Données de l'Assemblée générale annuelle 2021
15 juin 2002
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Organisation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion sur place: le 15 juin 2022, à 14 h 30
Lieu de la réunion: salle de conférence 2810, bâtiment T2, no 2, Financial City, No 61, dongshengmen Road, Jiangbei District, Chongqing
Iii. Participants
Actionnaires ou mandataires de la société, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, avocats témoins employés par la société et autres personnes concernées.
Iv. Ordre du jour de la session
Discours de bienvenue du modérateur
Délibérer sur la proposition de l'Assemblée générale des actionnaires
Délibération et enquête des actionnaires
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Élection des scrutateurs et des superviseurs
Vote sur place et vote
Statistiques des votes sur place
Lecture des résultats du vote sur place
(Ⅸ) Demander aux actionnaires s'ils ont des objections au résultat du vote
Signature de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 15 juin 2022
Table des matières
Proposition 1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021..... Proposition 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 (12)
Projet de loi III texte complet et résumé du rapport annuel 2021..... 16.
Proposition 4 Comptes financiers définitifs de l'année 2021 et explication du budget financier de l'année 2022..... 18.
Proposition V Plan annuel de distribution des bénéfices 2021..... 18.
Proposition VI estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022..... Proposition 7 relative à la signature d'un accord de services financiers avec le Groupe d'armes et d'équipements finance Co., Ltd.
Proposition de résolution Proposition 8 concernant la signature d'un accord de services financiers avec Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Financial Co., Ltd.
L'affaire... 37.
Proposition 9 nomination d'un vérificateur des rapports financiers et d'un vérificateur des rapports de contrôle interne pour 2022..... 42.
Proposition 10 proposition de modification des statuts... Proposition 11 Proposition d'ajustement et de modification de l'utilisation de certains fonds collectés... Proposition 12 proposition de modification des administrateurs indépendants 56 Annexe: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Résumé du rapport annuel 202158.
Proposition 1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
Actionnaires:
L'année 2021 est l'année d'ouverture du quatorzième plan quinquennal de Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Mettre pleinement en œuvre Xi Jinping
Le rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021 est le suivant:
Principaux travaux du Conseil d'administration en 2021
Les administrateurs sont diligents et consciencieux, le Conseil d'administration prend des décisions scientifiques et la gouvernance d'entreprise fonctionne efficacement 1. Tenir des réunions en temps opportun pour prendre des décisions scientifiques
En 2021, tous les administrateurs joueront pleinement leur rôle de décision en ce qui concerne les objectifs opérationnels annuels, les investissements importants, les transactions entre apparentés et la distribution des bénéfices, avec des résultats remarquables. Tout au long de l'année, le Conseil d'administration a convoqué l'Assemblée générale des actionnaires trois fois conformément à la loi et examiné et adopté 21 propositions; Tenir 22 réunions du Conseil d'administration et examiner et approuver 62 propositions; Le Comité spécial a tenu 16 réunions et examiné 28 propositions. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions importantes, des opérations entre apparentés, etc., et ont émis 6 Lettres d'approbation préalable et 12 avis indépendants tout au long de l'année; Au total, 58 recommandations ont été formulées, dont 15 forment un cycle de l'APCA.
2. Achèvement des mesures spéciales de gouvernance d'entreprise
Conformément à l'avis de Chongqing Securities Regulatory Bureau sur l'auto - inspection spéciale de la gouvernance d'entreprise des sociétés cotées (yzjf [2020] No 367), la société a procédé à l'auto - inspection de 119 éléments de la liste, principalement en ce qui concerne les conditions de base de la société, le fonctionnement et La prise de décisions des trois conseils d'administration, le Code de conduite des administrateurs, des superviseurs et des actionnaires contrôlants, les transactions entre apparentés, le contrôle interne, la divulgation d'informations, la responsabilité sociale et la protection de l'environnement. Le fonctionnement global de la société en matière de conformité n'a pas d'incidence sur le niveau de fonctionnement et l'efficacité de la gouvernance d'entreprise.
Réforme et innovation à deux roues motrices, transformation et développement de plus en plus dynamiques
1. Élaboration scientifique de la planification stratégique
Sur la base des objectifs, du marché, des clients et de la concurrence, l'entreprise organise 11 séminaires stratégiques et 21 sujets spéciaux, optimise Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) La première Conférence sur l'écologie de la science et de la technologie a été organisée avec succès et la stratégie « nouvelle écologie automobile » a été publiée. En combinaison avec la dernière politique de « Carbon Peak » et de « Carbon neutralization », le plan scientifique et technologique du « quatorzième plan quinquennal » a été élaboré et la stratégie scientifique et technologique à deux roues motrices « Science and Technology round + Ecological round » a été clairement proposée.
