Guangdong Huashang Law Office
À propos de Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021 Assemblée générale annuelle
Avis juridique
20 mai 2012
À: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980)
Guangdong Huashang law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) (hereinafter referred to as the “company”), and appointed the Lawyer Li Jiang and Li SHIQI (hereinafter referred to as the “ Les avocats de la bourse émettent le présent avis juridique conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022) et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) (ci – après dénommés « Statuts»).
L’avis juridique ne vérifie et n’émet des avis que sur la question de savoir si les procédures de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des participants à la réunion, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi que sur l’efficacité des résultats du vote Des propositions examinées à la réunion. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données visés par ces projets de loi.
L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à la réunion de la société et assume la responsabilité de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont vérifié et témoigné sur place des documents relatifs à la délivrance de cet avis juridique et des faits suivants. Par la présente, ils donnent Les avis juridiques suivants sur les questions juridiques pertinentes liées à cette réunion:
I. procédure de convocation et de convocation de la réunion
Cette réunion est convoquée par décision de la première réunion du deuxième Conseil d’administration en 2022. Le Conseil d’administration de la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration en 2022 le 28 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 et d’autres propositions, et a publié le 30 avril 2022 dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web désigné Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « avis de l’Assemblée générale des actionnaires») a été publié et les actionnaires en ont été informés. L’annonce publiée par la société précise l’heure, le lieu, les modalités, les questions à examiner, le personnel autorisé à assister à la réunion et d’autres questions pertinentes, énumère les questions à examiner à la réunion et divulgue pleinement le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes.
En présence des avocats de la société, la réunion de la société a eu lieu le 20 mai 2022 à 15 h dans la salle de réunion au deuxième étage du bâtiment 19, bloc 5, baiwangxin Industrial Zone, Xili Bai Mangsong Bai Road, Nanshan District, Shenzhen. La réunion a été présidée par M. Yuan Jianmin, Président de la société. L’heure, le lieu et les points de discussion de la réunion étaient les mêmes que ceux indiqués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. La sector – forme de vote en ligne est fournie aux actionnaires. L’heure et le mode de vote en ligne sont les suivants: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022. L’heure et le mode de vote en ligne sont conformes au contenu de l’annonce.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et aux Statuts de la société.
II. Qualifications des participants et des organisateurs
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
1. Après vérification des certificats d’identité, des certificats de détention d’actions et des procurations des actionnaires et des mandataires présents à l’Assemblée, cinq actionnaires (ou leurs mandataires, ci – après dénommés ci – après) présents sur place représentent 95 001000 actions avec droit de vote, soit 71 250 07% du capital social total de la société.
2. The qualification identity of Shareholders Voting through the Network has been Certified by the Shenzhen Stock Exchange System. According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 15 Shareholders Voting through the network at this meeting, representing 83400 shares with the right of vote, representing 00625% of the total share of the Company.
Par conséquent, il y a 20 actionnaires et leurs mandataires qui votent à l’Assemblée de la société (y compris le vote par Internet), représentant 95 084400 actions avec droit de vote, soit 71,3 133% du capital social total de la société. Tous les actionnaires ci – dessus sont des actionnaires détenant des actions de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le 12 mai 2022 (date d’enregistrement des actions).
Autres participants à la réunion
À l’exception des actionnaires et de leurs mandataires, certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration, cadres supérieurs et avocats engagés par la société assistent à l’Assemblée.
Organisateur de la réunion
Le Coordonnateur de cette réunion est le deuxième Conseil d’administration de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications des participants et des organisateurs de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Iii. Questions examinées à la réunion
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021;
4. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
5. Rapport financier final de 2021;
6. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
7. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la proposition examinée à cette réunion est conforme à la proposition énoncée dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022) et aux statuts.
Iv. Procédure de vote et résultats de la réunion
Procédure de vote
En présence des avocats de la bourse, les actionnaires présents et leurs mandataires ont délibéré sur la proposition d’inscription à l’Assemblée et ont voté au scrutin secret sur place. Les résultats du vote ont été annoncés sur place après le dépouillement et la surveillance des votes conformément aux procédures prescrites.
Les actionnaires qui ont participé au vote en ligne ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne prescrites. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des fichiers de données statistiques sur Le vote en ligne.
Il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou de présentation d’une nouvelle proposition à la réunion.
Résultat du vote
Après le vote en ligne de cette réunion, la société a consolidé les statistiques et publié sur place les résultats du vote sur place et du vote en ligne (ci – après dénommés « résultats totaux du vote»). Les voix se sont réparties comme suit:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions d’opposition est de 29 800, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions exemptées est de 700, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 53 900 actions ont été approuvées, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition était de 29 800, soit 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées était de 700, soit 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions d’opposition est de 29 800, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions exemptées est de 700, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 53 900 actions ont été approuvées, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition était de 29 800, soit 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées était de 700, soit 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions d’opposition est de 29 800, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions exemptées est de 700, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 53 900 actions ont été approuvées, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition était de 29 800, soit 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées était de 700, soit 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions d’opposition est de 29 800, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions exemptées est de 700, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 53 900 actions ont été approuvées, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition était de 29 800, soit 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées était de 700, soit 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions d’opposition est de 29 800, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote; Le nombre d’actions exemptées est de 700, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 53 900 actions ont été approuvées, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition était de 29 800, soit 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées était de 700, soit 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 95 066600 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion
999813%; Le nombre d’actions d’opposition est de 17 800, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 66 600 actions ont été approuvées, soit 789100% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition est de 17 800, soit 210900% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
Le résultat total du vote est le suivant: 95 065900 actions, soit 999805% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition est de 17 800, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 700, soit 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 65 900 actions ont été approuvées, soit 780806% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition est de 17 800, soit 210900% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées était de 700, soit 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition susmentionnée est un vote ordinaire et a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée ou par leurs mandataires.
Le procès – verbal de la réunion est signé par les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Président de la réunion. La résolution de l’Assemblée est signée par les administrateurs de la société présents à l’Assemblée.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote et les résultats de la réunion sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux documents normatifs et aux statuts et qu’ils sont légaux et efficaces.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de l’échange sont d’avis que: la procédure de convocation et de convocation de cette réunion de la société, les qualifications du personnel participant à cette réunion, les qualifications du Coordonnateur et le processus de vote
