Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
À propos de
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Régime d’encouragement restreint aux actions 2022
Questions relatives à l’octroi initial d’actions restreintes
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant:
Mai 2002
Table des matières
Chapitre I Déclaration… 3
Chapitre II explication… 5.
Chapitre III hypothèses de base 7 Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation restreint aux actions 8. Source des actions du régime d’incitation 8. Nombre de droits et d’intérêts à accorder dans le cadre du régime d’incitation et proportion du total des actions de la société 3. La période de validité, la date d’octroi, l’arrangement d’attribution et la période d’interdiction du régime d’incitation restreint à la vente d’actions 4. Prix d’attribution des actions restreintes et méthode de détermination 5. Conditions d’octroi et d’attribution des actions restreintes Autres éléments du régime d’actions restreintes Chapitre V procédures d’approbation de la mise en oeuvre du régime d’encouragement restreint aux actions Chapitre VI premier octroi d’actions restreintes…………………………………………………… 1. Circonstances particulières de l’octroi initial d’actions restreintes 19. Différence entre le plan d’incitation au capital mis en œuvre et le plan d’incitation au capital approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires… Chapitre VII description des conditions d’octroi des actions restreintes Conditions d’octroi des actions restreintes 2. Notes du Conseil d’administration sur les conditions d’octroi Chapitre VIII avis de vérification du Conseiller financier indépendant 18.
Chapitre I Déclarations
Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Accepte le mandat d’agir en tant que conseiller financier indépendant (ci – après dénommé « Conseiller financier indépendant») pour Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est fondé sur les documents pertinents fournis par Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) Donner l’avis d’un conseiller financier indépendant à titre de référence à tous les actionnaires de Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
1. Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
2. The Independent Financial Advisor has carried out due diligence on the equity Incentive Matters in accordance with the Principles of objective and impartiality, with a diligent, prudent and Responsible attitude to all Shareholders of the Listed Company, and has sufficient reasons to believe that there is no substantive difference between the Professional opinions expressed and the documents disclosed by the Listed Company. Et est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport du Conseiller financier indépendant.
3. Les opinions exprimées par le conseiller financier indépendant sont fondées sur les hypothèses suivantes: il n’y a pas de changement important dans les lois et règlements nationaux en vigueur et il n’y a pas de changement important dans les politiques nationales et l’environnement du marché de l’industrie dans laquelle la société cotée est située; Il n’y a pas de changement important dans l’environnement social et économique de la région où se trouve la société cotée; Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) et les documents fournis par les parties concernées sont véridiques, exacts et complets; Toutes les parties concernées par ce régime d’actions restreintes peuvent s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations de bonne foi et conformément aux modalités du régime d’incitation et des accords connexes; Le plan d’incitation peut être approuvé par les autorités compétentes sans autre obstacle et peut être achevé avec succès; Il n’y a pas de changement important dans les conventions comptables et le système comptable actuellement mis en œuvre dans le cadre du plan d’incitation; Il n’y a pas d’effets négatifs importants dus à d’autres cas de force majeure ou à des facteurs imprévisibles. 4. Il n’y a pas de relation entre le conseiller financier indépendant et la société cotée. Le conseiller financier indépendant publie le rapport du Conseiller financier indépendant sur le plan d’incitation en se fondant entièrement sur les principes d’objectivité et d’impartialité. Entre – temps, le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement les documents publiés par les sociétés cotées concernées, tels que le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 2022.
5. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in the Independent Financial Advisor Report and to make any Explanation or Explanation to the report.
6. Le conseiller financier indépendant attire l’attention des investisseurs sur le fait que le présent rapport ne constitue pas une proposition d’investissement pour Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Chapitre II interprétation
Dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification suivante:
Éléments d’interprétation contenu de l’interprétation
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Régime d’incitation restreint à l’achat d’actions, ce régime d’incitation se réfère au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions du régime en 2022
Il s’agit du rapport du Conseiller financier indépendant de Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Sur les questions relatives à l’octroi initial d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de haiguangwei Composite Materials Co., Ltd.
Independent financial consultant refers to Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
Les actions restreintes et les actions restreintes de catégorie II désignent les actions de la société acquises et enregistrées en plusieurs étapes par les objets d’incitation qui remplissent les conditions d’octroi du régime d’incitation et qui remplissent les conditions de bénéfice correspondantes.
L’objet de l’incitation désigne le personnel de base de la société (y compris les filiales contrôlantes) qui acquiert des actions restreintes conformément aux dispositions du présent plan d’incitation.
La date d’octroi est la date à laquelle la société accorde des actions restreintes à l’objet de l’incitation et la date d’octroi doit être la date de négociation.
Le prix d’attribution désigne le prix déterminé par la société lors de l’attribution d’actions restreintes à l’objet d’incitation et le prix auquel l’objet d’incitation acquiert les actions de la société.
