Code du titre: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) titre abrégé: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) annonce No: 2022 – 058
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de l’immeuble de bureaux (v) No Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) , Qinjian Road, Ma’anshan, Anhui.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 juin 2022
Jusqu’au 6 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. Discussion sur la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a √
CAS
2.00 proposition d’émission non publique d’actions a de la société en 2022 √
Projet de loi
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 nombre d’actions émises √
2.06 calendrier de limitation des ventes √
2.07 lieu de listage √
2.08 quantité et objet des fonds collectés √
2.09 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant cette émission √
2.10 durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
3. Plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition (révisée)
4. Offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds
5. Dilution de l’offre privée d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de rendement immédiat et de mesures de remplissage
6. Émission non publique d’actions a par les entités concernées en 2022 √
Proposition visant à remplir l’engagement de remplir les mesures de rendement immédiat
7 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
8 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’année 2022 √
Proposition relative à l’offre non publique d’actions
9 développement non public avec effet conditionnel avec un objet spécifique √
Proposition de contrat de souscription d’actions et de transaction entre apparentés
10 développement non public avec effet conditionnel avec un objet spécifique √
Accord complémentaire et livraison connexe du contrat de souscription d’actions de la Banque
La proposition de yi
11 en ce qui concerne la demande d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour l’exemption du mode d’offre √
Proposition d’augmentation des actions de la société
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les questions examinées à cette assemblée extraordinaire des actionnaires ont été examinées et adoptées à la 17e réunion du huitième Conseil d’administration, à la 18e réunion du huitième Conseil d’administration, à la 13e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et à la 14e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, et le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) les 9 et 21 mai 2022. (Bulletin No: p. 2022 – 044, p. 2022 – 045, p. 2022 – 056 et p. 2022 – 057). 2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1 à proposition 113; proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Proposition 1 à proposition 114; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 1 – 6; Proposition 8 – 11
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation).
Pour voter, vous pouvez également vous connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022 / 5 / 30
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation. Lorsqu’un actionnaire individuel qui remplit les conditions requises pour assister à l’Assemblée assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut prouver son identité ou sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Lorsqu’un investisseur de marge assiste à la réunion, il détient la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée à l’investisseur par la société de valeurs mobilières concernée; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir sa licence d’entreprise, sa carte d’identité du personnel de la réunion et la procuration émise par le représentant légal de l’unit é.
Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h le 5 juin 2022; 13 h 00 – 16 h 00
Registered address: Office Building, Qinjian Road, Ma’anshan City, Anhui Province. Autres questions (i) la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires et les agents qui souhaitent participer à la réunion sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements pertinents de la province d’Anhui en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Coordonnées de l’Assemblée: Yan Dalin et Huang Ye tél.: 021 – 62376587 Fax: 021 – 62376799 (Ⅲ) La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, et les frais d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. (Ⅳ) La procuration est publiée à l’annexe 1.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 6 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de la conformité de la société à l’offre non publique a
Proposition relative aux conditions des actions
2.00 À propos du développement non public de la société en 2022
Proposition de programme d’actions a
2.01 type et valeur nominale des actions émises
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 objet de l’émission et mode de souscription
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et prix
Principes
2.05 nombre d’actions émises
2.06 dispositions relatives à la période de restriction des ventes
2.07 lieu de listage
2.08 quantité et objet des fonds collectés
2.09 les dépôts accumulés de la société avant cette émission n’ont pas été divisés.
Arrangement de distribution des bénéfices
2.10 résolution sur l’offre non publique d’actions
Date de péremption
3. Développement non public de la société en 2022
Plan d’achat d’actions de la ligne a (révisé)
Projet de loi
4 À propos du développement non public de la société en 2022
Les fonds collectés par les actions de la ligne a peuvent être utilisés
Proposition de rapport d’analyse opérationnelle
5 À propos du développement non public de la société en 2022
Rendement au comptant dilué des actions de la Banque a et
Proposition de mesures de remplissage
6. Les sujets concernés concernant les sociétés non publiques en 2022
Émission d’actions a
