Code des valeurs mobilières: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) titre abrégé: Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence, 2e étage, bâtiment B, bâtiment HuaXin, 426 High Tech Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 19
Y compris: nombre d’actionnaires d’actions a 18
Nombre d’actionnaires étrangers inscrits à l’étranger (actions h) 1
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 1345348409
Y compris: le nombre total d’actions détenues par les actionnaires de l’action a est de 881461392.
Nombre total d’actions détenues par des actionnaires étrangers inscrits à l’étranger (actions h) 463887017
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 642186
Dont: part des actions détenues par les actionnaires de l’action a dans le total des actions (%) 420755
221431 (IV) Si la méthode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président de la société, M. Xu yongmo. La méthode de vote adoptée lors de cette réunion est une combinaison de vote en direct et de vote en ligne. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications des participants, les procédures d’enregistrement et de vote des actions sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 8 participants. Mme Geraldine picaud n’a pas assisté à la réunion en raison de son travail. 2. La société compte 5 superviseurs et 5 participants. 3. M. Ye Jiaxing, Vice – Président de la société et Secrétaire du Conseil d’administration, et M. Chen Jun, Vice – Président et Directeur financier, ont assisté à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Consentement des actionnaires à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 88126499299977731800 00036164 60000187
Actions h 461895811995708140049803019 59070801273
Actions ordinaires 1343160803998374143229801065 75530800561 total: 2. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Consentement des actionnaires à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 88126499299977731800 00036164 60000187
Actions h 461750011995393139569803009 74130801598
Actions ordinaires 1343015003998266142749801061 90590800673 total: 3. Nom de la proposition: rapport annuel 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Consentement des actionnaires à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 88126499299977731800 00036164 60000187
Actions h 461751831995397136524602943 76994001660
Actions ordinaires 1343016823998267139704 First Tractor Company Limited(601038) 93454 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) total: 4. Nom de la proposition: comptes financiers définitifs de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Consentement des actionnaires à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 88126499299977731800 00036164 60000187
Actions h 461747202995387139559803009 74421701604
Actions ordinaires 1343012194998263142739801061 90881700676 total:
5. Nom de la proposition: plan de distribution des bénéfices 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 88142209299995539300 000450 0
Actions h 4629130779979 Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 3200493 74530801607
Actions ordinaires 134435 169999247267 9320019974530800554 nom de la proposition: proposition de renouvellement du cabinet comptable d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Consentement des actionnaires à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 88142959299996331800 000370 0
Actions h 461623517995121151319203262 75330801617
Actions ordinaires 1343053109998294154499201148 7530800558 total: 7. Nom de la proposition: proposition de garantie pour les filiales
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Consentement des actionnaires à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 8324432249443894901816855611 0
H – Share 4399096069483122323288995 Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) 4451201605
Actions ordinaires 12723528309457427225106753704 74451200553 total: (II) Notes relatives au vote sur les propositions
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions ordinaires et ont été adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
1. The Law Firm witnessed at the Shareholder meeting: Hubei songzhisheng Law Firm
Avocat: Han Jing, Mei mengyuan 2. Avocat témoin observations finales:
Par le témoignage sur place, l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin.
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 21 mai 2022
