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Beijing zhonglun (Shanghai) Law Office
À propos de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Beijing zhonglun (Shanghai) Law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepted the entrustment of Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) (hereinafter referred to as “the company”) and appointed the Lawyer Chen fangqiang, Les avocats Song Shandan et Song Shandan ont assisté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») tenue par la société le 20 mai 2022 en tant que conseillers juridiques spéciaux (en raison de la nécessité de prévenir et de contrôler la situation épidémique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée par vidéo) et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»). La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), les mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives pour les activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières») et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles») ainsi que d’autres lois, règlements et autres documents normatifs en vigueur en Chine sont conformes aux normes commerciales généralement reconnues du secteur des avocats. Donner cet avis juridique conformément au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable.
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la société ont examiné les documents fournis par la société concernant la convocation de la présente Assemblée générale des actionnaires, y compris, sans s’y limiter, la résolution de la dixième Assemblée du dixième Conseil d’administration de la société tenue le 14 avril 2022, la résolution de la douzième Assemblée (Provisoire) du dixième Conseil d’administration de la société tenue le 10 mai 2022 et publiée sur le site Web de divulgation de renseignements désigné de la société (wwww.cn.info.com.cn.) conformément à ce qui précède. L’annonce dans le Securities Times et le China Securities Journal, ainsi que les déclarations et explications de la société sur les faits pertinents, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
La société garantit et s’engage à ce que les documents et les déclarations et explications fournis par la société aux avocats de la société soient complets, véridiques et valides, que les originaux pertinents et les signatures et scellements qui y sont apposés sont véridiques et que tous les faits et documents suffisants pour influencer cet avis juridique ont été divulgués à La société sans aucune dissimulation ni omission.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la validité juridique de la convocation, de la procédure de convocation, de la procédure de vote et des résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que sur la validité juridique des qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée, conformément aux exigences des règles, et ne donnent pas leur avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins.
La bourse convient que la société peut utiliser cet avis juridique comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Lu chengbin, Directeur général de la société. Le 16 avril 2022, la société a publié l’avis de résolution et l’avis concernant l’heure, le lieu et les questions à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires dans le Securities Times, le China Securities journal et Giant tide Information Online pour informer tous les actionnaires, et l’a divulgué sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, le 11 mai 2022, l’annonce de la proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et de l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Online pour informer tous les actionnaires, et divulguée sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. Les avis ci – dessus indiquent que la date de la réunion sur place est le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30; Le vote en ligne aura lieu le vendredi 20 mai 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: le 20 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne et se tient comme prévu conformément aux exigences de l’avis public. La date de publication de l’annonce est 20 jours avant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux exigences légales. L’heure et le lieu réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification par les avocats de la bourse, la convocation, la procédure de convocation et la qualification du convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts actuels de la Chine.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
1. According to the inspection and Verification of the Lawyers of this exchange, the Convenor is the Board of Directors of the Company and Its qualification is legal and valid.
2. La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 17 mai 2022.
Selon la vérification et la vérification par les avocats de cette bourse, 230 actionnaires (y compris les agents des actionnaires) ont effectivement assisté à l’Assemblée sur place et ont participé au vote en ligne de cette Assemblée des actionnaires, Représentant 339020644 actions de la société, Représentant 66,96% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux: (1) 24 actionnaires et mandataires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 25 4960304 actions, Représentant 50,35% du total des actions avec droit de vote; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 206 actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 84060340 actions, Représentant 16,60% du total des actions avec droit de vote.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs ou des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, comme ci – après) ont un total de 222 personnes, détenant 123195 789 actions, Représentant 24,33% du total des actions avec droit de vote.
Après examen et vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires détiennent tous les documents de certification légaux et valides pour assister à l’Assemblée, et leurs qualifications sont vraies, légales et valides; Les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., l’institution qui fournit le système de vote en ligne. 3. Selon la vérification et la vérification par les avocats de la bourse, à l’exception des actionnaires et des agents des actionnaires de la société, les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse.
4. The Lawyers of the Exchange cannot verify the Qualification of Internet Voting Shareholders, and the relevant Shareholders attending the Meeting shall be qualified on the premises that the Qualification of Shareholders participating in Internet vote shall meet the Laws, administrative Regulations, Regulations and provisions of the statuts.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles et des statuts et qu’elles sont vraies, légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
En présence d’avocats de la bourse, toutes les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée ont été examinées point par point à l’Assemblée générale des actionnaires et ont été mises aux voix au scrutin secret sur place et en ligne. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la proposition No 10 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des trois quarts des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les votes des petits et moyens investisseurs sur les projets de loi 5 à 9 sont comptés séparément; Les actionnaires liés à la proposition No 7 et à la proposition No 9 évitent le vote et n’acceptent pas le mandat d’autres actionnaires pour voter. Au cours de cette réunion, un représentant des autorités de surveillance, deux représentants des actionnaires et des avocats de la bourse ont procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures prescrites, et les résultats du vote sur place ont été annoncés sur place. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
4. Examen du rapport financier final de la société pour 2021
5. Examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. Examiner la proposition relative à l’emploi du rapport financier annuel 2022 et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société 7. Examiner la proposition d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
8. Examiner le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
9. Examiner la proposition de modification des mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société 10. Examen de la proposition de modification des Statuts
11. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale n’ont pas contesté le résultat du vote. Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts actuels de la Chine et que les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Iv. Conclusions
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la convocation, la convocation, la proposition et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts actuels de la Chine. La qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide, et le résultat du vote de l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.
Le présent avis juridique est établi en trois exemplaires.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun (Shanghai) de Beijing sur Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Beijing zhonglun (Shanghai) Directeur du cabinet d’avocats: Zhao Jing avocat: Chen fangqiang Song Shandan 20 mai 2012
