Code du titre: Andon Health Co.Ltd(002432) titre abrégé: Andon Health Co.Ltd(002432)
Andon Health Co.Ltd(002432)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
II. Déroulement de la réunion
1. Avis de réunion:
Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale est publié.
2. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h, 20 mai 2022
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022, où:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 20 mai 2022.
De 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 20 mai 2022.
N’importe quand à 15 h.
3. Lieu de la réunion: TianJin Andon Health Co.Ltd(002432)
Salle de conférence, 2e étage, Ltd.
4. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette réunion.
5. Organisateur: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Liu Yi, Président et Directeur général
7. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux actions de la Bourse de Shenzhen.
Règles d’inscription des votes, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et autres lois, règlements et statuts pertinents
La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et valides.
Iii. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
927 actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 123233 345 actions, soit 255963% du total des actions de la société cotée.
2. Participation à la réunion sur place
Un total d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 59 497902 actions, soit 123581% du total des actions de la société cotée.
3. Vote en ligne
926 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 63 735443 actions, soit 132382% du total des actions des sociétés cotées.
4. Participation générale des actionnaires minoritaires:
925 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 13727843 actions, soit 28514% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 925 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 13727843 actions, soit 2814% du total des actions des sociétés cotées.
5. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et les avocats témoins engagés par la société ont assisté à la réunion.
Examen de la proposition
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 122212 545 actions, soit 991717% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 997200 actions, soit 08092% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 23 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00192% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12707043 actions approuvées, Représentant 925640% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 997200 actions, soit 72641% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 23 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 01719% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 122205545 actions approuvées, Représentant 991660% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1006200 actions représentant 08165% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 21 600 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00175% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12700043 actions approuvées, Représentant 925130% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1006200 actions, Représentant 73296% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 21 600 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 01573% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 122186 345 actions, soit 991504% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 013900 actions, soit 08227% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 33 100 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12680843 actions approuvées, soit 923732% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1 013900 actions, soit 7,3 857% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 33 100 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02411% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 122194 145 actions, soit 991567% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 012700 actions, soit 08218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 26 500 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00215% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12688643 actions approuvées, Représentant 924300% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1012700 actions, Représentant 73770% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 26 500 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 01930% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 121908 145 actions, soit 989246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 296300 actions, soit 1 0519% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 28 900 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00235% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires: 12410243 actions approuvées, Représentant 904020% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1288700 actions, soit 93875% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 28 900 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02105% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Le projet de loi sur le renouvellement de l’institution d’audit et sa rémunération a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 122124 745 actions, soit 991004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 065200 actions, soit 08644% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 43 400 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00352% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12619243 actions approuvées, Représentant 919244% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 065200 actions, représentant 7 7594% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 400 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 03161% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 121991045 actions approuvées, soit 989919% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 217300 actions, soit 09878% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 25 000 actions (dont 6 800 par défaut sans droit de vote) représentant 00203% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 1 245543 actions approuvées, soit 909505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 217300 actions, soit 8 8674% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 25 000 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 01821% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. La proposition relative à la garantie des filiales a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 122135 445 actions, soit 991091% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 069700 actions, soit 08680% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 28 200 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00229% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12 629943 actions approuvées, soit 920024% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 069700 actions, soit 7 7922% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 28 200 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02054% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 121818 445 actions, soit 988519% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 393100 actions, soit 1 130 5% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 21 800 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12 312943 actions approuvées, soit 896932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 393100 actions, soit 101480% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 21 800 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 01588% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Le résultat du vote sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés a été examiné et adopté: 121815845 actions, Représentant 988497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1385500 actions, soit 1243% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 000 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00260% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 12317943 actions approuvées, Représentant 897296% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 377900 actions, soit 100373% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 000 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02331% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Liu mengshi et l’avocat Zhao Lixin du cabinet d’avocats guohao (tianjin) ont assisté et assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. Les conclusions sont les suivantes: Andon Health Co.Ltd(002432) Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter:
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats guohao (tianjin) sur Andon Health Co.Ltd(002432) ( Andon Health Co.Ltd(002432) ) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Andon Health Co.Ltd(002432) Conseil d’administration 21 mai 2022
