Hubei songzhisheng Law Office
À propos de Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Hubei songzhisheng law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) has accepted the entrustment of Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Pour émettre cet avis juridique, nous avons assisté à l’Assemblée générale, examiné les documents pertinents fournis par la société et écouté les explications du Conseil d’administration sur les questions pertinentes. Lors de l’examen des documents pertinents, la société nous garantit et nous promet que les documents qu’elle nous a soumis et les explications qu’elle a données sont véridiques et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les documents en double ou les témoignages oraux nécessaires et véridiques à cet avis juridique, et que les documents en double ou les copies en double sont conformes à l’original.
Nous nous conformons au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents (ci – après dénommés les statuts), En outre, conformément aux normes professionnelles reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans la profession d’avocat, des avis juridiques sont émis comme suit:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vingt jours avant la tenue de l’Assemblée, le Conseil d’administration de la société a fixé l’heure, le lieu, les questions à examiner à l’Assemblée, l’objet de la participation à l’Assemblée et les méthodes d’enregistrement de l’Assemblée sur place, la date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée et leur droit de nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place et voter, ainsi que le temps de vote et les procédures de vote pour le vote en ligne. Annonce dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site Web désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’annonce ci – dessus a énuméré les questions examinées à l’Assemblée générale et a divulgué le contenu de toutes les propositions conformément aux règlements.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a eu lieu comme prévu le 20 mai 2022, et l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée sont conformes à l’annonce.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le système de réseau de la Bourse de Shanghai. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 20 Mai 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Actionnaires présents à l’Assemblée générale
1. Il y a 7 actionnaires (y compris les agents des actionnaires, comme ci – dessous) présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 1274684652 actions, soit 60,85% du total des actions de la société. Dont 810797635 actions avec droit de vote, soit 38,70% du total des actions de la société; H actions avec droit de vote 463887017 actions, soit 22,14% du total des actions de la société.
L’avocat de la bourse a vérifié les certificats d’identité, les certificats de participation et les procurations fournis par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, ainsi que le registre des actionnaires des actions a de la société et d’autres documents justificatifs pertinents fournis par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 13 mai 2022. Les qualifications des représentants des actionnaires des actions a participant à l’Assemblée sur place sont conformes aux lois et règlements chinois et aux statuts. La qualification des représentants des actionnaires des actions H participant à l’Assemblée générale sur place est déterminée par Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Avec l’aide de la société.
2. According to data provided by Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., 12 Shareholders, representing 70663757 shares, representing 3.37% of the total shares of the company, participated in the Network vote of the Shareholder meeting. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont authentifiées par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
En plus des actionnaires et des mandataires susmentionnés, certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont également assisté à l’Assemblée sur place.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est qualifiée pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, à condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et des actionnaires H soient légales et conformes, les qualifications du personnel et des organisateurs participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts et sont légales et efficaces.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
À l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les questions énumérées dans l’annonce ont été mises aux voix au scrutin secret sur place et les votes ont été comptés et supervisés conformément aux procédures stipulées dans les statuts.
La société a effectué des statistiques consolidées sur les résultats du vote à l’Assemblée des actionnaires sur place et sur le vote en ligne. Les résultats du vote à l’Assemblée des actionnaires sont les suivants:
1. Proposition 1: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le résultat du vote a été 1343160803 votes affirmatifs, 1432298 votes négatifs et 755308 abstentions. Sur ce total, 881264992 ont accepté, 31800 ont objecté et 164600 se sont abstenus; Les actions H ont donné leur accord à 461895811 actions, 1400498 objections et 590708 abstentions. Il a été convenu que le nombre d’actions représentait 9998374% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et votant sur Internet, et la proposition a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
2. Proposition 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Les résultats du vote ont été les suivants: 1343015003 voix pour, 1427498 voix contre et 905908 abstentions. Sur ce total, 881264992 ont accepté, 31800 ont objecté et 164600 se sont abstenus; Les actions H ont accepté 461750011 actions, 1395698 actions se sont opposées et 741308 actions se sont abstenues.
Il a été convenu que le nombre d’actions représentait 998266% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et votant sur Internet, et la proposition a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
3. Proposition 3: rapport annuel 2021
Les résultats du vote ont été les suivants: 1343016823 voix pour, 1397046 voix contre et 934540 abstentions. Sur ce total, 881264992 ont accepté, 31800 ont objecté et 164600 se sont abstenus; Les actions H ont donné leur accord à 461751831 actions, 1365246 actions se sont opposées et 769940 actions se sont abstenues. Il a été convenu que le nombre d’actions représentait 998267% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et votant sur Internet, et la proposition a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
4. Proposition 4: comptes financiers définitifs pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022
Les résultats du vote ont été les suivants: 134301 294 voix pour et 1 427398 voix contre et 908817 abstentions. Sur ce total, 881264992 ont accepté, 31800 ont objecté et 164600 se sont abstenus; Les actions H ont accepté 461747202 actions, 1395598 actions se sont opposées et 744217 actions se sont abstenues. Il a été convenu que le nombre d’actions représentait 998263% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et votant sur Internet, et la proposition a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
5. Proposition 5: plan de distribution des bénéfices pour 2021
Les résultats du vote ont été les suivants: 1344335169 voix pour, 267932 voix contre et 745308 abstentions. Dont 88 1422092 actions d’accord, 39 300 actions d’opposition et aucune abstention; L’action H a été approuvée par 462913 077 actions, 228632 actions ont été opposées et 745308 actions se sont abstenues. Il a été convenu que le nombre d’actions représentait 999247% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et votant sur Internet, et la proposition a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
6. Proposition 6: proposition de renouvellement du cabinet comptable d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022
Les résultats du vote ont été les suivants: 1343053109 voix pour, 1544992 voix contre et 750308 abstentions. Parmi ceux – ci, 88 142592 actions ont accepté, 31 800 actions se sont opposées et 0 action s’est abstenue; Les actions H ont accepté 461623517 actions, 1513192 actions se sont opposées et 750308 actions se sont abstenues. Il a été convenu que le nombre d’actions représentait 998294% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et votant sur Internet, et la proposition a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
7. Proposition 7: proposition relative à la garantie des filiales
Résultats du vote: 1272352830 votes affirmatifs, 72251067 votes négatifs, 744512
Renonciation. Parmi eux, 832443224 actions ont accepté, 49018168 actions se sont opposées et aucune abstention; Les actions H ont reçu 439909 606 consentements, 23 232899 objections et 745512 abstentions. Il a été convenu que le nombre d’actions représentait 945742% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et votant sur Internet, et la proposition a été examinée et adoptée par résolution ordinaire.
Après vérification, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts.
Iv. Observations finales
Par le témoignage sur place, l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
[aucun texte ci – dessous]
