Code des valeurs mobilières: Genimous Technology Co.Ltd(000676) titre abrégé: Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022.
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Genimous Technology Co.Ltd(000676) 51 XI
Mode de convocation: afin de coopérer activement à la prévention et au contrôle des épidémies à Beijing, de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, la communication avec les actionnaires doit être activement renforcée et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en combinant le vote sur place (y compris le vote sur la sector – forme de l’Assemblée générale des actionnaires en ligne) et le vote en ligne. Organisateur: Genimous Technology Co.Ltd(000676) Conseil d’administration.
Modérateur: M. Lu Hongda, Président de la société.
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
2. Participation à la réunion
Participation des actionnaires:
Participation générale des actionnaires:
Vingt – deux actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 466391373 actions, soit 365365% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, Représentant 376877790 actions, soit 295241% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.
Vingt actionnaires ont voté par Internet, Représentant 89513583 actions, soit 70124% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Dix – neuf actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 6425010 actions, soit 05033% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Parmi eux, il y a 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée.
19 actionnaires minoritaires votant par Internet, Représentant 6425010 actions, Représentant 05033% du nombre total d’actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Présence des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des avocats de la société
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que d’autres cadres supérieurs de la société et les avocats Han zewei et Tian shenyuan du cabinet d’avocats Jindu de Beijing ont assisté à la réunion. Réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires en raison de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, la proposition a été mise aux voix par un vote sur place et un vote en ligne, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
466259973 actions, Représentant 999718% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 54 200 actions, soit 00116% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00166% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 293610 actions, représentant 979549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 54 200 actions, soit 08436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 1,2016% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale
Résultats du vote:
La proposition est une résolution ordinaire et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Conformément aux statuts, la proposition est adoptée.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
466259973 actions, Représentant 999718% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 54 200 actions, soit 00116% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00166% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 293610 actions, représentant 979549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 54 200 actions, soit 08436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 1,2016% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultats du vote:
La proposition est une résolution ordinaire et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Conformément aux statuts, la proposition est adoptée.
(Ⅲ) Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés.
Total des votes:
466259973 actions, Représentant 999718% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 54 200 actions, soit 00116% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00166% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 293610 actions, représentant 979549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 54 200 actions, soit 08436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 1,2016% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultats du vote:
La proposition est une résolution ordinaire et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Conformément aux statuts, la proposition est adoptée.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Total des votes:
466257373 actions, Représentant 999713% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 56 800 actions, soit 00122% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00166% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 291010 actions, soit 97 914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 56 800 actions, soit 08840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 77 200 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 1,2016% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultats du vote:
La proposition est une résolution ordinaire et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Conformément aux statuts, la proposition est adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 de Genimous Technology Co.Ltd(000676) a été examiné et adopté.
Total des votes:
466334573 actions, Représentant 999878% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 56 800 actions, soit 00122% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 368210 actions, Représentant 991160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 56 800 actions, soit 08840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultats du vote:
La proposition est une résolution ordinaire et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Conformément aux statuts, la proposition est adoptée.
Le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 a été examiné et adopté.
Total des votes:
466334573 actions, Représentant 999878% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 56 800 actions, soit 00122% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires:
6 368210 actions, Représentant 991160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 56 800 actions, soit 08840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultats du vote:
La proposition est une résolution ordinaire et doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Conformément aux statuts, la proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont rendu compte des travaux de 2021 à l’Assemblée générale.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jindu Law Firm
2. Nom de l’avocat: Han zewei, Tian shenyuan
3. Observations finales:
L’avocat estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Jindu de Beijing.
Genimous Technology Co.Ltd(000676) Conseil d’administration 21 mai 2022
