Code du titre: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) titre abrégé: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) numéro d’annonce: 2022 – 020 Baolingbao Biology Co.Ltd(002286)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) (ci – après dénommé « la société», Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) ). L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié dans les médias désignés par la société le 29 avril 2022. Toutes les propositions ont été énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale et le contenu des propositions pertinentes a été divulgué conformément à la loi.
2. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
3. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le 20 mai 2022.
2. Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 20 mai 2022; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 5e étage, bâtiment de bureaux Baolingbao Biology Co.Ltd(002286)
Organisateur de la réunion: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) Conseil d’administration.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Modérateur de la réunion sur place: M. Dai sijue, Président de la société.
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Participation à la réunion
1. According to the Registration Data of the site meeting and the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 22 Shareholders and Shareholders agents attending the General Meeting, representing 119980210 shares with effective Voting Rights, Accounting for 322604% of the total shares of the company. Y compris: 5 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 73 277066 actions avec droit de vote effectif, représentant 197028% du total des actions de la société; Au total, 17 actionnaires ont voté par Internet, représentant 46 703144 actions avec droit de vote effectif, soit 12,5 576% du total des actions de la société. Au total, 18 petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée générale, représentant 1 129316 actions avec droit de vote effectif, soit 3 0382% du total des actions de la société. Tous les actionnaires susmentionnés sont les actionnaires de la société ou leurs mandataires enregistrés à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire après la clôture des opérations le 13 mai 2022.
2. À l’exception des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires, les personnes qui assistent à l’Assemblée générale ou qui y assistent sont les suivantes:
La société compte sept administrateurs et sept personnes présentes.
La société compte 3 superviseurs en poste et 3 participants.
Tous les cadres supérieurs ont participé à la réunion.
Témoin avocat engagé par la société.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour délibérer et adopter les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Total des votes:
11 985310 actions, soit 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 129900 actions, soit 01083% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 169416 actions, représentant 988504% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 129900 actions, soit 1496% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Total des votes:
Convenir de 119850310 actions représentant 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 00754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 39 400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00328% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 169416 actions, représentant 988504% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 0809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 39400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03487% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Total des votes:
Convenir de 119889 710 actions représentant 99 926% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 00754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 208816 actions, Représentant 991991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 0809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le rapport financier annuel 2021;
Total des votes:
11 985310 actions, soit 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 129900 actions, soit 01083% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 169416 actions, représentant 988504% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 129900 actions, soit 1496% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Total des votes:
Convenir de 119797010 actions représentant 998473% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 183200 actions, soit 01527% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11116116 actions, Représentant 983787% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 183200 actions, soit 16213% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition relative aux transactions liées prévues entre la société et Shandong Yucheng Rural Commercial Bank Co., Ltd.;
Total des votes:
11 985310 actions, soit 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 129900 actions, soit 01083% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 169416 actions, représentant 988504% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 129900 actions, soit 1496% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable hexin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022;
Total des votes:
119836 410 actions, Représentant 99,8 801% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 143800 actions, soit 01199% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 155516 actions, Représentant 98,72 74% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 143800 actions, soit 12726% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la poursuite de la demande de lignes de financement bancaire auprès des banques;
Total des votes:
Convenir de 119889 710 actions représentant 99 926% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 00754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 208816 actions, Représentant 991991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 0809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts par résolution spéciale;
Total des votes:
Convenir de 119779 910 actions représentant 998331% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200300 actions, soit 01669% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11099016 actions approuvées, Représentant 982273% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 200300 actions, soit 177 27% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale;
Total des votes:
Convenir de 119889 710 actions représentant 99 926% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 00754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 208816 actions, Représentant 991991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 0809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration par résolution spéciale;
Total des votes:
11 985310 actions, soit 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 00754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 39 400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00328% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 169416 actions, représentant 988504% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 0809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 39400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03487% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance par résolution spéciale;
Total des votes:
Convenir de 119889 710 actions représentant 99 926% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 00754% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
11 208816 actions, Représentant 991991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90 500 actions, soit 0809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
13. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés;
