Code des valeurs mobilières: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) titre abrégé: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 heures, 20 mai 2022;
2. Heure du vote en ligne: 20 mai 2022;
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Lieu: salle de conférence a1406, bâtiment 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen;
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne;
Organisateur: cinquième Conseil d’administration de la société;
Modérateur: Mme Lian zongmin, Présidente de la société;
La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) .
1. There are three Shareholders and Authorized Authorized delegated representatives of Shareholders attending the site meeting. After confirmation, two of the Shareholders attending the site meeting and Authorized Authorized delegated representatives of Shareholders have participated in the Exchange System of Shenzhen Stock Exchange to vote. According to Article 35 of the Rules for the General Assembly of Shareholders of Listed Companies (revised in 2022), the same Voting right can only En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; Par conséquent, un actionnaire votant sur place représente 1682300 actions, soit 08167% du capital social total de la société;
2. Il y a au total 5 actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 40 387515 actions, Représentant 196056% du capital social total de la société;
3. Parmi les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés par les actionnaires, il y a au total quatre petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée), Représentant 1707900 actions, soit 08291% du capital social total de la société.
Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et tous les cadres supérieurs y ont participé sans droit de vote.
(Ⅲ) Shanghai jintiancheng (Shenzhen) Law Firm attended the General Meeting and issued Legal opinion.
Examen et vote des propositions
Les projets de loi suivants sont examinés et adoptés à la réunion au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative au « plan de distribution des bénéfices 2021»;
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative au rapport annuel complet de 2021 et au résumé du rapport annuel de 2021
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative à l’évaluation par la société de l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021
42 045915 actions, représentant 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative à la rémunération du Président de la société
Résultat du vote: 1684000 actions ont été approuvées, soit 986006% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 900 actions, soit 139 94% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 23 900 actions, soit 139 94% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
L’actionnaire affilié Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. Et son co – actionnaire, chuangtong Jiali Industrial Co., Ltd., évitent de voter sur cette proposition.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action (dont:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et est approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ou leurs représentants autorisés présents à l’Assemblée.
Proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 684000 actions, soit 98 600 6% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 1.3994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est examiné et adopté par résolution ordinaire.
Proposition relative au développement des activités de couverture des changes
Résultat du vote: 42 045915 actions, soit 999432% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 900 actions, soit 00568% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
D’accord 1684000
