Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation du 20 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 20 mai 2022 à 15 h le 20 mai 2022.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Wang gonghu. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Au total, 3 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 154337 702 actions, soit 301403% du capital social total de la société. Parmi eux, un représentant autorisé des actionnaires et des actionnaires des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des autorités de surveillance, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et de leurs actionnaires agissant à l’unanimité) détient 8 000 actions avec droit de vote, soit 00016% du total des actions avec droit de vote de la société.
1. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et leurs mandataires autorisés sont au total deux, représentant 154329 702 actions avec droit de vote, soit 301388% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Vote en ligne
Un actionnaire qui vote par Internet représente 8 000 actions, soit 00016% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
Il n’y a pas de rejet de la proposition, de modification de la proposition ou de nouvelle proposition soumise au vote à l’Assemblée générale. Les propositions suivantes ont été examinées au moyen d’un vote combiné sur place et sur Internet, avec les résultats suivants:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les règles de cotation des actions, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres dispositions pertinentes, a consciencieusement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée des actionnaires et s’est acquitté fidèlement de ses fonctions conformément à l’attitude responsable envers les Protéger les intérêts de l’entreprise et améliorer et normaliser davantage le fonctionnement de l’entreprise.
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8000 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 000 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et a exercé ses fonctions de manière positive et efficace, exerçant ainsi une surveillance efficace des activités de production et d’exploitation de la société, des opérations connexes, de la situation financière et de la légalité et de la conformité de l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et des cadres supérieurs. Promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société.
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8000 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 000 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 30 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 04 – 14) et résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 04 – 13) divulgués. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8000 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 000 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 656648 millions de RMB, en baisse de 48,21% par rapport à l’année précédente, principalement en raison des revenus des filiales Hangzhou New Yongfeng Steel Industry Co., Ltd. De janvier à août et Suzhou balote New Materials Co., Ltd. De janvier à novembre inclus en 2020. Le champ d’application consolidé de la période de déclaration ne comprend pas les deux sociétés susmentionnées.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des actions ordinaires de la société est de – 55 980900 RMB, en hausse de 53,67% par rapport à l’année précédente, dont le bénéfice net de la société mère est de – 59 260200 RMB. Au cours de la période visée par le rapport, une perte de valeur de crédit de 39 190600 RMB a été accumulée sur les fonds occupés par les parties liées; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 194832 700 RMB, en baisse de 469,81% par rapport à l’année précédente (52 683900 RMB), principalement en raison de l’encaissement des acceptations bancaires à l’échéance, du remplacement des types de crédit par des prêts de fonds de roulement par Les banques, de l’augmentation des sorties de fonds provenant des activités d’exploitation de la société et de l’augmentation des entrées de fonds provenant des activités de financement; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 2647158 millions de RMB, en baisse de 17,46% d’une année sur l’autre.
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8000 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 000 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification par Chongqing kanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Chongqing kanghua»), la société a réalisé un bénéfice net de – 5598085272 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, et le bénéfice non distribué cumulé des états financiers consolidés à la fin de 2021 était de – 29191010421 RMB; En 2021, le bénéfice net des états financiers individuels de la société mère a été réalisé à – 5926023483 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé des états financiers individuels de la société mère à la fin de 2021 était de – 30740802941 RMB.
Étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société mère sont négatifs et que la société doit garantir des fonds propres suffisants pour développer régulièrement ses activités en 2022, rétablir progressivement la confiance du marché, réaliser un développement durable et sain et mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires. En 2021, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ni de transférer la réserve de capital au capital social. Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8000 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 000 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8000 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 000 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. (Ⅶ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2021 et compte tenu des besoins de développement des activités de la société, on s’attend à ce que la société et ses filiales contrôlantes effectuent des opérations entre apparentés d’un montant total n’excédant pas 14,79 millions de RMB avec Suzhou balote New Materials Co., Ltd., une filiale participante, en 2022.
Résultat du vote: 153600 000 actions, soit 999948% du total des actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8000 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition. L’actionnaire Jin yueguo, en tant qu’actionnaire affilié, se retire du vote.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 0 action approuvée, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8 000 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
L’institution d’audit de Chongqing kanghuawei Company en 2021 est qualifiée pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, avec de bonnes compétences professionnelles, la capacité de protection des investisseurs, la qualité professionnelle et l’intégrité. Adhérer au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique et s’opposer objectivement, équitablement et équitablement
