Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Rapport des administrateurs indépendants sur la onzième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et règles pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les statuts de la société Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) Les questions pertinentes examinées à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société ont fait l’objet d’une surveillance et d’un examen prudents et sérieux et, sur la base de mon jugement indépendant, les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur les questions relatives à l’ajustement du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
L’administrateur indépendant estime que l’ajustement de la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois par la société au régime d’incitation restreint aux actions en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs sur l’ajustement du régime d’incitation, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et Les mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées, et qu’il a mis en œuvre les procédures nécessaires. Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les procédures d’ajustement sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Après cet ajustement, le nombre de bénéficiaires de l’incitation accordée pour la première fois est passé de 138 à 137; Le nombre d’actions restreintes accordées dans le cadre de ce régime d’encouragement est passé de 6 250000 à 6 225000, dont 5 000000 à 4 980000 pour les actions restreintes accordées pour la première fois et 1 245000 pour les actions restreintes réservées accordées de 1 250000 à 1 245000. Nous convenons que la compagnie ajustera les questions relatives au régime d’encouragement restreint aux actions de 2022.
Avis indépendants sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
1. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société détermine que la première date d’octroi du plan d’incitation est le 20 mai 2022, qui est conforme aux dispositions des mesures de gestion et du plan d’incitation de la société relatives à la date d’octroi.
2. Il n’est pas constaté que la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. Les objets d’incitation pour la première fois déterminés dans le plan d’incitation de la société sont conformes aux conditions stipulées dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la gamme d’objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation de la société. La qualification de l’objet d’incitation en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation est légale et efficace.
4. Ni la société ni l’objet de l’incitation n’ont été empêchés d’accorder des actions restreintes, et les conditions d’octroi du régime d’incitation ont été remplies.
5. Le Fonds pour la souscription d’actions restreintes par l’objet d’incitation est entièrement autofinancé. La société n’offre pas de prêts ou d’autres formes d’aide financière pour l’acquisition d’actions restreintes par l’objet d’incitation conformément au plan d’incitation, y compris la garantie de prêts.
6. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, à la mise en place et à l’amélioration d’un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe centrale de la société Pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et à la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la date d’octroi initiale du régime d’incitation au capital de la compagnie est fixée au 20 mai 2022 et que 4,98 millions d’actions restreintes seront accordées à 137 objets d’incitation au prix d’octroi de 26,67 RMB / action.
Avis indépendants sur l’investissement étranger de la société dans la création d’une filiale à part entière
L’investissement étranger de la société dans la création d’une filiale à part entière est propice à la concentration des efforts et des ressources pour développer davantage l’espace de développement des activités composites, élargir l’échelle de l’entreprise et améliorer la rentabilité de l’entreprise, ce qui est conforme aux exigences de développement stratégique de l’entreprise. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la proposition est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. La procédure de vote est légale et efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous émettons des avis indépendants sur la création de filiales à part entière dans le cadre de cet investissement étranger de la société.
Administrateurs indépendants: Meng Hong, Tian Wenguang et Li Wentao 20 mai 2022
