Code du titre: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) titre abrégé: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) numéro d’annonce: 2022 – 043 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Avis, convocation et participation à la réunion
L’avis de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été divulgué en ligne dans Securities Times, Securities Daily et Giant tide information le 29 avril 2022.
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 20 mai 2022; Le vote en ligne a eu lieu le 20 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
3. Modérateur: M. Cai Yongtai, Président
4. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 13e étage, bâtiment des sciences de la construction, no 62, Hubin South Road, Xiamen
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles d’application du vote par Internet et aux statuts.
Au total, 25 actionnaires (ou mandataires des actionnaires, comme ci – dessous) ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, Représentant 185355 982 actions, soit 257357% du total des actions de la société (72 023406 actions). Parmi eux: (1) 8 actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 165782015 actions, Représentant 230179% du total des actions de la société cotée; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale, 17 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 19 573967 actions, soit 2,71 77% du total des actions de la société cotée.
Les administrateurs, les superviseurs, le Président, le Vice – Président et d’autres cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion.
Examen et vote des propositions
Lors de cette réunion, les propositions sont mises aux voix par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les délibérations et les votes sur chaque proposition sont les suivants:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au consentement de la société et de ses filiales au financement bancaire;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à la garantie du financement bancaire des filiales a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers à faible risque a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts;
Résultat du vote: 185355482 actions, Représentant 999997% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 4784580 actions approuvées, soit 999896% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00104% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes accordées mais non encore libérées;
Résultat du vote: 136909 726 actions, Représentant 999996% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 1 974301 actions approuvées, soit 99,97 47% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00253% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés ont évité le vote.
Les propositions 8, 10 et 11 ci – dessus sont des questions de vote spécial, le nombre d’actions approuvées par vote dépasse les deux tiers des droits de vote détenus à l’Assemblée générale des actionnaires, les autres propositions sont des questions de vote ordinaire, le nombre d’actions approuvées par vote dépasse la moitié des droits de vote détenus à l’Assemblée générale des actionnaires, de sorte que toutes les propositions susmentionnées sont approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires. Avis juridiques des avocats
Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Firm has appointed Lawyers to witness the meeting and issued the following Comments: In summary, Lawyers of the Exchange believe that the procedures for the meeting are in accordance with the provisions of the Company Law, the Rules of the Shareholder Assembly of Listed Companies, the Rules of Implementation of Network vote and the Statuts, and the convener and the attending Personnel of the meeting are legally qualified. Les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
