Code du stock: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) nom abrégé du stock: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) numéro d’annonce: 2022 – 059 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de fausse inscription.
Contient des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) La réunion a été convoquée et présidée par le Président, M. Lou yuegan, et le Secrétaire du Conseil d’administration, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements administratifs pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération par les administrateurs présents, la Réunion vote à main levée pour adopter la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Lu Wencheng, Directeur associé, s’est abstenu de voter sur la proposition en raison de sa participation au régime d’incitation limité aux actions.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir les administrateurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base de l’entreprise, de mobiliser pleinement leur enthousiasme et leur créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base et de faire en sorte que toutes les parties prêtent une attention Afin d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 (projet) et son résumé ont été formulés, et il est proposé d’accorder 6095826 millions d’actions restreintes à la cible d’incitation. Dont 5485826 millions d’actions restreintes accordées pour la première fois; 610000 actions restreintes réservées à l’octroi.
Pour plus de détails sur Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) et son résumé, ainsi que les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Lu Wencheng, Directeur associé, s’est abstenu de voter sur la proposition en raison de sa participation au régime d’incitation limité aux actions.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 sont formulées conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (
Pour plus de détails sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions relatives à l’incitation au capital
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Lu Wencheng, Directeur associé, s’est abstenu de voter sur la proposition en raison de sa participation au régime d’incitation limité aux actions.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation aux actions restreintes et à déterminer la date d’octroi des actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes; Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi d’actions restreintes, à réduire ou à ajuster directement les actions cédées par l’objet d’incitation à la partie réservée ou à les répartir entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la Bourse de Shenzhen, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de La société d’enregistrement et de compensation, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la Bourse de Shenzhen, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une Société d’enregistrement et de compensation, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives à la garantie fournie par la société aux filiales contrôlantes: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Huangshan fule New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « fule New Energy»), une filiale holding de la société, a l’intention de demander à la Sous – direction de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Hangzhou Fuyang une ligne de crédit globale d’au plus 150 millions de RMB et à La Sous – direction de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Fuyang une ligne de crédit globale d’au plus 200 millions de RMB en raison des besoins de développement des entreprises. La Société fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Il est demandé au Conseil d’administration de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à signer les documents juridiques pertinents concernant la garantie de fule New Energy dans le cadre de la limite de garantie approuvée ci – dessus.
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu des changements apportés au capital social de la société, la société propose de modifier le contenu pertinent des statuts. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou sa personne autorisée à traiter pleinement les questions relatives à l’enregistrement industriel et commercial. Le contenu de la modification des statuts est soumis au contenu de l’enregistrement final par le Département de la surveillance et de l’administration du marché.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la modification des Statuts de la société (avis no 2022 – 061).
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 6 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) et le Securities Times. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 062).
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) Conseil d’administration 20 mai 2022
