Code du titre: Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) titre abrégé: Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) numéro d’annonce: 2022 – 042 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion
Date et heure de la réunion sur place: 10 h le 20 mai 2022.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 4, zhundong Petroleum base Company, Fukang City, Xinjiang.
3. Mode de tenue de la réunion: combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Luo yinyu, Président de la société.
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Participation à la réunion
1. Conditions générales de participation des actionnaires à l’Assemblée: Au total, 9 actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place, leurs mandataires et leurs actionnaires ont voté par Internet, détenant 81 073783 actions avec droit de vote, soit 309377% du total des actions de la société.
2. Participation des actionnaires à l’Assemblée sur place: 7 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place, détenant 80793683 actions avec droit de vote, soit 308308% du total des actions de la société.
3. Vote en ligne: deux actionnaires qui ont participé au vote en ligne détiennent 280100 actions avec droit de vote, soit 01069% du total des actions de la société.
4. Actionnaires minoritaires qui ont participé au vote (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs qui détiennent des actions de la société cotée et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée): quatre actionnaires minoritaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote par Internet détiennent 498100 actions avec droit de vote, soit 01901% du total des actions de la société. Parmi eux: 2 actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sur place détiennent 218000 actions avec droit de vote, soit 00832% du total des actions de la société; Deux actionnaires minoritaires ont participé au vote par Internet, détenant 280100 actions avec droit de vote, soit 01069% du total des actions de la société.
5. Jian Wei, LV zhanmin, Directors of the company, Zhao shuzhi, Wang Nan, Zhang mingming, Supervisors, Zhou Jun, Liu Yan and Jiang found the site to attend; Les administrateurs Luo yinyu, Li Yan et Fan Hua, les administrateurs indépendants Tang Yang, Li Xiaolong et Liu Hongxian, les superviseurs Wang Juan et Ran Geng, les cadres supérieurs Liu Feng et les candidats non indépendants Gao Xiang à l’élection partielle n’ont pas pu assister à la réunion sur place conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et ont assisté à la réunion par vidéoconférence de Tencent.
6. Zhu Ming, Tang Yang, Li Xiaolong et Shi Guomin, tous les administrateurs indépendants de la société en 2021, ont fait rapport à l’Assemblée générale des actionnaires. Parmi eux, Zhu Ming a chargé Tang Yang, un administrateur indépendant, de faire rapport au nom de la société en raison d’autres conflits de travail. Tous les administrateurs indépendants ne peuvent pas se rendre sur le site de l’Assemblée en fonction des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de faire rapport au moyen de l’Assemblée vidéo Tencent.
7. Les avocats Li Dezhi et Geng Jiayi du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing n’ont pas pu assister à l’Assemblée générale des actionnaires en raison de la prévention et du contrôle de l’épidémie. Ils ont témoigné par vidéo et ont émis un avis juridique.
Examen et vote des propositions
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021 et du rapport sur le budget financier de 2022
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au financement et à l’autorisation de traiter les questions de prêt pertinentes en 2022
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022;
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Délibérer et adopter la proposition sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants
Élection partielle de M. Gao Xiang en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de l’élection de l’Assemblée générale des actionnaires et expirant à la date de l’élection du huitième Conseil d’administration. À l’heure actuelle, le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Le résultat global du vote est le suivant:
81 073683 actions, Représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
498000 actions, Représentant 999799% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, soit 00201% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Li Dezhi et l’avocat Geng Jiayi du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis un avis juridique. Ils ont estimé que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote à l’Assemblée étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que les résultats du vote étaient légaux. Ça marche.
Documents à consulter
Résolution de l’Assemblée générale 2021
Avis juridique émis par un avocat
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
Conseil d’administration
21 mai 2022
