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Beijing Jingtian Gongcheng Law Office
À propos de Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) (hereinafter referred to as the “company”) and appointed the Lawyers of the exchange to attend the 2021 General Meeting of Shareholders held by the company at the 4th Floor of the En outre, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs chinois (ci – après dénommés « lois et règlements de la République populaire de Chine») et aux Statuts de Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) (ci – après dénommés « Statuts»), les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que la procédure de vote et le résultat du vote à la réunion (ci – après dénommées « questions de procédure»).
Aux fins de la publication du présent avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents relatifs à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société, y compris, sans s’y limiter, la résolution de la vingt – troisième Assemblée du huitième Conseil d’administration, la résolution de la douzième Assemblée du huitième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce publiée conformément au contenu de la résolution susmentionnée et l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, et ont écouté les déclarations et explications de la société et du personnel concerné sur les faits pertinents. A participé à l’Assemblée générale sans droit de vote. La société s’engage à ce que les documents qu’elle a fournis et les déclarations et explications qu’elle a faites soient complets, véridiques et valides et exempts de toute dissimulation ou omission.
Dans le présent avis juridique, l’échange, sur la base des faits survenus au plus tard à la date d’émission de l’avis juridique et de la connaissance de ces faits par les avocats de l’échange, ne donne qu’un avis juridique sur les questions juridiques pertinentes liées aux questions de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes dans le présent avis juridique. La Bourse accepte que la société fasse connaître cet avis juridique en tant que document nécessaire à l’Assemblée générale des actionnaires et assume la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi. Cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux exigences des lois et règlements chinois et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, la bourse émet l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La vingt – troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la résolution de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires le 26 avril 2022 et a eu lieu le 28 avril 2022 sur le site Web de Mega tide (www.cn.info.com.cn.) Et d’autres médias d’information ont publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
L’annonce ci – dessus précise la session de l’Assemblée générale des actionnaires, le Coordonnateur, la légalité et la conformité de la tenue de l’Assemblée, la date, l’heure, le mode de tenue de l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres, l’objet de la participation, le lieu de l’Assemblée, Les questions examinées à l’Assemblée, le Code de la proposition, la méthode d’enregistrement de l’Assemblée, l’heure d’enregistrement, le lieu d’enregistrement et le lieu de livraison de la procuration, les coordonnées de l’Assemblée, les procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote Il explique également que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires en personne ou par écrit et que les mandataires mandatés par les actionnaires n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société.
Il y a 15 propositions à l’Assemblée générale des actionnaires, Il s’agit respectivement du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société, du rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société, du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 de la société, du rapport de travail financier 2021 de la société, du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions 2021 de la société, de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et du renouvellement du cabinet comptable Dahua (société de personnes générale spéciale). Proposition relative à l’institution d’audit financier de la société en 2022; proposition relative au renouvellement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022; proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale bancaire en 2022; proposition relative à l’estimation de La ligne de garantie en 2022; proposition relative à la modification des Statuts de la société; proposition relative à la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, proposition de formulation des mesures de gestion des dons externes de la société et proposition de modification des mesures de gestion des garanties de la société. La proposition ou le contenu principal de la proposition susmentionnée a été annoncé le 28 avril 2022.
Après vérification, la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu au lieu et à la date indiqués dans l’annonce et que les procédures de convocation et de convocation sont conformes aux lois et règlements chinois et aux statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Les représentants des actionnaires (y compris les actionnaires et / ou leurs mandataires, comme ci – dessous) qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place comprennent un représentant des actionnaires (représentant deux actionnaires), représentant 22 431048 actions, soit 32,24% du total des actions avec droit de vote de la société. Après vérification, la bourse estime que les qualifications des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont conformes aux lois et règlements chinois et aux statuts.
Vingt – sept actionnaires ont voté par Internet, Représentant 42 163634 actions avec droit de vote, soit 6 0644% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
2. Petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Au total, 26 petits et moyens investisseurs ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 32 038155 actions avec droit de vote, soit 4,61% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, afin de mettre en œuvre les mesures de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19, à l’exception des représentants des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’assemblée générale des actionnaires sur place ou par vidéo conformément à l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle de la Bourse de Shenzhen (Shenzhen zhengshang [2022] No 439), tandis que d’autres cadres supérieurs de la société et les avocats de la société ont assisté à l’assemblée générale des actionnaires sur place ou par vidéo.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
La bourse estime que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements chinois et aux statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. Vote sur place
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a adopté le vote enregistré sur place. Les représentants des actionnaires ont examiné toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et ont procédé à un vote Article par article.
2. Vote en ligne
Le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet sont adoptés pour le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires participent au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les heures spécifiques sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 20 mai 2022; Remis par les actionnaires par l’intermédiaire de Shenzhen Securities
Le système de vote par Internet d’easyhouse participe au vote en ligne à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
Après le vote, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre d’actions avec droit de vote et les résultats du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Résultat du vote
Le vote sur place est effectué conformément aux procédures spécifiées dans les statuts.
La société a publié les résultats du vote sur place, du vote en ligne et du vote sur place et du vote en ligne après la fusion des statistiques.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont approuvées par un vote effectif des représentants des actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, comme suit:
La proposition 1, le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, le nombre de votes affirmatifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sur la proposition est de 31 876755 actions, ce qui représente 99,50% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 2, le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021, est une question de résolution ordinaire. Après avoir été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, Le nombre de votes affirmatifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sur la proposition est de 31 876655 actions, ce qui représente 99,50% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 3, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021, est une question de résolution ordinaire. Après avoir été adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, la proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, le nombre de votes affirmatifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sur la proposition est de 31 876855 actions, ce qui représente 99,50% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 4, le rapport de travail financier de la société pour 2021, est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont approuvé 31 874355 actions, soit 99,49% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 5, plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions de la société en 2021, est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. La proposition est soumise à un vote non cumulatif, dans lequel le nombre de votes d’approbation des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée est de 13 346314, ce qui représente 41,66% des droits de vote valides des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 6 la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est une question de résolution ordinaire. Après l’approbation de plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, les actionnaires liés évitent de voter. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont approuvé 31 876755 actions de la proposition, ce qui représente 99,50% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 7 sur le renouvellement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition est votée par vote non cumulatif, parmi lesquels 22 547593 actions ont été approuvées par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Elle représente 70,38% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 8 sur le renouvellement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif, dans lequel les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont approuvé 28 083871 actions. Elle représente 87,66% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 9 relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque pour 2022 est une question de résolution ordinaire. La proposition est adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont approuvé 30355455 actions, Représentant 94,75% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 10 relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022 est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, le nombre d’actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée qui ont voté pour la proposition est de 31 874555 actions, ce qui représente 99,49% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 11 la proposition de modification des statuts est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, le nombre de votes affirmatifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sur la proposition est de 31 876755, ce qui représente 99,50% des droits de vote valides des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 12 la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société est une question de résolution ordinaire. La proposition est adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, les actionnaires moyens et petits présents à l’Assemblée ont approuvé 31 876855 actions, ce qui représente 99,50% des droits de vote effectifs des actionnaires moyens et petits présents à l’Assemblée.
Proposition 13 la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont Approuvé 31 876855 actions, ce qui représente 99,50% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition 14 relative à l’élaboration de mesures de gestion des dons à l’étranger de la société est une question de résolution ordinaire, adoptée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition est soumise à un vote non cumulatif. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont approuvé 21 610077 actions, soit 67,45% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 15 concernant la modification de la gestion des garanties de la société
