Code du stock: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) nom abrégé du stock: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) numéro d’annonce: 2022 – 062 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 18e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, et la procédure de convocation était conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 13 h le lundi 6 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 6 juin 2022.
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 6 juin 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou votent en autorisant d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant, mais la même action ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place, de vote en ligne ou d’autres méthodes de vote conformes aux règlements. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 31 mai 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration) ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie (salle de réunion 3, étage 1, no 99, jiaojungling, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province).
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 À propos de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 restrictions sur les actions √
Proposition de plan d’incitation (projet) et Résumé
2.00 À propos de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 restrictions sur les actions √
Proposition de mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
3.00 réunion sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
CAS
4.00 proposition de modification des statuts √
Note: toutes les propositions sont des propositions de vote non cumulatives.
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié dans le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante le 21 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’entreprise.
3. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) participant à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui sont l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et ceux qui sont liés à l’objet d’incitation doivent éviter de voter.
4. According to the relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 1 – Regulatory Operation of the Main Board Listed Companies, the Proceedings of this general meeting of Shareholders are all major Matters Affecting the interests of Small and Medium – sized Investors, and the company will vote on Small and Medium – sized Investors Separately Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
5. Conformément aux dispositions des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. En tant que collecteur, M. Zeng ronghui, administrateur indépendant de la société, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Rapport sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) divulgué.
Inscription à la Conférence
1. Inscription: 1er juin 2022 (de 9 heures à 11 heures et de 13 heures à 15 heures)
2. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent être enregistrés avec leur carte d’identité valide et leur certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à une réunion, il doit s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité valide du mandant, une procuration, un certificat de participation et une carte d’identité valide de l’agent.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal, ils doivent être enregistrés avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration, le certificat de participation et la carte d’identité de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur ou par courriel, et l’inscription par lettre écrite des actionnaires non locaux est assujettie à la date du cachet de la poste local E.
La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
3. Lieu d’enregistrement de la réunion: Département des valeurs mobilières de la société (No 99, jiaojungling, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province)
4. Coordonnées de la réunion
Personne de contact: Département des valeurs mobilières de la société
Tel: 0571 – 63413898
Fax: 0571 – 63413898 / 63410816
E – mail: [email protected].
5. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
6. En raison des besoins en matière de prévention des épidémies, les participants à la réunion sur place doivent effectuer un dépistage et une protection de la santé appropriés et en temps opportun en fonction du lieu où se trouve l’entreprise.
Les actionnaires et leurs mandataires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies de covid – 19 ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée; Il est recommandé que les actionnaires participent à l’Assemblée en priorité par vote en ligne.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) Conseil d’administration 20 mai 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362860 » et le vote est abrégé en « vote Star Shuai ».
2. Avis de vote sur la proposition
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (personne), d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à L’Assemblée en son nom. Avis de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Vote
Titre de la proposition accord contre abstention
Codage
À propos de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022
1.00 régime d’encouragement restreint aux actions (Ébauche) et Résumé
Proposition
À propos de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
