Guohao law firm (tianjin)
À propos de Andon Health Co.Ltd(002432) ( Andon Health Co.Ltd(002432) )
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Guo Hao Jin Fa Yi Zi (2022) no 203 à: Andon Health Co.Ltd(002432)
Andon Health Co.Ltd(002432) Le cabinet d’avocats guohao (tianjin) (ci – après dénommé « l’échange») accepte le mandat de la société, nomme l’avocat Liu mengshi et l’avocat Zhao Lixin (ci – après dénommé « l’avocat de l’échange») pour assister à la réunion et, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières»). Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires), les mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées les mesures administratives), les règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées les règles d’application du vote en ligne), etc. Les documents normatifs et les dispositions des Statuts de Andon Health Co.Ltd(002432) (ci – après dénommés « Statuts») donnent le présent avis juridique.
Les avocats de la bourse donnent des avis sur la légalité et l’efficacité de la convocation, de la procédure de convocation, de la qualification des participants, de la qualification des organisateurs, de la procédure de vote et des résultats de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux statuts. Il n’y a pas de fausse déclaration ou d’omission importante dans l’avis juridique.
Les avocats de l’Institut donnent des avis juridiques fondés sur leur connaissance des faits et de la loi.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et d’assumer la responsabilité conformément à l’avis juridique émis par la bourse.
Les avocats de la bourse ont examiné et jugé tous les documents et témoignages relatifs à la présentation de l’avis juridique et ont assisté à la réunion aujourd’hui. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, Ils ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle
Le 29 avril 2022, la compagnie a tenu la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Andon Health Co.Ltd(002432) a été publié dans le délai légal. L’annonce publiée par la société précise l’heure de la réunion, le lieu de la réunion sur place, l’organisateur, les participants à la réunion, etc.; Il explique que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée, de nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et exercer le droit de vote, la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, la méthode d’enregistrement, l’heure d’enregistrement, le numéro de téléphone et le nom de la personne – ressource des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée sur place, etc.; Publier la sector – forme de vote en ligne des actionnaires, l’authentification de l’identité des actionnaires, le processus de vote et les avis connexes; Les questions examinées à l’Assemblée générale annuelle sont énumérées et le contenu de la proposition est entièrement divulgué conformément aux dispositions pertinentes.
Afin de faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle, la société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires votent à l’Assemblée générale annuelle par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; Le temps de vote pour participer à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après examen par les avocats de la bourse, il est confirmé que l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société et qu’elle est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et que la qualification du Coordonnateur est légale et valide; La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; L’Assemblée annuelle des actionnaires a eu lieu le 20 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la société No 3, Jinping Road, Nankai District, Tianjin. L’Assemblée a été présidée par M. Liu Yi, Président du Conseil d’administration. L’heure et le lieu de l’Assemblée sont conformes au contenu de l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; L’heure de début et de fin du vote en ligne est conforme à l’heure annoncée par l’entreprise.
Qualification du personnel participant à l’Assemblée générale annuelle
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale annuelle
Au total, 927 actionnaires et représentants d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale annuelle, Représentant 123233 345 actions, soit 25963% du total des actions de la société au 17 mai 2022 (date d’enregistrement des actions).
Parmi eux, un actionnaire et un agent mandaté ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 59 497902 actions, soit 12,35 81% du total des actions de la société au 17 mai 2022. Après vérification, les participants à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont des actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres de la société, qui sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qui ont une qualification légale et efficace pour participer à l’Assemblée.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 926 actionnaires ont voté par Internet à l’Assemblée générale annuelle, Représentant 63 735443 actions, ce qui représente 132382% du total des actions de la société au 17 mai 2022.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
925 actionnaires minoritaires votant sur place et en ligne, Représentant 13727843 actions, représentant la société
28514% du total des actions de la société au 17 mai 2022.
Dont: 0 actionnaire votant sur place, 0 action représentative, Représentant 0,0000% du total des actions de la société au 17 mai 2022.
925 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 13727843 actions, soit 28514% du total des actions de la société au 17 mai 2022.
2. Autres participants
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société ont également assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Après vérification, les autres qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale annuelle sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires a examiné les propositions figurant dans l’avis d’Assemblée et a adopté une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Après vérification, l’Assemblée générale annuelle a examiné et adopté les questions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Total des votes:
Convenir de 122212 545 actions représentant 991717% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 997200 actions, soit 08092% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 23 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00192% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 12707043 actions représentant 925640% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 997200 actions, soit 72641% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 23 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 01719% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 122205545 actions représentant 991660% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1006200 actions représentant 08165% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 21 600 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00175% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
12700043 actions, Représentant 925130% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1006200 actions, Représentant 73296% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 21 600 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 01573% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 122186 345 actions représentant 991504% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 013900 actions, soit 08227% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 33 100 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
12680843 actions, Représentant 923732% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1 013900 actions, soit 7,3 857% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 33 100 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02411% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Total des votes:
Convenir de 122194 145 actions représentant 991567% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 012700 actions, soit 08218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 26 500 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00215% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 12688643 actions, soit 924300% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1012700 actions, Représentant 73770% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 26 500 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 01930% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. La proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 121908 145 actions, soit 989246% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 296300 actions, soit 1 0519% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 28 900 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00235% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 12410243 actions représentant 904020% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1288700 actions, soit 93875% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 28 900 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 02105% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. Le projet de loi sur le renouvellement de l’institution d’audit et sa rémunération a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 122124 745 actions représentant 991004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 065200 actions, soit 08644% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 43 400 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00352% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
12 619243 actions, Représentant 91 924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 065200 actions, représentant 7 7594% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 400 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 03161% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
A accepté 121991045 actions représentant 989919% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 217300 actions, soit 09878% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 25 000 actions (dont 6 800 par défaut sans droit de vote) représentant 00203% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 12485543 actions, Représentant 909505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 217300 actions, soit 8 8674% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 25 000 actions avec renonciation (dont 6 800 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 01821% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. Examen et adoption du
