Code des valeurs mobilières: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Numéro de l’annonce: 2022 – 019 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) titre abrégé: 300 http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été divulgué et l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société doit se tenir sur place et en ligne le lundi 30 mai 2022 à 14 h. Le 19 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre de l’actionnaire Wang Guanyi proposant d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Wang Guanyi a proposé de soumettre la proposition d’élection d’un administrateur indépendant au septième Conseil d’administration et la proposition de modification supplémentaire des Statuts de la Société à l’Assemblée générale annuelle de 2021 en tant que proposition provisoire. Conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant La tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. Après vérification par le Conseil d’administration: jusqu’à la date de divulgation de l’annonce, M. Wang Guanyi détenait directement 29 754138 actions de la société, soit 11,31% du capital social total de la société, et son statut de promoteur de la proposition temporaire était conforme aux dispositions pertinentes, et la proposition temporaire a été soumise par écrit au Conseil d’administration de la société 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Le contenu de la proposition temporaire était conforme au mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des questions claires et des résolutions spécifiques, et était conforme aux lois, Dispositions pertinentes des statuts et des statuts. Le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition provisoire susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et en tant que proposition 11.00 et 12.00 de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Le contenu spécifique de la proposition provisoire « proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration» est le suivant: Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, M. Wang Guanyi, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, a nommé M. Guo Peng (pour son curriculum vitae, voir l’annexe 4) candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société (qui sera également Président du Comité de nomination et membre du Comité d’examen après son élection) pour un mandat allant de la date de l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du septième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur la proposition provisoire de modification supplémentaire des statuts, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce concernant la modification des Statuts de la société. À l’exception de l’ajout de la proposition ci – dessus, les autres questions à examiner, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres indiqués dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société n’ont pas changé. L’avis complémentaire de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est publié comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée 1. Sessions de l’Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021 2. Organisateur de l’Assemblée générale: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) Conseil d’administration 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et approbation de la huitième Assemblée du septième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021. La convocation de l’Assemblée générale est conforme aux lois et règlements pertinents. Règlement sur les règles de fonctionnement et les statuts de la Bourse de Shenzhen. 4. Date et heure de la réunion: (1) heure de la réunion sur place: lundi 30 mai 2022, 14: 00 (2) heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 30 mai 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: assister et voter à l’Assemblée générale des actionnaires; Ou par procuration écrite pour assister et voter (voir l’annexe 2 pour la procuration), l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permet d’exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 25 mai 2022; Date d’inscription: jeudi 26 mai 2022. 7. Participants: (1) tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse le mercredi 25 mai 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Les avocats témoins et les autres membres du personnel concernés engagés par la société; Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. 8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, 7 / F, bâtiment 2, Centre minsha, No 16, xinyuanli, district de Chaoyang, Beijing Questions à examiner lors de la réunion (i) Code de la proposition à examiner lors de la réunion nom de la proposition remarques la colonne cochée peut être utilisée pour voter 100 propositions totales: toutes les propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif √ la proposition de vote non cumulatif 1,00 la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 √ la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 √ la proposition relative au rapport financier final de 2021 √ 4,00 la proposition relative au rapport financier final de 2021 √ Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √ 5,00 proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √ 6,00 proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021 √ 7,00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2021 √ 8,00 proposition relative au renouvellement du cabinet comptable Dahua en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 √ proposition 9,00 modification des Statuts de la société Proposition √ 10,00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration √ 11,00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration √ 12,00 proposition relative à la modification supplémentaire des statuts √ note spéciale: 1. Les propositions 9 et 12 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires) à l’Assemblée générale.
2. Afin de mieux protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société), les résultats du vote des petits et moyens investisseurs seront comptés et divulgués séparément dans toutes les propositions susmentionnées. 3. Les administrateurs indépendants feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale. 4. The qualification and independence of the candidate for an Independent Director shall be registered and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection, and the General Assembly may vote. Divulgation la proposition 1 – 10 ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du septième Conseil d’administration et à la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le 28 avril 2022 sur le site Web de Giant tide information. Pour plus de détails sur les propositions 11 et 12, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le 20 mai 2022 sur le site Web d’information de la marée montante. Méthode d’inscription à la réunion sur place 1. Heure d’inscription: 9 h 30 ~ 11 h 30 et 13 h 30 ~ 17 h le jeudi 26 mai 2022. 2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société au 7e étage, bâtiment 2, Centre minsha, No 16 xinyuanli, district de Chaoyang, Beijing. 3. Mode d’enregistrement: (1) les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 1) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le jeudi 26 mai 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: 7 / F, Tower 2, minsha Center, No. 16 xinyuanli, Chaoyang District, Beijing, Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale. 4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire. Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne lors de cette Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote, voir l’annexe III. Autres questions 1. Coordonnées de l’Assemblée: personne – ressource: wan hui tél.: 010 – 84683855 Fax: 010 – 84683766 adresse de contact: 7 / F, Building 2, minsha Center, No.16 xinyuanli, Chaoyang District, Beijing, Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours. Documents à consulter: 1. Résolutions de la huitième réunion du septième Conseil d’administration du Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2. Résolution de la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance 3. Lettre sur la proposition d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Il est annoncé par la présente. Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) Notes: (1) Veuillez remplir le nom de l’actionnaire comme indiqué dans le registre des actionnaires; Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez remplir votre intention de prendre la parole et les points clés dans la colonne « intention de prendre la parole et points clés », et la société prendra des dispositions générales en fonction de l’état d’inscription; Si les actionnaires décident d’assister à l’Assemblée, veuillez envoyer le formulaire d’inscription des actionnaires par télécopieur, par la poste ou en personne au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le jeudi 26 mai 2022. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone; Fax: 010 – 84683766, adresse postale: 7 / F, Building 2, minsha Center, No. 16 xinyuanli, Chaoyang District, Beijing Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) ; Le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée est valide s’il est copié ou s’il est fait selon le format ci – dessus. Annexe II Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) procuration pour l’Assemblée générale annuelle 2021 à: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) Et exercer le droit de vote conformément aux instructions suivantes: Code de la proposition nom de la proposition remarques colonne cochée consentement à s’opposer à l’objet de la renonciation Vote 100 total de la proposition: indiquer un vote unifié sur toutes les propositions, à l’exception des propositions de vote cumulatif √ proposition de vote non cumulatif 1,00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √ 2,00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √ 3,00 proposition relative au rapport financier final en 2021 Proposition de √ 4,00 sur 2021
