Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du huitième Conseil d’administration de la société conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts, au système d’administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) En ce qui concerne les questions pertinentes examinées à la 18e réunion du huitième Conseil d’administration de la société et sur la base d’un jugement indépendant, des avis indépendants sont émis comme suit:
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 (projet révisé)
Le plan révisé d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées. Les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions par les banques de développement non publiques des sociétés cotées (zjbz [2007] no 303), sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux intérêts des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord sur les questions pertinentes de ce plan d’offre non publique d’actions (version révisée).
2. Avis indépendant sur la proposition relative à la signature d’un accord complémentaire et à la transaction connexe d’un contrat de souscription d’actions d’une Banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel
La signature par la société et Zhejiang taixin Industry Co., Ltd. De l’accord supplémentaire sur le contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel est l’intention réelle des deux parties. Le contenu et la procédure de signature de l’Accord sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Lors de l’examen des questions relatives à l’offre non publique d’actions a par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace. Nous sommes d’accord avec le projet de loi susmentionné.
En résum é, nous pensons que la réunion du Conseil d’administration de la société pour examiner la proposition relative à l’offre non publique d’actions a été convoquée.
Les procédures d’ouverture et de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote et la résolution est légale et efficace.
Nous convenons des questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société et nous convenons de soumettre la proposition relative à l’offre non publique d’actions à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Fang guigan, Wei xiongwen et Chen Tan le 20 mai 2002
