Abréviation des actions: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Code des actions: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) numéro d’annonce: lin2022 – 056 abréviation des obligations: shanying convertible bond Code: 110047
Abréviation de l’obligation: Eagle 19 convertible bond Code: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) La réunion a été présidée par M. Wu MingWu, Président de la société. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération et vote, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 (version révisée)
Le 7 mai 2022, la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022. Afin de clarifier davantage l’objet de l’émission d’actions non publiques de la société, la société a préparé le plan d’émission d’actions a non publiques de la société en 2022 (version révisée).
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit réglée, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Wu MingWu, Président et Président du Conseil d’administration, a évité le vote en tant que Directeur associé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à la signature d’un accord complémentaire et d’une transaction connexe pour la signature d’un contrat de souscription d’actions d’une banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel a été examinée et adoptée.
Zhejiang taixin Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « taixin Industry») a achevé l’approbation de l’enregistrement de l’établissement le 16 mai 2022. La société a l’intention de signer un accord complémentaire au contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel avec taixin Industry, stipulant que taixin Industry, en tant qu’abonné, jouira des droits et obligations en vertu du contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel initial, et que Taisheng Industry n’aura plus Assumer tous les droits, responsabilités et obligations découlant du contrat de souscription initial.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit réglée, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Wu MingWu, Président et Président du Conseil d’administration, a évité le vote en tant que Directeur associé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société doit convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 6 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions suivantes:
1. Proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique
2. Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
3. Proposition relative au plan d’actions a (révisé) de la Banque de développement non publique de la société en 2022
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a en 2022
5. Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et aux mesures de remplissage 6. Proposition de l’entité concernée concernant l’exécution de l’engagement de remplir les mesures de rendement au comptant pour les actions a de la Banque de développement non publique en 2022
7. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
8. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique en 2022
9. Proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions et d’opérations connexes pour les actions d’une banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel
10. Proposition relative à la signature d’un accord complémentaire et d’une transaction connexe pour la signature d’un contrat de souscription d’actions d’une Banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel
11. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de l’augmentation des actions de la société par voie d’offre publique d’achat
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 ont été publiés dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 21 mai 2022. (Bulletin No 2022 – 058).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du huitième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Conseil d’administration 21 mai 2002
