Code du titre: Yango Group Co.Ltd(000671) titre abrégé: Yango Group Co.Ltd(000671)
Yango Group Co.Ltd(000671)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. Après délibération et approbation par la 21e Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018, la société a décidé d’utiliser l’autofinancement pour racheter les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. À la date d’enregistrement des actions, le capital social total de la société était de 4140382950 actions, dont 24 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.Ltd(300509) actions ont été rachetées par la société. Ces actions rachetées n’ont pas de droit de vote et le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la société est de 4116082441 actions.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion, 18F, Sunshine Holdings Building, 1058 yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai; 3. Mode de convocation: par voie de communication (sous l’influence des mesures de lutte contre la pneumonie à coronavirus de type nouveau); 4. Organisateur: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Lin tengjiao, Président du Conseil d’administration de la société;
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 mai 2022;
6. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions et aux Statuts de la société.
Participation à la réunion
Au total, 135 actionnaires et agents des actionnaires (y compris les actionnaires qui ont assisté à l’Assemblée de communication sur place et qui ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne) ont voté à l’Assemblée, Représentant 616926160 actions, ce qui représente 149882% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
Parmi eux, il y a au total deux actionnaires et leurs mandataires qui ont participé au vote par correspondance sur place (tous deux des mandataires ou le Secrétaire du Conseil d’administration de la société) et 593898850 actions représentatives, ce qui représente 144287% du total des actions avec droit de vote effectif de la société; Au total, 133 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 23 027310 actions, soit 05594% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et le cabinet d’avocats Dacheng (Fuzhou) de Beijing a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant qu’avocat sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Les projets de loi 1 – 11 et 13 – 14 sont des projets de loi ordinaires et doivent être approuvés par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Les 12 propositions susmentionnées sont des propositions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. La Conférence a adopté la méthode de vote combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote par Internet et a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société.
Le vote total est le suivant: 61351160 actions, soit 994529% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3306300 actions, Représentant 05359% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions abandonnées, soit 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires était le suivant: 19 884610 actions ont été approuvées, soit 854899% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 306300 actions, soit 14 214 48% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions ont été abandonnées, soit 02954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le vote total est le suivant: 613571100 actions, soit 994562% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3286300 actions, Représentant 05327% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions abandonnées), soit 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires était le suivant: 19 904610 actions, soit 855759% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3286300 actions, soit 141288% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions ont été abandonnées, soit 02954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
3. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé.
Le vote total est le suivant: 597761163 actions, Représentant 968935% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 096297 actions, soit 3 0954% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions abandonnées, soit 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires était le suivant: 4 094613 actions ont été approuvées, ce qui représente 17,60 40% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19 096297 actions, soit 821007% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions ont été abandonnées, soit 02954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
4. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021.
Le vote total est le suivant: 597642863 actions approuvées, Représentant 968743% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19214597 actions, soit 31146% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions abandonnées, soit 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 3 976313 actions approuvées, soit 170954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19214597 actions, soit 826093% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 68 700 actions ont été abandonnées, soit 02954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Le vote total est le suivant: 615617060 actions, soit 997878% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1260400 actions, soit 02043% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 48 700 actions, Représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 21 950510 actions ont été approuvées, ce qui représente 943718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1260400 actions, soit 54188% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 48 700 actions ont été abandonnées, soit 02094% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
6. Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022.
Le résultat total du vote est le suivant: 598301313 actions, soit 969811% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 18 574847 actions, soit 3 0109% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 49 700 actions, Représentant 00081% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 4635063 actions ont été approuvées, Représentant 19275% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 18 574847 actions, soit 798588% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 49 700 actions ont été abandonnées, soit 02137% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
7. Délibérer et adopter la proposition de renouvellement de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022.
Le total des votes était de 611645747 actions, soit 999441% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 230713 actions, soit 08479% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 49 700 actions, Représentant 00081% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 17 979197 actions approuvées, soit 77 297 79% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 230713 actions, soit 224884% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 49 700 actions ont été abandonnées, soit 02137% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
Le vote total est le suivant: 615545960 actions, Représentant 997763% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1331500 actions, soit 02158% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 48 700 actions, Représentant 00079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 21 879410 actions, soit 940661% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1331500 actions, soit 57245% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 48 700 actions ont été abandonnées, soit 02094% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
9. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société.
Le vote total est le suivant: 61356960 actions, soit 994547% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 296700 actions, Représentant 05344% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 67 500 actions abandonnées, soit 00109% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 19 895410 actions, Représentant 85,53 63% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 296700 actions, soit 141735% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 67 500 actions, soit 02902% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de financement de la société.
Le total des votes est le suivant: 615309860 actions, Représentant 997380% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1548800 actions, soit 02511% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 67 500 actions abandonnées, soit 00109% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 21 643310 actions approuvées, soit 930510% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 548800 actions, soit 6 6588% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 67 500 actions, soit 02902% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
11. Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires à la direction de l’exploitation pour soumissionner pour des terrains.
Le vote total est le suivant: 615595760 actions, Représentant 997844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1262900 actions, soit 02047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 67 500 actions abandonnées, soit 00109% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 21 929210 actions ont été approuvées, Représentant 94 280 2% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1262900 actions, soit 54296% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 67 500 actions, soit 02902% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il est convenu que le nombre d’actions atteint plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et le vote est adopté.
12. Examiner et adopter la proposition relative au plan de garantie 2022 de la société.
Total des votes