L’attribution fait référence au comportement de la société cotée d’enregistrer les actions dans le compte de l’objet d’incitation une fois que l’objet d’incitation satisfait aux conditions de bénéfice.
La date d’attribution est la date à laquelle l’enregistrement des actions attribuées est terminé après que l’objet de l’incitation a satisfait aux conditions de bénéfice et doit être la date de négociation.
Les conditions d’attribution se réfèrent aux conditions d’avantages à remplir par l’objet d’incitation pour obtenir des actions d’incitation établies dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions.
La période de validité se réfère à la période allant de la date d’octroi des actions restreintes à la date d’expiration de l’attribution ou de l’annulation de toutes les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation.
Le Comité de rémunération désigne le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société.
C
Bourse de Shenzhen
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
Le Guide de surveillance de l’autoréglementation fait référence au Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires.
Les statuts désignent les statuts du Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Les mesures de gestion de l’évaluation de la société se réfèrent aux mesures de gestion de l’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000, unit é de monnaie légale de la République populaire de Chine
Note: la différence entre le total partiel du régime d’incitation et la somme des montants détaillés indiqués est due à l’arrondissement des pourcentages ci – dessus.
Chapitre III hypothèses de base
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant repose sur les hypothèses de base suivantes:
Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans le pays;
Les données et informations fournies et divulguées publiquement sont vraies, exactes et complètes;
Il n’y a pas d’autres obstacles au plan d’incitation au capital, et tous les accords concernés peuvent être effectivement approuvés et finalement achevés comme prévu;
Les parties concernées par la mise en œuvre du plan d’incitation au capital peuvent respecter le principe de bonne foi et s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations conformément au plan du plan d’incitation au capital et aux dispositions des accords pertinents;
Il n’y a pas d’autres effets négatifs importants causés par un cas de force majeure.
Chapitre IV contenu principal du régime d’incitation restreint aux actions
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Source des actions du régime d’incitation
Le régime d’incitation prend la forme d’actions restreintes de catégorie II. La source des actions est les actions ordinaires de RMB a émises par la société à la cible d’incitation.
Le nombre d’actions à accorder dans le cadre du régime d’incitation et leur proportion dans le total des actions de la société
Le nombre d’actions restreintes que le régime d’incitation prévoit d’accorder à l’objet de l’incitation est de 6 250000 actions, soit 1,21% du total des actions de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation, soit 518350 000 actions. Parmi eux, 5 millions d’actions restreintes ont été accordées pour la première fois, ce qui représente environ 0,96% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de plan d’incitation, qui s’élève à 518,35 millions d’actions, et 80,00% du total des actions restreintes à accorder dans le cadre du Plan d’incitation; Les 1 250000 actions restreintes réservées représentent environ 0,24% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation, soit 518,35 millions d’actions, et 20,00% du nombre total d’actions restreintes à accorder dans le cadre du régime d’incitation.
À la date d’annonce du projet de plan d’incitation, le nombre total d’actions sous – jacentes couvertes par le plan d’incitation au capital de la société pendant toute la période de validité ne dépasse pas 20,00% du total du capital social de la société. Le nombre total d’actions de la société accordées à l’un des objets d’incitation dans le cadre du régime d’incitation au capital pendant toute la durée de validité du régime d’incitation au capital ne dépasse pas 1,00% du capital total de la société.
Durée de validité, date d’octroi, modalités d’attribution et période d’interdiction du régime d’incitation restreint aux actions
Période de validité
La durée de validité du régime d’incitation est de 72 mois au plus à compter de la date d’octroi des actions restreintes jusqu’à la date d’expiration de l’attribution ou de l’annulation de toutes les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation.
Date d’octroi
Après l’approbation du plan d’incitation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société convoquera le Conseil d’administration dans les 60 jours (à compter de l’accomplissement de la condition s’il y a des conditions pour l’octroi de droits et d’intérêts), conformément aux dispositions pertinentes, pour accorder des droits et des intérêts à l’objet de l’incitation, et achèvera les procédures pertinentes telles que l’annonce publique. Si la société n’achève pas les travaux susmentionnés dans un délai de 60 jours, elle doit divulguer en temps utile les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure de le faire et déclarer qu’elle met fin à la mise en œuvre du plan d’incitation. La période pendant laquelle les droits et intérêts ne peuvent être accordés en vertu des mesures administratives, des lignes directrices sur l’autoréglementation et d’autres dispositions n’est pas comptée dans un délai de 60 jours.
La date d’attribution des actions restreintes réservées est confirmée par le Conseil d’administration de la société dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
La date d’octroi est déterminée par le Conseil d’administration de la société après délibération et approbation du plan d’incitation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La date d’octroi doit être le jour de négociation. Si la date déterminée conformément aux principes ci – dessus est le jour non commercial,
