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Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
En tant que conseiller juridique permanent de Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) Assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et donner des avis juridiques.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale annuelle de la société. L’avocat de la bourse a obtenu l’assurance de la société qu’il a fourni les documents jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents, y compris les copies et les photocopies, sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, les qualifications des personnes et des organisateurs qui assistent à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée sont conformes au Droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale annuelle de la société et ne peut être utilisé à aucune autre fin.
Conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents fournis par la société, et nous émettons par la présente l’avis juridique suivant:
Qualification et procédure de convocation de l’Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
1. Le 27 avril 2022, la quatrième réunion du septième Conseil d’administration (2021) a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires 2021.
2. Conformément à la résolution de la quatrième réunion du septième Conseil d’administration de la société, le 29 avril 2022, la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans les médias désignés par la c
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la qualification et la procédure de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et les qualifications du Coordonnateur sont légales et valides.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale annuelle
1. Selon le registre d’inscription et la carte d’identité des actionnaires présents à l’Assemblée générale annuelle, il y a 7 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale annuelle. L’avocat de cette bourse a témoigné que les certificats d’identité et autres documents pertinents fournis par les actionnaires sont conformes aux exigences de forme et que la procuration est valide.
2. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée annuelle des actionnaires ont signé le registre d’inscription établi par la société. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale annuelle sur place sont tous des actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres, comme l’a vérifié l’avocat de la bourse.
3. The site meeting of the Annual General Assembly was held in Conference Room 4, Office Building of Xinjiang Fukang jundong Petroleum base Company, at 10: 00 on Friday, 20 May 2022. Le Président Luo yinyu préside l’Assemblée générale annuelle. Les propositions et les documents relatifs à l’Assemblée générale annuelle ont été soumis aux actionnaires et aux mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Après vérification, l’heure de vote en ligne de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est le 20 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 2 Shareholders who vote Directly Through the Network Vote System During the valid period of Network vote.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Participants à l’Assemblée générale annuelle
1. Actionnaires et mandataires des actionnaires
La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale annuelle est le 16 mai 2022. Après vérification, il y a 7 actionnaires et agents d’actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale annuelle de la société, Représentant 80793683 actions, soit 308308% du total des actions de la société. Après vérification, les actionnaires susmentionnés sont tous des actionnaires inscrits et détenant des actions de la société à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen à la date d’enregistrement des actions le 16 mai 2022.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a deux actionnaires qui votent directement par l’intermédiaire du système de vote en ligne pendant la période de validité, Représentant 280100 actions, soit 01069% du total des actions de la société.
Les actionnaires minoritaires de la société (les « actionnaires minoritaires» désignent les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des sujets sous leur contrôle) et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée générale annuelle par l’intermédiaire du site et du réseau, totalisant 4 personnes, Représentant 498100 actions avec droit de vote de la société, soit 01901% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Parmi eux: 2 actionnaires minoritaires ont participé à l’Assemblée sur place, Représentant 218000 actions avec droit de vote de la société, soit 00832% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Deux actionnaires minoritaires ont participé au vote en ligne, Représentant 280100 actions avec droit de vote de la société, soit 01069% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
2. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres membres du personnel de la société
L’administrateur et Directeur général de la société, Jian Wei, l’administrateur et Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur général adjoint, LV zhanmin, ont assisté à la réunion sur place. Le Président du Conseil, Luo yinyu, les administrateurs, Li Yan et Fan Hua, ainsi que les administrateurs indépendants, Tang Yang, Li Xiaolong et Liu Hong, ont participé à la réunion par voie de communication.
Wang Nan, le superviseur, Zhao shuzhi et Zhang mingming, les représentants du personnel, ont assisté à la réunion sur place. Wang Juan, Président du Conseil des autorités de surveillance, et Ran Geng, le superviseur, ont participé à la réunion par voie de communication.
Le Directeur général adjoint de l’entreprise, M. Zuo Jun, le Directeur financier Liu Yan et l’Ingénieur en chef Jiang JianJian ont assisté à la réunion sur place, et le Directeur général adjoint, M. Liu Feng, a participé à la réunion par voie de communication.
Nos avocats assistent à la réunion par vidéo à distance.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que les personnes qui assistent à l’Assemblée générale annuelle sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Rapport des administrateurs indépendants
En 2021, Tang Yang, Li Xiaolong, Zhu Ming et Shi Guomin, tous les administrateurs indépendants actuels de la société, ont fait un rapport de travail sur les administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires, et ont fait un rapport de travail sur leur participation à l’Assemblée, l’expression d’opinions indépendantes, la protection des Droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, et l’enquête sur place de la société. Lors de l’Assemblée générale annuelle, Zhu Ming a confié à Tang Yang, un administrateur indépendant, le soin de faire rapport en raison d’un conflit de travail.
Site Web (www.szse.cn.).
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale annuelle
Lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, les représentants des actionnaires Yang Xijiang et Liu Jun ont été élus sur place comme scrutateurs, les superviseurs Zhao shuzhi et les avocats témoins de la bourse comme scrutateurs, et les scrutateurs et les superviseurs ont été comptés, supervisés et comptés conformément aux procédures stipulées dans les statuts. Après vérification, la société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de droits de vote et de résultats du vote en ligne à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Après vérification, les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale annuelle sont les suivants:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté par vote.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale annuelle sont les suivants:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté par vote.
3. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale annuelle sont les suivants:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté par vote.
4. Rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale annuelle sont les suivants:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions contre 100, en pourcentage de la participation à la réunion
