Beijing zhouzitong Law Office
À propos de Shengda Resources Co.Ltd(000603)
Avis juridique de l’assemblée générale annuelle de 2021
À: Shengda Resources Co.Ltd(000603)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles»), à d’autres lois et règlements pertinents, à d’autres documents normatifs et aux exigences des Statuts de Shengda Resources Co.Ltd(000603) Donner des avis juridiques sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale»), les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote.
Aux fins de la publication de l’avis juridique, la bourse a accrédité les avocats Ding canping et Liu Min pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a examiné et vérifié les documents juridiques et autres documents fournis par la société concernant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. À cette fin, la société s’engage à fournir les documents écrits originaux, les copies ou les témoignages oraux que l’avocat de la société juge nécessaires pour donner cet avis juridique, et les copies ou les copies pertinentes sont conformes à l’original. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément aux dispositions pertinentes. L’avis juridique est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shengda Resources Co.Ltd(000603)
2. La méthode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 3. Le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires est la salle de réunion du 5e étage, Shengda Building, 158 nanfangzhuang, Fengtai District, Beijing.
4. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022. L’heure du vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de La Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. According to the notice on the Change of Directors and Senior Executives of the company issued by the company on 29 April 2022, Mr. Zhu Shengli applied to resign from the Chairman of the Company and other relevant posts for personal reasons, and Mr. Zhao Qing, Vice – Chairman, was acting as Chairman of the company Before Election of Chairman. Et l’article 113 des Statuts de Shengda Resources Co.Ltd(000603)
Après examen par les avocats de la bourse, le moment, la méthode et le contenu de l’avis d’assemblée émis par la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles et aux Statuts de la société; L’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu et au contenu notifiés dans l’annonce du Conseil d’administration.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Selon le registre des actionnaires, le registre d’inscription et le tableau statistique des résultats du vote en ligne fourni par la société, il y a au total 12 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires, dont 3 représentants autorisés des actionnaires participant à l’Assemblée sur place et 9 actionnaires votants en ligne. Il s’agit des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 16 mai 2022 et des représentants autorisés des actionnaires. Les actions représentées sont deux cent soixante – quinze millions deux cent cinquante et un mille neuf cent cinq Actions (275251905 actions), ce qui représente 398934% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total trois, représentant des actions de deux cent soixante – onze millions trois cent quatre – vingt – dix – neuf mille quatre cent quarante – six actions (27 1399446 actions), Représentant 393350% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 9 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 3 millions huit cent cinquante – deux mille quatre cent cinquante – neuf actions (3 852459 actions), soit 05584% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place ont fourni une preuve valide de la qualification du représentant légal, de leur identité personnelle et des certificats de participation; Le représentant autorisé de l’actionnaire qui a représenté l’actionnaire à l’Assemblée a fourni la procuration, la preuve d’identité de l’actionnaire et la preuve de la participation de l’actionnaire. Les actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et qui votent par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont authentifiés par le système.
2. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats de la bourse.
De l’avis des avocats de la bourse, toutes les personnes susmentionnées sont légalement qualifiées pour assister à l’Assemblée générale. Proposition de délibération de l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions énumérées dans l’annonce du Conseil d’administration ont été examinées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7. Proposition concernant le montant estimatif de la garantie de la société et de ses filiales en 2022
8. Proposition d’élection partielle d’administrateurs non indépendants
9. Proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société et le rapport annuel 2021 des superviseurs de la société.
Aucune nouvelle proposition n’a été présentée par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires à l’Assemblée générale. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. Lors de l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée sont mises aux voix au scrutin secret un par un, et le dépouillement et la surveillance des votes sont effectués conformément aux lois et règlements pertinents et aux procédures stipulées dans les statuts de la société.
2. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Fournit à la société des statistiques sur le nombre total de votes en ligne.
3. Les résultats du vote sur place et du vote en ligne ont été combinés à l’Assemblée générale des actionnaires. Parmi eux, le résultat du vote en ligne est résumé et compté par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., qui est responsable de son authenticité.
4. Après examen par les avocats de la bourse, la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est effectivement adoptée après que les actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires ont voté. Le procès – verbal de l’Assemblée est signé par les administrateurs de la société présents à l’Assemblée.
5. Après examen par les avocats de la bourse, les résultats spécifiques du vote de toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération sont les suivants:
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Vote global: 275127 405 actions approuvées, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 3727959 actions approuvées, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote global: 275127 405 actions approuvées, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 3727959 actions approuvées, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Vote global: 275127 405 actions approuvées, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 3727959 actions approuvées, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote global: 275127 405 actions approuvées, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 3727959 actions approuvées, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Vote global: 275105 205 actions approuvées, soit 999467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 146700 actions, soit 0053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 3 705759 actions approuvées, soit 961920% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 146700 actions, soit 380 80% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Vote global: 275127 405 actions approuvées, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 3727959 actions approuvées, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales en 2022
Vote global: 27 272946 actions approuvées, soit 989177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 978959 actions, soit 1 0823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 873500 actions approuvées, soit 226738% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 2 978959 actions, soit 773262% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Proposition d’élection partielle d’administrateurs non indépendants
Élection partielle de M. Chen siru en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société
