Code des valeurs mobilières: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Le Bureau du Conseil d’administration de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Sept administrateurs sont présents à la réunion, dont quatre par voie de vote par correspondance. La réunion a été présidée par le Président Wu tiefang et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition relative à la conduite des opérations de change à terme
Il est convenu que la société utilisera une limite de fonds n’excédant pas 150 millions de dollars américains pour effectuer des opérations de change à terme. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires. La limite ci – dessus peut être utilisée de façon circulaire et continue.
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Les administrateurs indépendants et les institutions de recommandation ont exprimé des opinions claires sur la proposition. Pour plus de détails sur l’annonce sur l’exploitation des opérations de change à terme, les opinions des administrateurs indépendants et les opinions des institutions de recommandation, voir le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société convoquerait la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 6 juin 2022 à 15 heures dans la salle de conférence de la société au 18e étage, place universelle, no 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, Province du Fujian.
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Documents à consulter
1 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
2 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Avis est par les présentes donné.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conseil d’administration
20 mai 2022
