Code du titre: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) titre abrégé: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) numéro d’annonce: 2022 – 022 Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
3. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux questions importantes résolues par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les cinquième à neuvième propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: vendredi 20 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: le 20 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 11 Yihe Road, Chengyuan County, Zibo City, Shandong
3. Organisateur et Président de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Lu chengbin, Directeur général. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et statuts.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
5. Participation à la réunion:
Participation globale: 230 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 339020644 actions avec droit de vote, Représentant 66,96% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 222 actionnaires minoritaires détenant moins de 5% (à l’exclusion des administrateurs et des superviseurs) représentaient 123195 789 actions avec droit de vote, soit 24,33% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation à l’Assemblée sur place: 24 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 25 4960304 actions, Représentant 50,35% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne: 206 actionnaires ont voté en ligne, Représentant 84060340 actions avec droit de vote, Représentant 16,60% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
6. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie covid – 19, les administrateurs indépendants de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo. Les avocats du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Shanghai) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes un par un en combinant le vote sur place et le vote en ligne: 1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) actions approuvées, Représentant 999945% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 18 600 actions, soit 00055% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) actions approuvées, Représentant 999945% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 18 600 actions, soit 00055% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
3. Le rapport annuel 2021 et le résumé de la société ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) actions approuvées, Représentant 999945% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 18 600 actions, soit 00055% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) actions approuvées, Représentant 999945% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 18 600 actions, soit 00055% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Plan de distribution des bénéfices de 2021: sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 506332586 actions, un dividende en espèces de 7,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions avec des bénéfices non distribués, sans actions bonus ni augmentation du capital social par le Fonds de réserve. Avant la mise en œuvre de la distribution actuelle des capitaux propres, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’exercice d’incitation au capital et du rachat d’actions, la société distribuera les bénéfices sur la base du capital – actions disponible pour la distribution des bénéfices à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre future du plan de distribution des bénéfices conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Résultat du vote: 338860644 actions approuvées, soit 999528% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 160000 actions, soit 00472% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Les conditions de vote des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 123035 789 actions approuvées, soit 998701% du nombre total d’actions des petits et moyens actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 160000 actions, soit 0129,9% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale.
6. The Proposal on the appointment of the company’s Financial Reporting and Internal Control audit institution for 2022 (1) appointment of Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) as the company’s Financial Reporting and Internal Control audit institution for 2022 was deliberated and passed.
Résultat du vote: 338835304 actions ont été approuvées, ce qui représente 999453% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 40 540 actions, soit 00120% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 144800 actions, Représentant 00427% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Les conditions de vote des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 123010449 actions approuvées, Représentant 998496% du nombre total d’actions des petits et moyens actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 40 540 actions, soit 00329% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; 144800 actions ont été abandonnées, soit 01175% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale.
Payer 1,25 million de RMB pour les rapports financiers et l’audit du contrôle interne en 2022
Résultat du vote: 33 898624 actions ont été approuvées, soit 99 989% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 34 400 actions, soit 00101% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Les conditions de vote des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 123161389 actions approuvées, Représentant 999721% du nombre total d’actions des petits et moyens actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 34 400 actions, soit 00279% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale.
7. La proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Les actionnaires affiliés, M. Lu chengbin, Mme Ren defeng, M. Lu chenghong, M. Lu Chao, M. Wang Kan, M. Zheng Weijin, M. ma Zhongjun, M. Zhao shengxiang et Mme Liu zhaohong, se sont abstenus de voter sur la proposition. Les actionnaires susmentionnés détiennent au total 81 140815 actions avec droit de vote et 81 140815 actions avec droit de vote.
Résultat du vote: 257682849 actions ont été approuvées, soit 999236% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 196980 actions, soit 00764% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Les conditions de vote des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 115189 827 actions, soit 998293% du nombre total d’actions des petits et moyens actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 196980 actions, soit 01707% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale.
8. Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 338846844 actions approuvées, soit 999487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 158000 actions, soit 00466% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 15 800 actions, Représentant 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 123021989 actions approuvées, Représentant 998589% du nombre total d’actions des petits et moyens actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 158000 actions, soit 01283% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; S’abstenir de 15 800 actions, soit 00128% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale.
9. La proposition de modification des mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée par les actionnaires concernés, M. Lu chengbin, Mme Ren defeng, M. Lu chenghong, M. Lu Chao, M. Wang Kan, M. Zheng Weijin, M. ma Zhongjun, M. Zhao shengxiang et Mme Liu zhaohong. Les actionnaires susmentionnés détiennent au total 81 140815 actions avec droit de vote de la société. Retrait du vote 81 140815 actions.
Résultat du vote: 257712529 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires
999351%; S’opposer à 167300 actions, soit 00649% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 115219 507 actions, Représentant 99,85 500% du nombre total d’actions des petits et moyens actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 167300 actions, soit 01450% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions des actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale.
10. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 337790944 actions ont été approuvées, soit 996373% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1 229700 actions, soit 03627% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des trois quarts des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
11. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 339001044 actions ont été approuvées, soit 999942% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 19 600 actions, Représentant 00058% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Rapport des administrateurs indépendants
Lors de l’Assemblée générale annuelle, les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale. Le texte intégral du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été publié sur le site Web de Juchao le 16 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Pour les investisseurs.
