Beijing Shanggong Law Firm
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Beijing Shanggong Law Firm
À propos de Baolingbao Biology Co.Ltd(002286)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, ainsi qu’aux Statuts de Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) (ci – après dénommés « Statuts»), Conformément aux dispositions du Règlement intérieur de Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) Le présent avis juridique est émis sur des questions telles que les qualifications des participants à la réunion, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote à la réunion et la légalité des résultats du vote. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, les avocats désignés par la bourse ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo.
Aux fins de la publication de cet avis juridique, l’échange et ses avocats ont vérifié et vérifié les documents juridiques et autres documents et données relatifs aux questions susmentionnées fournis par la société conformément aux exigences et aux dispositions des lois et règlements chinois en vigueur ainsi qu’aux règles et règlements pertinents et aux documents normatifs. Entre – temps, l’échange et ses avocats ont également vérifié et vérifié d’autres documents juridiques et autres documents, données et certificats que l’échange et ses avocats jugent nécessaires pour la vérification et la vérification de l’avis juridique. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la présente Assemblée générale des actionnaires et n’est pas utilisé à d’autres fins. La bourse et ses avocats conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, l’échange et ses avocats ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. L’avis juridique sur les questions susmentionnées est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié un rapport sur le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). China Securities Network (www.cs.com.cn.), Securities Times (www.secutimes.com), Securities Daily Network (www.zqrb.cn.) Shanghai Securities News (www.cn.stock.com.) L’avis Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié sur d’autres sectorformes pertinentes. L’avis d’assemblée divulgue et explique l’heure, le lieu, la méthode de convocation, la méthode de vote, les questions examinées, les objets présents à l’Assemblée et les procédures d’inscription à l’Assemblée. La date d’annonce de l’avis d’Assemblée a atteint 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et se tient sur place et en réseau. La réunion sur place de la réunion a eu lieu le 20 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence au cinquième étage du bâtiment à bureaux Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) dongwaihuan Road, Dezhou (Yucheng) National High – Tech Industrial Development Zone, Shandong; Le vote en ligne de cette réunion est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 20 mai 2022. L’heure spécifique du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 15 h le 20 mai 2022. La réunion est présidée par M. Dai sijue, Président de la société.
L’heure et le lieu réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui a examiné les propositions énumérées dans l’avis.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs
1. Actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale
Après avoir vérifié le registre des actionnaires de la société, les certificats d’identité et les procurations des actionnaires et des agents des actionnaires fournis par la société, et selon les données de vote en ligne fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., les actionnaires et les agents des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires sont au total 22 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée et votant sur place et votant sur Internet. Le nombre d’actions avec droit de vote pour le compte de la société est de 119980210, soit 322604% du nombre total d’actions de la société. Les détails sont les suivants:
Actionnaires et mandataires présents sur place à l’Assemblée générale
Selon la signature, le certificat d’identité et la procuration des personnes présentes à l’Assemblée, il y a au total cinq actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, qui sont tous des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la fin de la négociation de l’après – midi du 13 mai 2022 ou leurs mandataires, et le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 73277066, soit 197028% du nombre total d’actions de la société.
L’avocat de la bourse a vérifié la carte d’identité de résident et d’autres documents pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée. Les actionnaires présents à l’Assemblée sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée des actionnaires. La procuration détenue par l’agent des actionnaires est authentique et valide.
De l’avis des avocats de la bourse, les qualifications des actionnaires susmentionnés ou de leurs mandataires pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Vote en ligne
Sur la base des données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 17 actionnaires ont participé au vote en ligne, détenant 46 703144 actions, soit 125576% du total des actions de la société.
De l’avis des avocats de la bourse, les qualifications des actionnaires susmentionnés pour participer à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Autres personnes présentes ou sans droit de vote à l’Assemblée générale
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent également les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et d’autres cadres supérieurs ont assisté à L’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Les avocats de la bourse estiment que les personnes susmentionnées sont légalement qualifiées pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et la qualification de l’organisateur est légale et valide.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 119850 310 voix pour, 129900 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultats du vote: 119850 310 voix pour, 90 500 voix contre et 39 400 abstentions; Le vote de consentement représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 119889 710 voix pour, 90 500 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999246% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Examen et adoption du rapport financier 2021
Résultat du vote: 119850 310 voix pour, 129900 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 119797 010 voix pour, 183200 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 998473% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Examiner et adopter la proposition relative aux transactions liées prévues entre la société et Shandong Yucheng Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Résultat du vote: 119850 310 voix pour, 129900 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable hexin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 119836 410 voix pour, 143800 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999801% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la poursuite de la demande de lignes de financement bancaire auprès des banques
Résultat du vote: 119889 710 voix pour, 90 500 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999246% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 119779910 voix pour, 200300 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 998331% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. 10. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 119889 710 voix pour, 90 500 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999246% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. 11. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultats du vote: 119850 310 voix pour, 90 500 voix contre et 39 400 abstentions; Le vote de consentement représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. 12. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 119889 710 voix pour, 90 500 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999246% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. 13. Examen et adoption de la proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés
Résultat du vote: 119850 310 voix pour, 129900 voix contre et 0 abstention; Le vote de consentement représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification par l’avocat de la bourse, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a voté au scrutin secret. Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place ont voté sur les propositions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires un par un, et les votes ont été surveillés, vérifiés et comptés par les scrutateurs et les scrutateurs; Les résultats du vote en ligne sont comptés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Et transmis à la société. Sur la base de l’inventaire et des statistiques des résultats du vote à l’Assemblée sur place et du vote en ligne effectués par les représentants de surveillance désignés par la société et en présence des avocats de la bourse, les résultats du vote des propositions examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions des statuts.
Les avocats de la bourse estiment que le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Iv. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à la réunion sur place sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et valides; La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide.
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux sans copie.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Shanggong de Beijing sur Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Avocat du cabinet d’avocats Shanggong de Beijing:
Responsable:
Song huanzheng, Chen guoqin
Lin Zhi
