Code des valeurs mobilières: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) titre abrégé: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) numéro d’annonce: 2022 – 032 Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Annonce des résolutions de la 36e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
2. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 16 mai 2022.
3. Six administrateurs devraient assister à la réunion et six administrateurs ont effectivement participé à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
4. La réunion est présidée par Liu shuangguang, Président de la société.
5. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation du troisième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 1 – gestion des affaires, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la troisième option Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) 36,1 millions d’options d’achat d’actions, soit 2,08% du total des capitaux propres actuels de la société, ont été accordées à 284 participants au troisième programme d’encouragement des options d’achat d’actions le 20 mai 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification et le cabinet d’avocats engagé par la société a émis des avis juridiques correspondants. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’octroi d’options d’achat d’actions à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la troisième option et d’autres documents connexes publiés par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Fang Yingjie, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 36e réunion du cinquième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Conseil d’administration
20 mai 2012
