Code des valeurs mobilières: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société (la « société») est prévue pour le lundi 6 juin 2022 afin de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 par un vote sur place et un vote par Internet. Les questions pertinentes de cette Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société; La 19e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 20 mai 2022, a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformité juridique de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le lundi 6 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 6 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est: de 9 h 15 le 6 juin 2022 à 15 h le 6 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 30 mai 2022
Participants à la réunion:
1. Clôture de l’après – midi du 30 mai 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites au registre de la succursale de Shenzhen de la société responsable ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 18F, Universal Plaza, no 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, Fujian.
(Ⅸ) Les investisseurs concernés par les opérations de marge et de prêt d’actions, les opérations de transfert et de prêt d’actions de la société doivent se conformer aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ pour les opérations de change à terme
Proposition
Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Conformément aux exigences des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Heure d’inscription: 9 h à 12 h le 2 juin 2022; 14 h 00 – 17 h 00
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 18F, Universal Plaza, no 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, Fujian
Procédures d’enregistrement
1. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement, y compris la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte d’actions, la carte d’identité du représentant légal et le certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte d’actions, la procuration du représentant légal (voir l’annexe 3 pour plus de détails), le certificat de qualification du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal et la carte d’identité personnelle.
2. L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails), la copie de la carte d’identité du client et la copie de la carte de compte d’actions.
3. Pour les actionnaires qui s’inscrivent par courriel, lettre ou télécopieur, veuillez remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe I pour plus de détails), le remettre à la société ou le télécopier à la société au plus tard à 17 h le 2 juin 2022, ainsi que les documents d’inscription pertinents, et confirmer par téléphone les courriels, lettres et télécopies envoyés à la société.
Pour les actionnaires enregistrés par courriel, veuillez envoyer une copie numérisée des documents d’enregistrement pertinents à l’adresse électronique suivante: board@fz – profile. Com., Veuillez indiquer le sujet du courriel « deuxième Assemblée générale extraordinaire 2022 ».
Pour les actionnaires enregistrés par lettre, veuillez envoyer les documents d’enregistrement pertinents à la salle de conférence de la société, 18 / F, Universal Plaza, no 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian, Code Postal: 35001. Veuillez indiquer « la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 » dans la lettre.
Pour l’enregistrement par télécopieur, veuillez télécopier les documents d’enregistrement pertinents à la compagnie au numéro de télécopieur 0591 – 87828800.
Remarque: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les documents d’identité pertinents et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe II pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Contact: Wu Yanling Qilin
Tel: 0591 – 87762758
Fax: 0591 – 87828800
Adresse électronique de contact: board@fz – profile. Com.
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais;
Les actionnaires présents à l’Assemblée doivent produire les documents énumérés dans les procédures d’enregistrement.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée
Annexe II: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe III: Procuration
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conseil d’administration
20 mai 2022
Annexe I:
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire légal: adresse de l’actionnaire: numéro d’identification de l’actionnaire individuel / nom du représentant légal de l’actionnaire légal de l’actionnaire légal numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le nom des participants à la réunion est – il délégué?
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Note:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres).
2. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention de prendre la parole et les points clés dans la colonne intention de prendre la parole et points clés et indiquer le temps nécessaire. Veuillez noter qu’en raison du temps limité disponible pour l’Assemblée générale des actionnaires, les déclarations des actionnaires sont organisées par la société conformément à la planification globale de l’enregistrement. La société ne peut garantir que tous les actionnaires qui ont l’intention de prendre la parole et les points clés indiqués dans le formulaire d’inscription des actionnaires participants peuvent prendre la parole à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Une copie du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou un formulaire fait par eux – mêmes est valide.
Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350640
2. Titre abrégé du vote: vote de Deyi
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 6 juin 2022 et se termine à 15 h le 6 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe III:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de mon Unit é (personne) et de voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes.
Code de la proposition nom de la proposition accord contre renonciation
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le développement des opérations de change à terme
CAS
1. Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques sur la proposition ci – dessus, le client (ayant le droit □ n’ayant pas le droit □) vote en son nom. (Note: Veuillez cocher « √ » pour l’option d’autorisation. Si le mandant ne fait pas de choix, l’agent est réputé n’avoir pas le droit de voter au nom du mandant sur ces propositions.)
2. Durée de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. Signature du client (sceau):
Numéro d’identification du client / code unifié de crédit social:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note:
1. Dans chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « renonciation ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une renonciation.
2. Une copie de la procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et le représentant légal doit signer.
