Code des valeurs mobilières: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) titre abrégé: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) Il y a 9 administrateurs votants à la réunion et 9 administrateurs votants. La réunion a été présidée par le Président Lu Zhaojun et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote écrit des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. The Proposal on Adjustment of relevant matters of the 2022 restricted stock Incentive plan was deliberated and passed. Étant donné que le régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2022 a été accordé pour la première fois à l’objet d’incitation, un objet d’incitation a volontairement renoncé à participer au régime d’incitation pour des raisons personnelles, ce qui représente un total de 20 000 actions restreintes que la compagnie se propose d’accorder à l’objet d’incitation. Compte tenu de ce qui précède et de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021, la société ajuste la liste des objets d’incitation et le montant des capitaux propres accordés pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation. Après ce rajustement, le nombre total d’actions restreintes de catégorie II accordées est passé de 6 250000 à 6 225000, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois est passé de 138 à 137 et le nombre d’actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois est passé de 5 000000 à 4 980000. Le nombre d’actions restreintes de catégorie II accordées par réserve est passé de 1 250000 à 1 245000 (la proportion totale d’actions réservées dans le régime d’incitation est supérieure à 20% en raison de la réduction du nombre d’actions accordées pour la première fois, de sorte que le nombre d’actions réservées est ajusté simultanément).
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste ajustée des objets d’incitation et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 20 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2022 (2022 – 039).
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. The Proposal on the first Granting of restricted stock to the Incentive target was considered and passed.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation au capital restreint ont été remplies. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société convient que la société prendra le 20 mai 2022 comme date d’octroi initiale. 4,98 millions d’actions restreintes de catégorie II ont été accordées à 137 personnes admissibles à l’octroi à un prix de 26,67 RMB par action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 20 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur l’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (2022 – 042) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à la création d’une filiale à part entière par la société dans le cadre d’investissements étrangers a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 20 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’investissement étranger de la société pour créer une filiale à part entière (2022 – 038) est publiée dans.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) Conseil d’administration 20 mai 2022
