Code des titres: D&O Home Collection Co.Ltd(002798) titre abrégé: D&O Home Collection Co.Ltd(002798) numéro d’annonce: 2022 – 058 Code des obligations: 127047 titre abrégé: euro convertible
D&O Home Collection Co.Ltd(002798) Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le vendredi 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le vendredi 20 mai 2022.
2. Date d’enregistrement des actions: 17 mai 2022 (mardi)
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 16 / F, bloc a, bâtiment international, no 19, troisième rue Tianfu, section centrale, avenue Tianfu, zone de haute technologie de Chengdu
4. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Liu Jin, Président de la société
7. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Il y a 14 actionnaires qui votent sur place et sur Internet, Représentant 163221095 actions, soit 425603% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, représentant 162077 383 actions, soit 422621% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée. Dix actionnaires ont voté par Internet, Représentant 1143712 actions, soit 02982% du nombre total d’actions avec droit de vote des sociétés cotées.
2. Les actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont 11, 1143912 actions, soit 02983% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.
Parmi eux: un actionnaire votant sur place, représentant 200 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée. Dix actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 1143712 actions, soit 02982% du nombre total d’actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et des avocats Xiang Peng et Zhang Guibin du cabinet d’avocats Jindu (Chengdu) de Beijing ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné la proposition conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et a procédé au vote en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 163177 795 actions ont été approuvées, soit 999735% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 19600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00120% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 1100612 actions, Représentant 962147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 2 0718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 19 600 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), représentant 1 7134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 163177 795 actions ont été approuvées, soit 999735% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 19600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00120% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 1100612 actions, Représentant 962147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 2 0718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 19 600 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), représentant 1 7134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Iii) Examen et adoption du rapport financier annuel 2021
Résultat du vote: 163177 795 actions ont été approuvées, soit 999735% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 19600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00120% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 1100612 actions, Représentant 962147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 2 0718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 19 600 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), représentant 1 7134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Iv) Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 163177 795 actions ont été approuvées, soit 999735% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 19600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00120% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 1100612 actions, Représentant 962147% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 2 0718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 19 600 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), représentant 1 7134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 163195 695 actions, Représentant 999844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 1118512 actions, Représentant 977795% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 2 0718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), ce qui représente 01486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. (Ⅵ) La proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes liées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 163195 695 actions, Représentant 999844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 1118512 actions, Représentant 977795% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 2 0718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), ce qui représente 01486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. (Ⅶ) La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 163195 695 actions, Représentant 999844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 00145% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 1118512 actions, Représentant 977795% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 700 actions, soit 2 0718% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), ce qui représente 01486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 162582 683 actions, soit 99,6 089% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 636712 actions, soit 03901% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 505500 actions, soit 441905% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 636712 actions, soit 556609% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), ce qui représente 01486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 162593 883 actions, soit 996157% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 625512 actions, soit 03832% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 516700 actions, soit 451696% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 625512 actions, soit 546818% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), ce qui représente 01486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 162593 883 actions, soit 996157% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 625512 actions, soit 03832% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 516700 actions, soit 451696% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 625512 actions, soit 546818% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), ce qui représente 01486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 162593 883 actions, soit 996157% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 625512 actions, soit 03832% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 516700 actions, soit 451696% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 625512 actions, soit 546818% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Se sont abstenus 1 700 actions (dont:
