Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Office
À propos de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 37 / F, International Financial Center (IFC), No. 1, WangLong Second Road, Taijiang District, Fuzhou, China tel: 0591 – 87850803 Fax: 0591 – 87816904
Code Postal: 35005
Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Office
À propos de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
17f20170122 – 13 – 2022 à: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019) (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées»), règles d’Application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2020) (ci – après dénommées « règles d’application du vote en ligne»), etc. Le présent avis juridique est publié conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
L’avocat de la bourse déclare ce qui suit:
1. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
2. La société est responsable de l’authenticité, de l’exhaustivité et de l’efficacité des documents de l’Assemblée et d’autres documents connexes (y compris, sans s’y limiter, les résolutions et annonces du Conseil d’administration de la société, le registre des actionnaires et les statuts à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée) qu’elle a fournis aux avocats de la bourse.
3. L’authenticité et la validité des pièces d’identité, des licences d’exploitation, des procurations, des cartes de compte d’actions et d’autres documents présentés à la société par les actionnaires (ou leurs mandataires) présents à l’Assemblée sur place lors de l’inscription à l’Assemblée sont la responsabilité des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée. Il incombe aux avocats de la Bourse de vérifier si le nom (ou le nom) des actionnaires et le montant de leurs actions sont conformes au nom (ou au nom) des actionnaires inscrits au Registre des actionnaires et au montant de leurs actions.
4. L’actionnaire (ou son mandataire) de la société qui participe au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet est considéré comme l’actionnaire lui – même et l’actionnaire assume toutes les conséquences juridiques. Les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote par Internet.
5. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les avocats de la bourse ne donnent qu’un avis juridique sur la convocation de l’Assemblée, les procédures de convocation, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée. Nos avocats ne donnent pas d’avis sur l’authenticité, l’exactitude et la légalité du contenu des projets de loi et des faits ou données examinés lors de cette réunion.
6. The Lawyers of the Exchange agreed to the Board of Directors of the company to Announce this Legal opinion together with the Resolution of the meeting.
Sur la base de la déclaration ci – dessus et conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. Procédure de convocation et de convocation de cette Assemblée
La résolution sur la convocation de cette réunion a été prise à la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration le 28 avril 2022 et a été publiée dans le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 29 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est publié.
La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place de la réunion a eu lieu le 20 mai 2022 à 15 h dans la salle de conférence de la compagnie au 13e étage, bâtiment de la technologie de construction, 62 Hubin South Road, Xiamen, sous la présidence de M. Cai Yongtai, Président de la compagnie. Les heures précises de vote en ligne des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles d’application du vote en ligne et aux statuts. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avocat de la bourse estime que la qualification du Coordonnateur de la réunion est légale et valide.
Ii) Qualifications des participants à la réunion
1. Au total, 25 actionnaires (ou mandataires des actionnaires, comme ci – dessous) ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, Représentant 185355 982 actions, soit 257357% du total des actions de la société (72 023406 actions). Parmi eux: (1) 8 actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 16 5782015 actions, représentant 230179% du total des actions de la société; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale, 17 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 19 573967 actions, soit 2,7177% du total des actions de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote en ligne. 2. Les administrateurs, les superviseurs, le Président, le Vice – Président et d’autres cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion.
De l’avis de l’avocat de l’échange, les qualifications susmentionnées des personnes présentes à la réunion sont légales et valides. Procédure de vote et résultats de la réunion
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au moyen d’un vote combiné sur place et sur Internet:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, voir ci – dessous):
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. The Proposal on Renewal of the audit institution for 2022 was considered and passed.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition relative au consentement de la société et de ses filiales au financement bancaire a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition relative à la garantie du financement bancaire des filiales a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 185355482 actions représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
4 784580 actions, soit 99996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Abstentions
