Code du titre: Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) titre abrégé: Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) numéro d’annonce: 2022 – 040 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Pour les questions importantes concernant les intérêts des actionnaires minoritaires, la société procède à un dépouillement séparé des votes des actionnaires minoritaires. Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
2. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, bâtiment 3, zhaochuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Garden, No.1, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen
5. Modérateur: M. Gu Wei, Président
6. Avis de l’assemblée: la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 036) dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Participation à la réunion
1. Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 46. Le nombre total d’actions avec droit de vote détenues est de 214690936, ce qui représente 474250% du nombre total d’actions de la société.
Parmi eux, 5 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et détiennent 1823100491 actions avec droit de vote, soit 402722% du total des actions de la société; Au total, 41 actionnaires ont voté par Internet, détenant 323800 445 actions, soit 71527% du total des actions de la société.
2. Participation des actionnaires minoritaires: 41 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, détenant 37 523645 actions, soit 08289% du total des actions de la société. Parmi eux: 1 actionnaire votant sur place détient 100 actions, Représentant 0,0000% du total des actions de la société; Le nombre total d’actions détenues par 40 actionnaires qui ont voté par Internet était de 37 523545, soit 08289% du nombre total d’actions de la société. 3. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sur place ou à distance; Les avocats Xu Hua et Chen Wenxin du cabinet d’avocats Guangdong Huashang assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et donnent des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
1. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2145702936 actions, Représentant 999442% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 848300 actions, soit 02620% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 349700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote) représentant 00163% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 3 632645 actions, soit 968073% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 848300 actions, soit 22607% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 349700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 09319% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 145775 936 actions, soit 999476% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, Représentant 00333% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 410300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00191% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36 398645 actions, soit 970019% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, soit 19047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 410300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 10934% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 145775 936 actions, soit 999476% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 629700 actions, soit 00293% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 495300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00231% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36 398545 actions, représentant 970016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 629700 actions, soit 167 81% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 495300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 13200% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 145775 936 actions, soit 999476% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, Représentant 00333% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 410300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00191% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36 398545 actions, représentant 970016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, soit 19047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 410300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 10934% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 145942 836 actions, Représentant 999554% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 958100 actions, soit 00446% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36 565445 actions, soit 97 444 64% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 958100 actions, Représentant 25533% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2146034736 actions approuvées, Représentant 999597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 732500 actions, soit 00341% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 133700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36 657345 actions, soit 976913% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 732500 actions, soit 19521% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 133700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 03563% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. La proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2146057736 actions approuvées, Représentant 999607% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 794500 actions, soit 00370% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 48 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00023% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36680345 actions approuvées, Représentant 977526% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 794500 actions, soit 21173% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 48 700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01298% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1859848736 actions approuvées, Représentant 999583% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 726600 actions, soit 00391% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Renonciation 48 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00026% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36 748245 actions ont été approuvées, soit 97 936% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 726600 actions, soit 193364% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non affiliés présents à l’Assemblée; 48 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01298% des actions détenues par les actionnaires minoritaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Les questions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions relatives aux opérations entre apparentés et sont approuvées à la majorité des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée générale des actionnaires, à condition que les actionnaires affiliés se retirent du vote.
9. The Proposal on guaranteeing the Application of Comprehensive credit for Subsidiary Companies was considered and passed.
Résultat du vote: 2115378839 actions, Représentant 985317% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 31 376497 actions, soit 14615% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 145600 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00068% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 6001448 actions ont été approuvées, soit 159938% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 31 376497 actions, soit 836179% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 145600 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03880% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2146010736 actions approuvées, Représentant 999955% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 890200 actions, soit 00415% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 36 633345 actions ont été approuvées, soit 976274% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée contre 890200 actions, soit 2 373 24% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Xu Hua et Chen Wenxin du cabinet d’avocats Guangdong Huashang ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques. Les avis sont les suivants: « en résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts; les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée sont légales et efficaces; les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et efficaces.» Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) Conseil d’administration
21 mai 2012
