Code du titre: Shengda Resources Co.Ltd(000603) titre abrégé: Shengda Resources Co.Ltd(000603) annonce No: 2022 – 024 Shengda Resources Co.Ltd(000603)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 20 mai 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3, 5e étage, bâtiment Shengda, 158 nanfangzhuang, district de Fengtai, Beijing
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhao Qing, Vice – Président de la société
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts du Shengda Resources Co.Ltd(000603) .
Participation à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total 12, Représentant 275251905 actions, soit 398934% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont au total trois, représentant 27 1399446 actions, soit 393350% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 9 actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, représentant 3 852459 actions, soit 05584% du total des actions avec droit de vote de la société.
Au total, 9 petits et moyens investisseurs ont participé au vote, représentant 3 852459 actions, soit 05584% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne et adopte les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
A accepté 275127 405 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3727959 actions, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
A accepté 275127 405 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3727959 actions, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Total des votes:
A accepté 275127 405 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3727959 actions, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Total des votes:
A accepté 275127 405 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3727959 actions, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
A accepté 275105 205 actions représentant 999467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 146700 actions, soit 0053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 705759 actions, soit 961920% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 146700 actions, soit 380 80% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Total des votes:
A accepté 275127 405 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3727959 actions, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de garantie de la société et de ses filiales en 2022
Total des votes:
27 272946 actions, soit 989177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 978959 actions, soit 1 0823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 873500 actions représentant 226738% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 2 978959 actions, soit 773262% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
8. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants
Total des votes:
A accepté 275127 405 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3727959 actions, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Chen siru a été élu administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration.
9. Examen et adoption de la proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants
Total des votes:
A accepté 275127 405 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 00452% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3727959 actions, Représentant 967683% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124500 actions, soit 3.2317% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Chen Yongsheng est élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à la réunion.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhouzitong Law Firm
2. Lawyers: Ding canping and Liu Min
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications du personnel participant à l’assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote à l’assemblée générale sont conformes au droit des sociétés, aux règles, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents; Les résultats du vote sur les résolutions adoptées par l’Assemblée générale sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing zhouzitong sur l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Annonce faite par la présente
Shengda Resources Co.Ltd(000603) Conseil d’administration 21 mai 2002