2. Consolider et approfondir la coopération stratégique
La coopération transfrontalière dans de nombreux domaines a été encore renforcée et le « cercle d'amis » de Chang'an s'est élargi rapidement. Réaliser des objectifs stratégiques et coopérer pleinement avec une série d'entreprises scientifiques et technologiques émergentes. Mettre l'accent sur les domaines clés des logiciels et de l'intelligence, signer des accords de coopération stratégique avec bogwana, Digital Chongqing, etc., et construire conjointement des capacités technologiques de base indépendantes et contrôlables et de pointe dans l'industrie pour l'avenir. Travailler avec Huawei Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) L'Organisation du Sommet T10 des entreprises automobiles chinoises et la publication de la Déclaration de Chongqing ont encore accru l'influence de l'industrie.
Adhérer au concept de gestion des risques et assurer le fonctionnement légal et la conformité de l'entreprise
1. Évaluation globale des risques
Au début de 2021, la société a procédé à une évaluation globale des risques fondée sur la situation extérieure de la Chine afin d’évaluer les risques annuels importants et importants qui pourraient avoir une incidence sur la production et l’exploitation de la société. Parmi eux, trois risques majeurs sont le risque macro - politique et économique, le risque de concurrence industrielle, le risque d'approvisionnement et le risque d'approvisionnement. Les cinq principaux risques sont le risque de développement de produits et de nouvelles technologies, le risque de demande des clients et de positionnement des produits, le risque de nouvelles entreprises et de réformes, le risque de commercialisation des produits et le risque de sécurité et de protection de l'environnement. En ce qui concerne les risques susmentionnés, la société établit des indicateurs de surveillance des risques, élabore des plans de réponse aux risques, assure le suivi et le suivi des indicateurs de surveillance des risques sur une base mensuelle et trimestrielle et ajuste dynamiquement les plans de réponse aux risques afin d'assurer la rapidité et l'efficacité de la réponse aux risques.
Grâce à la surveillance des risques et à l'enquête spéciale sur les risques, elle a joué un rôle actif dans la prévention et la résolution des risques majeurs et importants auxquels l'entreprise est confrontée dans la production et l'exploitation, et a assuré l'achèvement complet des principaux indicateurs opérationnels tels que le volume des ventes, les revenus et Les bénéfices de l'entreprise en 2021.
2. Mettre en place un système de gestion des risques de l'entreprise
En 2021, conformément aux lignes directrices pour la gestion globale des risques des entreprises centrales (gzf [2006] No 108) et à d'autres exigences, la société a continué d'explorer et de comparer les entreprises avancées, d'achever la construction d'une structure globale de gestion des risques et d'établir trois lignes de défense pour la Gestion des risques; Préparer et publier 11 documents du système, y compris les mesures de gestion des risques Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
3. Optimiser la gestion du contrôle interne
En 2021, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Mettre en place et améliorer le système de gestion du contrôle interne de l'entreprise par domaine, secteur et étape par étape.
Appliquer strictement les nouvelles règles du droit des valeurs mobilières, divulguer des informations de haute qualité et protéger les droits et intérêts de tous les actionnaires
En stricte conformité avec les avis sur l'amélioration de la qualité des sociétés cotées (GF [2020] No 14), la nouvelle loi sur les valeurs mobilières et d'autres exigences réglementaires pertinentes, la société a mené des activités de divulgation de l'information afin d'améliorer encore la pertinence et l'efficacité de la divulgation de l'information et a obtenu une bonne évaluation ou plus de la Bourse de Shenzhen pendant dix ans consécutifs. Quatre rapports périodiques et 103 annonces publiques temporaires ont été achevés tout au long de l'année, ce qui a permis de protéger efficacement le droit des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, de connaître la valeur de la société et de promouvoir l'identification des investisseurs. En outre, en ce qui concerne la gestion de la divulgation de l'information, l'entreprise a mis en place un mécanisme d'interconnexion entre la divulgation de l'information et la publicité de la marque afin d'assurer l'exactitude et la cohérence de l'information vocale externe. L'entreprise applique rigoureusement la gestion de l'information privilégiée, l'enregistrement des initiés à l'information privilégiée et la restriction des transactions sensibles aux administrateurs et aux superviseurs.
Adhérer au double moteur de la valeur marchande et des bénéfices et renforcer les échanges sur les marchés des capitaux
Guider les investisseurs à interpréter positivement les résultats de l'entreprise et à prêter attention aux résultats de la transformation et de la mise à niveau de l'entreprise. L'Assemblée générale des actionnaires s'est tenue trois fois tout au long de l'année, a organisé six échanges thématiques sur la nouvelle énergie, l'intellectualisation et le lancement de nouveaux produits, a été invitée à participer à 17 réunions sur la stratégie des investisseurs institutionnels, a reçu plus de 50 institutions sur place 13 fois et a tenu 42 conférences téléphoniques. Le taux de réponse de la sector - forme d'échange interactif de la Bourse de Shenzhen est resté supérieur à 98%, a maintenu une communication harmonieuse et bonne avec le marché des capitaux sous diverses formes et a amélioré la confiance et la satisfaction des investisseurs à l'égard de l'entreprise. La société a tenu la réunion d'explication des résultats du rapport annuel de 2020 pour la première fois. Selon les statistiques du réseau panoramique, plus de 25 000 personnes ont participé à la réunion et 105 questions ont été reçues dans l'heure. La société a répondu une par une avec un taux de réponse de 100%, ce qui a efficacement guidé les investisseurs à interpréter correctement les résultats d'exploitation et le plan de développement de la société.
