Code du stock: Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) nom abrégé du stock: Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) No: lin2022 – 027 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Important:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté ou modifié la proposition;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. Convocation et participation à la réunion:
1. Heure de la réunion:
Réunion sur place: vendredi 20 mai 2022 à 9 heures
2. Vote en ligne:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 800 Kangqiao East Road, Pudong New District, Shanghai
4. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
5. Organisateur: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: Mme Hu Jiajia
7. La procédure de convocation et de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269)
8. Participation à la réunion:
Participation globale: 27 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 1273700559 actions, soit 506949% du capital social total de la société.
Participation sur place et vote en ligne des actionnaires
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont au total deux, Représentant 1271388059 actions, Représentant 506025% du capital social total de la société; Vingt – cinq actionnaires, représentant 2 325500 actions, Représentant 00924% du capital social total de la société, ont voté par Internet.
Au total, 25 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 2 325500 actions, soit 00924% du capital social total de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et le cabinet d’avocats Junhe de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote. Examen et vote des propositions:
Le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 30 avril 2022 et l’avis d’alerte sur les questions nécessitant une attention particulière lors de la participation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pendant la prévention et le contrôle des épidémies le 18 mai 2022. Les actionnaires présents à l’assemblée générale des actionnaires ont examiné attentivement toutes les propositions examinées à l’assemblée et ont adopté un vote centralisé. Les propositions suivantes ont été adoptées au scrutin secret: 1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Il est convenu que 1273601359 actions, Représentant 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, Représentant 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 213300 actions approuvées, soit 95,2 982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Il est convenu que 1273601359 actions, Représentant 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, Représentant 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 213300 actions approuvées, soit 95,2 982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Il est convenu que 1273601359 actions, Représentant 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, Représentant 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 213300 actions approuvées, soit 95,2 982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Il est convenu que 1273601359 actions, Représentant 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, Représentant 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 213300 actions approuvées, soit 95,2 982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Convenir de 2213300 actions, Représentant 952982% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 213300 actions approuvées, soit 95,2 982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
L’actionnaire contrôlant Shanghai huafu Investment Co., Ltd. Détient 1046388059 actions et l’action concertée Hu Jiajia détient 225000000 actions, évitant ainsi le vote sur la proposition. 6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Il est convenu que 1273601359 actions, Représentant 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, Représentant 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 213300 actions approuvées, soit 95,2 982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que 1273601359 actions, Représentant 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, Représentant 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 213300 actions approuvées, soit 95,2 982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109200 actions, soit 47018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. La proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu que 1273573759 actions, Représentant 999983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 136800 actions, soit 00107% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 185700 actions approuvées, soit 941098% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136800 actions, soit 5 8902% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. La proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital versé a été examinée et adoptée.
Il est convenu que 1273601259 actions, Représentant 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 109300 actions, Représentant 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 22 132200 actions approuvées, soit 952939% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 109300 actions, soit 4.7061% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. The Proposal on Credit Scale in 2022 was considered and passed.
Il est convenu que 1271772859 actions, Représentant 998479% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 1937700 actions, soit 01521% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 384800 actions approuvées, soit 165684% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1937700 actions, soit 834316% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 11. Le projet de loi sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants a été examiné et adopté.
Il est convenu que 1273607359 actions, Représentant 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; S’opposer à 103200 actions, Représentant 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 2 219300 actions approuvées, Représentant 95,5 565% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Objection
