur place.
5. La politique de prévention des épidémies sera adaptée en fonction de la situation réelle.
Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviations de vote: 360625, « Chang’an vote»
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
