Code des valeurs mobilières: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) titre abrégé: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu d’ajout ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
3. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
4. Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément à l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Heure de la réunion:
Réunion sur place: 20 mai 2022 à 15 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022;
L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 5e étage de la compagnie, bâtiment 13, Tian’an Headquarters Center, 555 Panyu Avenue Nord, district de Panyu, Guangzhou.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration.
Président: M. Liao Dinghai, Président.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la société a tenu la huitième Assemblée du cinquième Conseil d’administration le 22 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
2. Participation à la réunion (les pourcentages suivants sont arrondis et conservés à quatre chiffres après la décimale):
Participation à la réunion sur place
Au total, 7 actionnaires et mandataires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 200711304 actions, soit environ 269712% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation des actionnaires au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 178 actionnaires ont voté par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 8 903154 actions, soit environ 1 1964% du total des actions de la société.
Au total, 185 actionnaires et mandataires ont participé à l’Assemblée générale, Représentant 209614 458 actions, soit environ 281676% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 2 actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société cotée (y compris les agents des actionnaires) étaient présents à l’Assemblée, représentant 18 3631526 actions, soit environ 246760% du total des actions de la société cotée; 180 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion, représentant 25 793370 actions, soit environ 3 4661% du total des actions des sociétés cotées.
3. Les administrateurs du 5ème Conseil d’administration et les superviseurs du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
1. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour la réunion. 2. Les actionnaires présents ont examiné les propositions suivantes:
1.00: la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 202236374 actions, Représentant 964802% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6232584 actions, soit environ 29734% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1145500 actions avec renonciation, Représentant 05465% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 18415286 actions approuvées, Représentant 713954% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 6232584 actions, soit 241635% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1145500 actions, Représentant 4411% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
2.00: la proposition relative au rapport annuel de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 201701474 actions ont été approuvées, représentant environ 962250% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 662584 actions, soit environ 3 1606% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 287900 actions, Représentant 06144% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 17 880386 actions approuvées, soit 693216% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 662584 actions, soit 25,68 52% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 1287900 actions représente 49931% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
3.00: la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 202023774 actions ont été approuvées, Représentant 963787% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 6 296484 actions, représentant environ 3 0038% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 294200 actions, soit 06174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 18 202686 actions approuvées, représentant 705712% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 6 296484 actions, soit 244112% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Se sont abstenus 1 294200 actions, soit
Résultat du vote: adopté.
4.00: la proposition relative au rapport financier annuel de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 202008174 actions ont été approuvées, Représentant 963713% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6327284 actions, représentant environ 30185% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 279000 actions, soit 06102% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 18187086 actions approuvées, Représentant 70,5 107% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 6327284 actions, soit 245307% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1 279000 actions, soit 49586% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
5.00: la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote sont les suivants: 201869674 actions ont été approuvées, représentant environ 963052% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6475884 actions, soit environ 30894% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1268900 actions avec renonciation, Représentant 06053% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 18 048586 actions approuvées, soit 699737% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 475884 actions, soit 251068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1 268900 actions, soit 4 9195% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
6.00: la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 202102174 actions ont été approuvées, représentant environ 964161% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 230184 actions, soit environ 2 972% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 282100 actions, soit 06116% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 18 281086 actions approuvées, représentant 708751% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 230184 actions, soit 241542% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 1 282100 actions, soit 49707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
7.00: la proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 202875 224 actions, Représentant 967849% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5994084 actions, soit 28956% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 745150 actions, Représentant 03555% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 19 054136 actions approuvées, Représentant 738722% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 5994084 actions, soit 232389% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 745150 actions, soit 28889% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
8.00: la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 201226 124 actions ont été approuvées, ce qui représente environ 959982% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7656934 actions, soit environ 36529% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 731400 actions, Représentant 03489% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 17405036 actions approuvées, Représentant 674787% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 7656934 actions, soit 296857% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 731400 actions, soit 28356% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
9.00: délibération et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2022 résultat du vote: 17 898836 actions ont été approuvées, ce qui représente environ 693045% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 189284 actions, soit environ 278370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 738250 actions avec renonciation, soit 28585% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Les actionnaires, M. Liao Dinghai, M. Liao Wen, M. Li Hongjiang et M. Huang Hongjiang, sont les personnes liées à la proposition et se retirent du vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 17 865836 actions approuvées, Représentant 692652% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 7 189284 actions, soit 278726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 738250 actions, soit 2 8622% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
10.00: délibération de la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 201654 224 actions ont été approuvées, Représentant 96 217 76% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7226084 actions, soit environ 34479% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 701150 actions représente 03345% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Actionnaires
