Code du titre: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) titre abrégé: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) numéro d’annonce: 2022 – 028 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
2. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 20 mai 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne a lieu le: 20 mai 2022, de 9h15 à 15h00.
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Modérateur: Président Yuan Jianmin.
5. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, bâtiment 19, zone 5, baiwangxin Industrial Zone, Xili baimangsongbai Road, Nanshan District, Shenzhen.
7. Participation à la réunion
Au total, 20 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 95 084400 actions, soit 71,31 33% du total des actions avec droit de vote de la société, dont:
Cinq actionnaires votant sur place, Représentant 95001000 actions, Représentant 712507% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
15 actionnaires votant par Internet, Représentant 83 400 actions, soit 00625% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée, ainsi que des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des personnes agissant à l’unanimité) présents à l’Assemblée sont au nombre de 16, Représentant 84 400 actions, soit 00633% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, représentant 1 000 actions, Représentant 00008% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Quinze actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 83 400 actions, soit 00625% du total des actions avec droit de vote de la société.
D’autres personnes ont assisté à la réunion et y ont participé sans droit de vote: certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et avocats témoins du cabinet d’avocats Guangdong Huashang.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 29 800 actions, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 700 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 53 900 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 29800 actions, Représentant 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 700 actions, Représentant 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 29 800 actions, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 700 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 53 900 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 29800 actions, Représentant 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 700 actions, Représentant 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 29 800 actions, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 700 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 53 900 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 29800 actions, Représentant 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 700 actions, Représentant 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote sont les suivants: 95 053900 actions ont été approuvées, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 29 800 actions, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 700 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 53 900 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 29800 actions, Représentant 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 700 actions, Représentant 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 95 053900 actions, soit 999679% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 29 800 actions, soit 00313% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 700 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 53 900 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 638626% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 29800 actions, Représentant 353081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 700 actions, Représentant 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 95 066600 actions ont été approuvées, soit 999813% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 800 actions, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 66 600 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 789100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 800 actions, soit 210900% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. La proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 95 065900 actions, soit 999805% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 17 800 actions, soit 00187% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 700 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 65 900 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 780806% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 17 800 actions, soit 210900% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 700 actions, Représentant 08294% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques des avocats
Les avocats Li Jiang et Li SHIQI du cabinet d’avocats Guangdong Huashang ont assisté à l’Assemblée et émis des avis juridiques. Les observations finales sont les suivantes: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée et des organisateurs, les procédures de vote, les résultats du vote et D’autres questions de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022), Les règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et les dispositions pertinentes des statuts sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; 2. Legal opinion of Guangdong Huashang law firm on Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021 Annual Shareholder Assembly issued by Guangdong Huashang law firm.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) Conseil d’administration
21 mai 2022