En 2021, la société a pleinement écouté les opinions et les demandes des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires, a augmenté pour la première fois le ratio de dividende en espèces à 50% en combinaison avec la planification du capital de la société, a mis en œuvre la conversion en capital - actions, a amélioré la satisfaction des actionnaires et a obtenu des éloges unanimes du marché des capitaux. La société a remporté le prix Jinglun de la valeur d'investissement de la première société cotée en bourse du China fund Journal, « Outstanding Company of the Value of Investment of the Year », « Elite Secretary of the Year », « Gold Award of Panoramic Investor Relationship (2020) » et d'autres prix, reflétant pleinement l'affirmation du marché des capitaux sur Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Mener activement des opérations en capital pour soutenir la transformation stratégique de l'entreprise
1. Incitation au capital
En février 2021, afin de stimuler la vitalité de l'Organisation, la société a révisé le plan d'incitation limité aux actions a (projet révisé) en fonction des avis d'examen du Département de la réglementation des actifs appartenant à l'État et de la situation réelle de la société, qui a été examiné par le Conseil d'administration de la société et approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires. Entre - temps, l'attribution du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes a été achevée. Le nombre réel d'actions restreintes accordées était de 93 millions d'actions, soit environ 1,22% du total des actions, et 1 592 personnes ont été encouragées. Le plan d'incitation au capital - actions est avantageux pour l'entreprise d'améliorer le mécanisme d'incitation à long terme, de mobiliser pleinement l'enthousiasme de l'objet d'incitation, de combiner les intérêts des actionnaires, les intérêts de l'entreprise et les intérêts personnels, et de promouvoir le développement à long terme de l'entreprise.
2. Émission d'obligations de sociétés
Le 30 août 2021, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Ce plan a été approuvé par la c
L'émission d'obligations de sociétés peut enrichir les canaux de financement des sociétés, réduire les coûts de financement des sociétés, utiliser pleinement la sector - forme des sociétés cotées pour mettre en place un système de financement à plusieurs niveaux, répondre davantage aux besoins de financement des sociétés et mieux réaliser le plan d'innovation et d'entrepreneuriat des sociétés et le plan stratégique du quatorzième plan quinquennal. 3. Financement de la rotation stratégique d’aveta
Le 5 novembre 2021, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Et achever la signature de l'Accord d'augmentation de capital, la Déclaration de concentration des opérateurs et le changement industriel et commercial.
L'augmentation de capital et l'augmentation d'actions peuvent renforcer la vitalité du développement, améliorer l'efficacité opérationnelle, accélérer l'intégration des ressources de la chaîne industrielle des nouveaux véhicules énergétiques, élargir continuellement l'espace de développement de la chaîne industrielle et réaliser la transformation en douceur d'avita Technology Company en introduisant des ressources externes pour la réforme de La diversification des capitaux propres. 4. Promotion ordonnée des projets financés par le Fonds
Mettre en place un système de fonds et un plan de mise en œuvre, innover dans les mécanismes d'investissement et de financement. Mettre en place un fonds de crédit à long terme et d'automobile intelligente pour atteindre l'échelle de gestion du Fonds de 502 millions de RMB (250 millions de RMB de fonds externes introduits); Achever l'investissement dans des projets scientifiques et technologiques à vue d'ensemble, réaliser l'exploration de l'aménagement prospectif dans le domaine de l'intelligence, promouvoir l'aménagement du stationnement automatique, de l'algorithme, de la carte et d'autres domaines par l'investissement de fonds, stimuler la transformation stratégique et la construction de capacités de l'entreprise, et contribuer aux bénéfices de la chaîne industrielle pour soutenir l'industrie principale.
Adhérer au service de la société et s'acquitter pleinement de ses responsabilités sociales
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
1. Revitalisation des villages et aide à la lutte contre la pauvreté
10,7 millions de yuan de fonds d'aide ont été alloués de manière globale, dont 4,5 millions de yuan dans le comté de Luxi, 6 millions de yuan dans le comté de Yanshan, et 200000 yuan dans le comté de Youyang, Chongqing, pour la construction de beaux villages, le développement et l'expansion d'industries caractéristiques rurales et l'amélioration des infrastructures. Aider à élargir les canaux de commercialisation de l'huile de thé de Youyang, réaliser une croissance rapide des ventes, compléter l'aide aux ventes de plus de 27 millions de RMB, aider à vendre l'huile de thé de Youyang plus de 71 millions de RMB toute l'année, l'échelle des ventes de la première année est entrée Dans le top 10 du pays, bénéficiant à 44 000 ménages agricoles, près de 160000 personnes, et le revenu de chaque ménage a augmenté de 4 000 RMB.
2. Assumer la responsabilité du développement de la marque automobile nationale
Pratique en tout temps Xi Jinping
