Guangdong Huashang Law Office
À propos de
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Mai 2012
À propos de Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429)
Guangdong Huashang law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) (hereinafter referred to as the “company”) To assign the Les avocats de la bourse émettent le présent avis juridique conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) (ci – après dénommés « Statuts»).
L’avis juridique ne vérifie et n’émet des avis que sur la question de savoir si les procédures de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications du personnel participant à la réunion et les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi que sur l’efficacité des résultats du vote des propositions examinées à la réunion. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données visés par ces projets de loi. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à la réunion de la société et assume la responsabilité de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, les avocats de la bourse ont vérifié et témoigné sur place des documents relatifs à la publication de l’avis juridique et des faits suivants, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, les avocats de la bourse donnent des avis juridiques sur les questions juridiques pertinentes liées à cette Assemblée des actionnaires comme suit: 1. Procédure de convocation et de convocation de cette Assemblée
Cette réunion est convoquée par décision de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a tenu la 32e réunion du cinquième Conseil d’administration le 27 avril 2021, a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021, la proposition relative à la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour 2021 et d’autres propositions, et a publié la proposition dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times le 29 avril 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) L’avis public publié par la société précise l’heure, le lieu, les méthodes, les questions à examiner, le personnel autorisé à assister à la réunion, les questions à examiner à la réunion et d’autres questions pertinentes, et divulgue pleinement le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes.
Après vérification par nos avocats, la réunion de la société a eu lieu le 20 mai 2022 à 15: 00 dans la salle de réunion, bâtiment 3, zhaochuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Garden, No. 1, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Province de Guangdong. La Réunion a été présidée par M. Gu Wei, Président du Conseil d’administration. L’heure, le lieu et les délibérations de la réunion étaient conformes au contenu indiqué dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. II. Qualifications des participants et des organisateurs
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Lors de l’examen, les certificats d’identité, les certificats de participation et les procurations des actionnaires et des mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires, cinq actionnaires (ou leurs mandataires, ci – après dénommés ci – après) présents sur place à l’Assemblée des actionnaires détiennent et représentent 1823100491 actions, soit 402722% du total des actions avec droit de vote de la société; Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a 41 actionnaires qui votent par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre d’actions détenues et représentées est de 323800445, ce qui représente 71527% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. En résum é, 46 actionnaires et agents d’actionnaires (y compris le mode de vote en ligne) ont voté à l’Assemblée de la société, Représentant 214690936 actions, soit 474250% du total des actions avec droit de vote de la société. Tous les actionnaires ci – dessus sont des actionnaires détenant des actions de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le 12 mai 2022 (date d’enregistrement des actions).
2. Autres participants à la réunion
Outre les actionnaires et leurs mandataires, les personnes présentes à la réunion sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les avocats de la bourse et d’autres personnes liées engagées par la société.
3. Organisateur de la réunion
L’organisateur de cette réunion est le Conseil d’administration de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications des participants et des organisateurs de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents. Iii. Questions examinées à la réunion
Selon la vérification des avocats de la bourse, les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
1. Examiner la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 2. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 3. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 4. Examiner la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 5. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
6. Examiner la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 7. Examen de la proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 8. Examiner la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 9. Examiner la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global des filiales
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. 10. Examen de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les propositions examinées à l’Assemblée sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. Iv. Procédure de vote et résultats de la réunion
À l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée ont été examinées et mises aux voix au scrutin secret, les votes ont été surveillés et comptés conformément aux statuts, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre de droits de vote et de statistiques pour le vote en ligne. Par conséquent, après le vote sur place et le vote en ligne de cette réunion, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Sur la base des résultats du vote et de la vérification par les avocats de la bourse, les délibérations sur la proposition de l’Assemblée générale sont les suivantes:
La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 2145702936 actions approuvées, Représentant 999442% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 848300 actions, soit 02620% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 349700 actions abandonnées, soit 00163% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 36325645 actions approuvées, Représentant 968073% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 848300 actions, soit 22607% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 349700 actions abandonnées, soit 09319% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 2 145775 936 actions approuvées, soit 999476% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, Représentant 00333% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 410300 actions abandonnées, soit 00191% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 36325645 actions approuvées, représentant 970019% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, soit 19047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 410300 actions ont été abandonnées, soit 10934% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 2 145775 936 actions approuvées, soit 999476% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 629700 actions, soit 00293% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 495300 actions abandonnées, soit 00231% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires: 36 398545 actions ont été approuvées, soit 970016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 629700 actions, soit 167 81% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 495300 actions abandonnées, soit 13200% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 2 145775 936 actions approuvées, soit 999476% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, Représentant 00333% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 410300 actions abandonnées, soit 00191% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires: 36 398545 actions ont été approuvées, soit 970016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 714700 actions, soit 19047% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 410300 actions ont été abandonnées, soit 10934% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 2145942836 actions approuvées, Représentant 999554% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 958100 actions, soit 00446% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 36 565445 actions approuvées, soit 97 444 64% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 958100 actions, Représentant 25533% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 2146034736 actions approuvées, Représentant 999597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 732500 actions, soit 00341% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 133700 actions abandonnées, soit 00062% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 36 657345 actions approuvées, soit 976913% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 732500 actions, soit 19521% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 133700 actions ont été abandonnées, soit 03563% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) La proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 2146057736 actions approuvées, Représentant 999607% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 794500 actions, soit 03700% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 48 700 actions, Représentant
