Code des valeurs mobilières: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) titre abrégé: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Avis de réunion: le 29 avril 2022 et le 17 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Publier l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (voir les avis 2022 – 038 et 2022 – 040 pour plus de détails).
2. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 20 mai 2022 à 10 heures
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 20 mai 2022 à 15 h le 20 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence pour 100 personnes, 3e étage, bâtiment no 1, xinjinci Road, wanberlin District, Taiyuan
4. Mode de tenue: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
5. Organisateur: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Zhao jianze, Président
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
155 actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 2593391604 actions, soit 633066% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 3 actionnaires ont voté sur place, Représentant 223739 919 actions, soit 546165% du total des actions de la société cotée.
152 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 355995 685 actions, soit 8 6901% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
154 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 364911963 actions, soit 89078% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 2 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 8916278 actions, soit 02177% du total des actions de la société cotée.
152 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 355995 685 actions, soit 8 6901% du total des actions des sociétés cotées.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Iii. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Proposition 1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
Convenir de 2 592455 574 actions représentant 999639% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 239600 actions, soit 00092% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
363975933 actions, représentant 997435% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 239600 actions, soit 00657% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01908% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Total des votes:
Convenir de 2 592455 574 actions représentant 999639% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 239600 actions, soit 00092% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
363975933 actions, représentant 997435% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 239600 actions, soit 00657% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01908% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 3.00 rapport annuel 2021 et Résumé
Total des votes:
Convenir de 2 592455 574 actions représentant 999639% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 239600 actions, soit 00092% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
363975933 actions, représentant 997435% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 239600 actions, soit 00657% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01908% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 4.00 rapport sur les comptes annuels 2021
Total des votes:
Convenir de 2 592455 574 actions représentant 999639% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 239600 actions, soit 00092% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
363975933 actions, représentant 997435% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 239600 actions, soit 00657% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 696430 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01908% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
Convenir de 2593391604 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
36 491963 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Proposition 6.00 proposition relative au budget des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Total des votes:
Convenir de 356089685 actions représentant 999886% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 40 700 actions, soit 00114% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
356089685 actions, Représentant 999886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 40 700 actions, soit 00114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Il s’agit d’une transaction connexe et les actionnaires liés Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. Et Xishan Coal and Electric Power Construction Engineering Group Co., Ltd. Détiennent au total 2237261219 actions pour éviter de voter.
Proposition 7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Total des votes:
Convenir de 2592072499 actions représentant 9999491% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 622175 actions, soit 00240% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 696930 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
363592858 actions, Représentant 996385% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 622175 actions, Représentant 01705% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 696930 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 01910% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Zhongtian Law Firm
2. Lawyers: Chen Aizhen and Wang banmu
3. Observations finales: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à D’autres lois, règlements et statuts pertinents. L’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Zhongtian sur l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Conseil d’administration 20 mai 2022
