Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049)
Statuts
Mai 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions 4.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 5.
Section 1 actionnaires 5.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 7.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Chapitre V Conseil d’administration 18 ans.
Section I directeurs 18 ans.
Section II Conseil d’administration 21 ans.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs 26 Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 28.
Section 1 superviseur… 28.
Section II Conseil des autorités de surveillance 28.
Chapitre VIII construction du parti Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 30 ans.
Section 1 système de comptabilité financière 30 ans.
Section II audit interne 33.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 35.
Chapitre 10 avis et annonces 35.
Section I avis… 35.
Section 2 annonce… 35.
Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 35.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 35.
Section II dissolution et liquidation 36.
Chapitre 12 modification des Statuts 38.
Chapitre 13 dispositions complémentaires 38.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) La société a été approuvée par la Commission économique et commerciale de la région autonome de Mongolie intérieure, le Ministère de l’intérieur de la République populaire de Chine, le Ministère de l’économie et du commerce, le Ministère de l’intérieur de la République populaire de Chine, le Ministère de l’intérieur de la République populaire de Chine, Le Ministère de l’économie et du commerce de la République populaire de Chine, le Ministère de l’économie et du commerce de la République populaire de Chine La société est enregistrée auprès de l’administration de la surveillance du marché de la région autonome de Mongolie intérieure et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale, numéro de licence d’entreprise: 15 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 05375.
Article 3 la société a émis 19 000000 actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 25 décembre 2009 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Chinois: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049)
Anglais: Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: No 103, Jiefang Road, Jining City, ulanqab League, Inner Mongolia, Code Postal: 012000.
Article 6 le capital social total de la société est de 26 305300 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires et les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et le Directeur général.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts se réfèrent au Directeur général adjoint, au Secrétaire du Conseil d’administration et au Directeur financier de la société. Article 12 la société crée des organisations communistes et mène des activités de construction de partis conformément aux statuts du Parti communiste chinois. L’entreprise promeut le développement par la construction de partis.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif commercial de l’entreprise est de répondre aux besoins du développement de l’économie socialiste de marché, de mettre en œuvre la stratégie de la marque nationale, de prendre les produits de la médecine traditionnelle chinoise et mongole comme principal organe, d’étendre les domaines de haute technologie, de mettre en œuvre le principe de l’Intégration de la technologie, de l’industrie et du commerce, de la production, de l’apprentissage et de la recherche, de participer activement à la concurrence sur le marché extérieur de la Chine avec des produits et services de haute technologie de haute qualité et de créer de
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est la production et la vente de médicaments biochimiques chinois et occidentaux. Vente d’instruments médicaux des catégories II et III. Développement de logiciels, services de conseil en technologie de l’information, activités immobilières, autres services techniques professionnels, services de vulgarisation technologique. La société peut, en fonction de sa capacité de développement et de ses besoins commerciaux, ajuster en temps voulu son champ d’activité et son mode de fonctionnement conformément aux lois et règlements pertinents, et créer des succursales et des bureaux à l’extérieur de la Chine.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise en même temps sont les mêmes, et le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou un particulier.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les commanditaires de la société sont Beijing fumit Technology Development Co., Ltd., Wang Guanyi, Shenzhen Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Asset Management Co., Ltd., Huo yueting, Li Beihong, China Hi – Tech Investment Group Co., Ltd., Yang Zhiyuan, Yang Jinbin, deng kai, shuofei, Liu ronghui, Fu Aihua et Yan Ruifeng.
La méthode d’apport en capital est la suivante: chaque promoteur convertit en actions l’actif net de 42,54 millions de RMB de l’ancienne Inner Mongolia Furui Pharmaceutical Co., Ltd., selon un ratio de 1: 1. La contribution du promoteur a été versée en décembre 2001.
La structure du capital social de la société au moment de sa Constitution est la suivante:
S / N nom de l’actionnaire montant de la participation (10 000 actions) Proportion de l’apport en capital (%)
(1) fumat 893824821.01
Wang Guanyi 739132517.38
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 716641616,85
Huo yueting 455348210.70
Li Beihong 4082394 9.60
China Hi – tech 3637766 8.55
Yang Zhiyuan 1928040 4.53
Yang Jinbin 1545053 3.63
Deng kai 1413179 3.32
Shuofei 6594131,55
Liu ronghui 6594131,55
Fu Aihua 471045 1.11
Yan Ruifeng 942260,22
Total 4 254000 100
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 26 305310, toutes des actions ordinaires nominatives, toutes souscrites par les actionnaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs, sans délibération à l’Assemblée des actionnaires.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat ou dans les six mois suivant la vente
