Beijing deheng Law Firm
À propos de Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridiques
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridiques
Deheng 01g20210651 – 4
À: Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652) (ci – après appelée « la société ») L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « l’Assemblée ») a eu lieu le 20 mai 2022. Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as deheng) was entrusted by the company to appoint Li Zhiqiang Lawyers and Zhao huailiang Lawyers (hereinafter referred to as deheng Lawyers) to attend the meeting by video. Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), Conformément aux dispositions des Statuts de Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Aux fins du présent avis juridique, l’avocat deheng a examiné les documents suivants fournis par la société, y compris, sans s’y limiter: (i) Les statuts de la société;
Résolutions de la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration;
Le Registre des détenteurs de titres;
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale») publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le 30 avril 2022;
Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de la société;
Les documents justificatifs des votes des actionnaires à l’Assemblée en cours de la société;
Autres documents de la réunion.
L’avocat de deheng a obtenu l’assurance que la société a fourni les documents que l’avocat de deheng juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents, y compris Les copies et les photocopies, sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, l’avocat deheng, conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences de la société, ne vérifie que si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, si les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote de l’Assemblée. Si le résultat du vote est légal et efficace, il n’émet pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces projets de loi.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont prêtes à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions liées à cette réunion de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau, l’avocat deheng donne les avis juridiques suivants sur les questions juridiques liées à la convocation et à la tenue de cette réunion de la société:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
1. Conformément à la résolution adoptée à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a convoqué la réunion.
2. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de l’assemblée générale des actionnaires sur le site Web d’information de Juchao. La date de publication de l’avis de convocation de l’Assemblée a atteint 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée, et l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de convocation de l’Assemblée ne doit pas dépasser 7 jours ouvrables.
3. The above Announcement Lists the Organizer, the time of the meeting, the Method of the meeting, The participants, the place of the meeting, the Method of Registration of the meeting, the Contact and Contact Contact Contact of the meeting, Fully and completely discloses the specific contents of All proposals, and discloses the opinions and Reasons of the Independent Directors according to Law.
L’avocat deheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Convocation de la réunion
1. La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Cette réunion sur place aura lieu comme prévu le vendredi 20 mai 2022 à 9 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie. L’heure, le lieu et la méthode réels de cette Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et à la méthode indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure du vote en ligne est le 20 mai 2022. L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 20 mai 2022 à 15 h le 20 mai 2022.
2. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Wang gonghu. Les propositions énumérées dans l’avis de réunion ont été examinées à la réunion. Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion est signé par le Président, le Directeur et le superviseur qui assistent à la réunion.
3. Il n’y a pas de vote sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de convocation de la réunion. L’avocat deheng estime que l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée de la société sont conformes au contenu indiqué dans l’avis. La convocation et la procédure de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et des règles de procédure de l’Assemblée des actionnaires.
Qualifications des participants et des organisateurs de la réunion
Les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’Assemblée sur place et au vote en ligne sont au total trois, détenant 154337 702 actions de la société, soit 301403% du total des actions de la société. Dont:
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et leurs agents autorisés sont au total deux, représentant 154329 702 actions avec droit de vote, soit 301388% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’avocat deheng a vérifié la licence d’entreprise ou la carte d’identité de résident, la carte de compte de titres, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de L’Assemblée. La procuration de l’agent des actionnaires est authentique et valide.
2. Selon les résultats du vote en ligne de cette Assemblée, il y a au total un actionnaire participant au vote en ligne de cette Assemblée, Représentant 8000 actions avec droit de vote, ce qui représente 00016% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
3. Il y a un total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires de petits et moyens investisseurs qui assistent à l’Assemblée sur place et qui votent sur Internet. Le nombre d’actions représentant le droit de vote est de 8000, ce qui représente 00016% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que d’autres cadres supérieurs et les avocats de deheng ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, et ces personnes ont toutes les qualifications juridiques pour assister à la réunion.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et sa qualification en tant que coordonnateur de la réunion est légale et valide. L’avocat deheng estime que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de L’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée
En présence de l’avocat deheng, aucun actionnaire n’a présenté de proposition provisoire à l’Assemblée.
Iv. Procédure de vote à la présente séance
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Comme l’a vu l’avocat deheng par vidéo, la proposition examinée par la société à cette Assemblée est conforme aux questions examinées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et aucune modification n’a été apportée à la proposition notifiée sur le site de l’Assemblée.
Conformément au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et l’avocat deheng sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes à l’Assemblée.
Après le vote de cette réunion, la société a consolidé et résumé les résultats du vote de cette réunion, et le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
L’avocat deheng estime que les procédures de vote de la société à cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et que les procédures de vote de cette Assemblée sont légales et efficaces.
V. Résultats du vote à la présente séance
Compte tenu des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne de la réunion, les résultats de la réunion sont les suivants:
1. Le résultat du vote sur la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021» a été examiné et adopté par résolution ordinaire: 154329 702 actions ont été approuvées, ce qui représente 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8 000 actions, soit 00052% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
2. Le résultat du vote sur la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021» a été examiné et adopté par résolution ordinaire: 154329 702 actions ont été approuvées, ce qui représente 999948% du total des actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8 000 actions, soit 00052% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 par résolution ordinaire.
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8 000 actions, soit 00052% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 par résolution ordinaire
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8 000 actions, soit 00052% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par résolution ordinaire
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8 000 actions, soit 00052% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 par résolution ordinaire
Résultat du vote: 154329 702 actions, Représentant 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8 000 actions, soit 00052% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
7. Les résultats du vote sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 ont été examinés et adoptés par résolution ordinaire: 153600 000 actions ont été approuvées, ce qui représente 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’assemblée et Ayant le droit de vote sur la proposition; S’opposer à 8 000 actions, soit 00052% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires. Jin yueguo, actionnaire associé de la proposition, a évité le vote.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
8. Examen et adoption de la résolution sur le renouvellement de la société 20
